浙江甬金金属科技股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：603995        证券简称：甬金股份        公告编号：2020-055

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年11月2日

　　(二) 股东大会召开的地点：公司一楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由董事会召集，董事长虞纪群先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人，部分董事以通讯的形式出席了本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人,监事会主席单朝晖以通讯的形式出席了本次会议；

　　3、 公司董事会秘书申素贞出席了本次会议，其他高管列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于控股子公司拟签订股权收购协议暨关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于控股子公司解除租赁协议的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于向控股子公司增资暨关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于控股子公司向关联方购买商品房的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、上述议案均属普通决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有表决权数量的二分之一以上通过；

　　2、议案1、2、3、4对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元（深圳）律师事务所

　　律师：王骁奕、顾明珠

　　2、 律师见证结论意见：

　　北京市天元（深圳）律师事务所认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　浙江甬金金属科技股份有限公司

　　2020年11月3日

　　证券代码：603995        证券简称： 甬金股份      公告编号：2020-056

　　浙江甬金金属科技股份有限公司

　　关于部分闲置募集资金进行现金管理

　　到期赎回的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江甬金金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月30日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事、保荐机构亦发表了明确的同意意见。董事会同意了在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用不超过人民币7.5亿元（含7.5亿元）的部分闲置募集资金进行现金管理，向各金融机构购买安全性高、流动性好的保本型理财产品、定期存款、结构性存款或协定存款产品。上述现金管理期限为自第四届董事会第九次会议审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度内，资金可以循环滚动使用。

　　一、 本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

　　上述现金管理情况详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》（公告编号：2020-043）。截至本公告披露日，上述用于现金管理的募集资金及收益均已收回。

　　二、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况

　　单位：万元

　　特此公告。

　　浙江甬金金属科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年11月3日