华夏航空股份有限公司2020年 第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002928        证券简称：华夏航空         公告编号：2020-075

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况：

　　（1）会议召开时间：2020年11月02日（星期一）

　　（2）会议召开地点：重庆市渝北区江北国际机场航安路30号华夏航空新办公楼524会议室。

　　（3）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

　　（4）会议召集人  ：公司董事会

　　（5）会议主持人  ：公司董事长胡晓军先生

　　本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。

　　2、会议出席情况：

　　（1）股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东12人，代表股份656,209,381股，占上市公司总股份的64.7425%。

　　其中：通过现场投票的股东4人，代表股份594,843,345股，占上市公司总股份的58.6881%。

　　通过网络投票的股东8人，代表股份61,366,036股，占上市公司总股份的6.0545%。

　　（2）中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东8人，代表股份61,366,036股，占上市公司总股份的6.0545%。

　　其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。

　　通过网络投票的股东8人，代表股份61,366,036股，占上市公司总股份的6.0545%。

　　3、公司部分董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会提案的表决方式为现场表决与网络投票相结合，表决结果如下：

　　1、审议通过《关于签订<飞机买卖协议>和<飞机买卖通用条款协议>及相关补充协议的议案》。

　　总表决情况：

　　同意656,197,181股，占出席会议所有股东所持股份的99.9981%；反对12,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0019%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意61,353,836股，占出席会议中小股东所持股份的99.9801%；反对12,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0199%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

　　见证律师姓名：范启辉、杨淞

　　2、结论性意见：

　　“综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。”

　　四、备查文件

　　1、公司2020年第二次临时股东大会决议。

　　2、北京市金杜律师事务所关于公司2020年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　华夏航空股份有限公司

　　董事会

　　2020年11月03日