深圳市星源材质科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

　　证券代码：300568        证券简称：星源材质       公告编号：2020-135

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2020年11月2日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人（丁志强先生以通讯方式出席本次会议）。与会监事一致推选丁志强先生主持本次会议。本次会议通知已于2020年10月28日以电子邮件、电话通知的方式向全体监事送达。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

　　公司第五届监事会成员已由2020年第三次临时股东大会和职工代表大会选举产生，根据《公司章程》的规定，公司监事会选举丁志强先生为公司监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满。（简历附后）

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、《深圳市星源材质科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳市星源材质科技股份有限公司监事会

　　2020年11月2日

　　附简历：

　　丁志强先生，男，1962年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于太原科技大学工程机械专业，本科学历。1984年至1987年任职洛阳矿山机械研究所，1987年至1998年任职河南安彩高科股份有限公司车间主任，1998年至2009年筹建河南安彩照明有限公司总经理，2009年至2011年自主创业，2011年6月至2012年6月担任本公司顾问，2012年7月至今担任本公司设备总工程师。2020年8月至今任公司股东代表监事。

　　丁志强先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

　　证券代码：300568         证券简称：星源材质        公告编号：2020-134

　　深圳市星源材质科技股份有限公司

　　第五届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2020年11月2日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（王文广先生、王永国先生、周启超先生以通讯方式出席本次会议），与会董事一致推选陈秀峰先生主持本次会议。本次会议通知已于2020年10月28日以电子邮件、短信及电话通知的方式向全体董事、监事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：

　　（一）审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

　　根据《公司法》《公司章程》相关规定，公司董事会选举陈秀峰先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满。（简历附后）

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　（二）审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

　　根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会选举董事会各专门委员会成员如下：

　　1、审计委员会

　　主任委员林志伟（独立董事），委员杨勇先生（独立董事）、陈秀峰先生。

　　2、提名委员会

　　主任委员王文广先生（独立董事），委员杨勇先生（独立董事）、王永国先生。

　　3、薪酬与考核委员会

　　主任委员杨勇先生（独立董事），委员林志伟先生（独立董事）、王昌红先生。

　　4、战略与发展管理委员会

　　主任委员陈秀峰先生，委员杨勇先生（独立董事）、王文广先生（独立董事）。

　　上述专门委员会任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　（三）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　公司董事会经审议同意聘任陈秀峰先生、王昌红先生、沈熙文女士为公司新一届高级管理人员。其中，拟聘任陈秀峰先生担任公司总经理；王昌红先生担任公司财务总监；沈熙文女士担任公司副总经理、董事会秘书。本届高级管理人员聘期与第五届董事会任期一致。（简历附后）

　　公司兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事人数的二分之一。

　　公司独立董事对该事项的独立意见详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关文件。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　（四）审议通过了《关于聘任公司内审部门负责人的议案》

　　根据《公司法》《公司章程》《公司董事会审计委员会实施细则》等的有关规定，经第五届董事会审计委员会提名，公司董事会同意聘任万钱广先生担任公司内审部门负责人，负责公司内部审计工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满。（简历附后）

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、《深圳市星源材质科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳市星源材质科技股份有限公司董事会

　　2020年11月2日

　　附简历：

　　1、陈秀峰先生：男，出生于1966年11月，中国国籍，无境外永久居留权。华中科技大学工学学士、日本北陆先端大学院博士。现任深圳市青年企业家联合会常务副会长、深圳市资产管理学会常务副会长、深圳市质量强市促进会理事会副会长、深圳市四川成都商会常务副会长、华中科技大学深圳校友会常务副会长。1988年11月至1990年12月任深圳海上世界股份有限公司进出口部经理；1991年1月至1997年8月任中国工商银行股份有限公司深圳上步支行信贷部外汇部业务主管，1997年9月至1998年7月在日本北陆先端大学院进修应用电子技术；1998年8月至2003年7月任深圳市融事发投资有限公司董事长；2003年8月至2006年2月任公司监事；2006年2月至2007年12月任公司执行董事；2007年12月至今任公司董事长，2016年1月至今任公司控股子公司合肥星源新能源材料有限公司董事长。

　　截至2020年10月26日，陈秀峰先生持有公司股票88,210,351股，为公司实际控制人及控股股东之一，与公司另一实际控制人及控股股东陈良先生为兄弟关系。陈秀峰先生与其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

　　2、王昌红先生：男，出生于1970年1月，中国国籍，无境外永久居留权。高级会计师，本科学历。1993年7月至2011年10月历任中国建筑股份有限公司第五工程局广东公司财务管理部会计、经理等；2011年10月至今任公司财务总监，2017年11月起任公司董事。

　　截至2020年10月26日，王昌红先生持有公司股票429,508股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

　　3、沈熙文女士：女，出生于1984年9月，中国国籍，无境外永久居留权。北京大学金融硕士。曾先后于大正元资本担任投资经理；于深圳证券信息有限公司、全景网担任区域负责人；于延安必康制药股份有限公司担任投资总监。2019年3月至2020年2月9日担任公司投融资总监。2020年2月至今担任公司副总经理、董事会秘书。

　　截至2020年10月26日，沈熙文女士持有公司股票71,585股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

　　4、万钱广先生，男，1984年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2008年就职于茂新五金制品（深圳）有限公司担任审计部负责人，从事成本、审计相关工作。2017年就职于东莞市迈科科技有限公司审计经理职务，从事审计相关工作。2018年至今担任公司监察审计部负责人。

　　截至2020年10月26日，万钱广先生持有公司股票35,793股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

　　证券代码：300568        证券简称：星源材质        公告编号：2020-133

　　深圳市星源材质科技股份有限公司

　　2020年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开时间

　　（1）现场会议开始时间：2020年11月2日（星期一）14:30

　　（2）网络投票时间：2020年11月2日

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年11月2日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年11月2日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2、会议地点：深圳市光明新区公明办事处田园路北（公司四楼会议室）

　　3、会议召开方式：采用现场投票表决与网络投票相结合的方式召开

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：董事长陈秀峰先生

　　6、本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　（二）出席情况

　　1、出席会议的总体情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共9名，代表有表决权的股份数90,786,002股，占公司有表决权股份总数的20.2379%；其中，通过现场和网络参加本次股东大会的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共8名，代表有表决权的股份数2,575,651股，占公司有表决权股份总数的0.5742%。

　　2、现场出席情况

　　出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共4名，代表有表决权的股份数90,308,493股，占公司有表决权股份总数的20.1314%。

　　其中：通过现场出席参加本次股东大会的中小股东共3名，代表有表决权的股份数2,098,142股，占公司有表决权股份总数的0.4677%。

　　3、网络投票情况

　　通过网络投票参加本次股东大会的股东共5名，代表有表决权的股份数477,509股，占公司有表决权股份总数的0.1064%。

　　其中：通过网络投票参加本次股东大会的中小股东共5名，代表有表决权的股份数477,509股，占公司有表决权股份总数的0.1064%。

　　4、公司部分董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员和见证律师列席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　经出席本次股东大会的股东及股东代表以现场投票表决与网络投票相结合的方式审议并通过了如下议案：

　　1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》

　　会议采取累积投票的方式进行逐项表决，非独立董事候选人陈秀峰先生、王昌红先生、王永国先生、周启超先生均获出席股东大会股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，当选为公司第五届董事会非独立董事，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年，具体表决情况如下：

　　1.01选举陈秀峰先生为公司第五届董事会非独立董事

　　获得的选举票数为:90,785,602股，占出席会议有表决权股份总数的99.9996%。

　　其中，中小股东总表决情况：获得的选举票数为2,575,251股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9845%。

　　1.02选举王昌红先生为公司第五届董事会非独立董事

　　获得的选举票数为:90,785,602股，占出席会议有表决权股份总数的99.9996%。

　　其中，中小股东总表决情况：获得的选举票数为2,575,251股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9845%。

　　1.03选举王永国先生为公司第五届董事会非独立董事

　　获得的选举票数为:90,785,602股，占出席会议有表决权股份总数的99.9996%。

　　其中，中小股东总表决情况：获得的选举票数为2,575,251股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9845%。

　　1.04选举周启超先生为公司第五届董事会非独立董事

　　获得的选举票数为:90,785,602股，占出席会议有表决权股份总数的99.9996%。

　　其中，中小股东总表决情况：获得的选举票数为2,575,251股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9845%。

　　2、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》

　　会议采取累积投票的方式进行逐项表决，独立董事候选人杨勇先生、王文广先生、林志伟先生均获出席股东大会股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，当选为公司第五届董事会独立董事，与4名非独立董事共同组成第五届董事会，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年，具体表决情况如下：

　　2.01选举杨勇先生为公司第五届董事会独立董事

　　获得的选举票数为:90,785,302股，占出席会议有表决权股份总数的99.9992%。

　　其中，中小股东总表决情况：获得的选举票数为2,574,951股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9728%。

　　2.02选举王文广先生为公司第五届董事会独立董事

　　获得的选举票数为:90,785,302股，占出席会议有表决权股份总数的99.9992%。

　　其中，中小股东总表决情况：获得的选举票数为2,574,951股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9728%。

　　2.03选举林志伟先生为公司第五届董事会独立董事

　　获得的选举票数为:90,785,302股，占出席会议有表决权股份总数的99.9992%。

　　其中，中小股东总表决情况：获得的选举票数为2,574,951股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9728%。

　　3、审议通过了《关于确定公司第五届董事会董事薪酬的议案》

　　表决情况：同意90,785,702股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9997%；反对300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　其中，中小股东表决情况：同意2,575,351股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9884%；反对300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0116%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%。

　　表决结果：本议案属于普通决议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　4、审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》

　　关联股东陈秀峰先生回避表决。

　　表决情况：同意2,575,351股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9884%；反对300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0116%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　其中，中小股东表决情况：同意2,575,351股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9884%；反对300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0116%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%。

　　表决结果：本议案属于普通决议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　5、审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》

　　表决情况：同意90,785,402股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9993%；反对300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%；弃权300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%。

　　其中，中小股东表决情况：同意2,575,051股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9767%；反对300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0116%；弃权300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0116%。

　　表决结果：本议案属于特别决议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　6、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

　　表决情况：同意90,785,702股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9997%；反对300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　其中，中小股东表决情况：同意2,575,351股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9884%；反对300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0116%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%。

　　表决结果：本议案属于特别决议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　7、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

　　表决情况：同意90,785,702股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9997%；反对300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　其中，中小股东表决情况：同意2,575,351股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9884%；反对300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0116%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%。

　　表决结果：本议案属于普通决议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　8、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

　　表决情况：同意90,785,702股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9997%；反对300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　其中，中小股东表决情况：同意2,575,351股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9884%；反对300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0116%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%。

　　表决结果：本议案属于普通决议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　9、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会股东代表监事候选人提名的议案》

　　表决情况：同意90,785,702股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9997%；反对300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　其中，中小股东表决情况：同意2,575,351股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9884%；反对300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0116%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%。

　　表决结果：本议案属于普通决议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　10、审议通过了《关于确定公司第五届监事会监事薪酬的议案》

　　表决情况：同意90,785,702股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9997%；反对300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　其中，中小股东表决情况：同意2,575,351股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9884%；反对300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0116%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%。

　　表决结果：本议案属于普通决议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　11、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

　　表决情况：同意90,785,702股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9997%；反对300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　其中，中小股东表决情况：同意2,575,351股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9884%；反对300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0116%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%。

　　表决结果：本议案属于普通决议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　广东华商律师事务所律师就本次股东大会出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、深圳市星源材质科技股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议；

　　2、广东华商律师事务所关于深圳市星源材质科技股份有限公司2020年第三次临时股东大会的法律意见书；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳市星源材质科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年11月2日

　　证券代码：300568         证券简称：星源材质        公告编号：2020-136

　　深圳市星源材质科技股份有限公司

　　关于董事会、监事会完成换届选举

　　暨部分董事、监事离任的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月2日召开2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》和《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会股东代表监事候选人提名的议案》，完成董事会和监事会的换届选举工作，现将相关情况公告如下：

　　一、第五届董事会、监事会组成情况

　　公司2020年第三次临时股东大会同意选举陈秀峰先生、王昌红先生、王永国先生、周启超先生、杨勇先生、王文广先生、林志伟先生共7人为董事，共同组成公司第五届董事会，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起生效，其中杨勇先生、王文广先生、林志伟先生为公司第五届董事会独立董事。

　　同意选举丁志强先生为公司股东代表监事，与职工代表大会选举产生的职工代表监事李波先生、何延丽女士共同组成公司第五届监事会，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。

　　公司2020年第三次临时股东大会决议公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　非独立董事均具备担任上市公司董事的任职资格，独立董事具备独立董事任职资格，其中杨勇先生已承诺将积极报名参加独立董事培训并取得独立董事资格证书，不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

　　二、部分董事、监事离任情况

　　第四届董事会非独立董事陈良先生在第四届董事会任期届满后不再担任公司非独立董事以及董事会专门委员会职务，也不再担任公司其他任何职务。截至2020年10月26日，陈良先生直接持有公司股份13,504,869股，占公司总股本的3.01%，不存在应当履行但未履行的承诺事项。

　　第四届董事会非独立董事韩雪松先生在第四届董事会任期届满后不再担任公司非独立董事职务，也不再担任公司其他任何职务。截至2020年10月26日，韩雪松先生直接持有公司股份1,533,989股，占公司总股本的0.34%，不存在应当履行但未履行的承诺事项。

　　第四届董事会独立董事居学成先生、贾华章先生在第四届董事会任期届满后不再担任公司独立董事以及董事会专门委员会职务，也不再担任公司其他任何职务。居学成先生、贾华章先生在担任公司独立董事期间，未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

　　公司第四届监事会职工代表监事、监事会主席张英强先生在第四届监事会任期届满后不再担任公司监事职务，仍在公司任职。张英强先生担任公司监事期间，未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

　　公司对陈良先生、韩雪松先生、居学成先生、贾华章先生、张英强先生任职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展所作的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　深圳市星源材质科技股份有限公司董事会

　　2020年11月2日

　　证券代码：300568        证券简称：星源材质      公告编号：2020-137

　　深圳市星源材质科技股份有限公司

　　关于回购注销部分限制性股票减资

　　暨通知债权人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月15日、2020年11月2日召开第四届董事会第三十一次会议和2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》。由于激励对象姜鹏、王帅及栾小青因个人原因离职，不再符合激励对象条件，根据《公司2020年限制性股票激励计划》的相关规定，经董事会审议回购注销该部分已授予但尚未解除限售的55,478股限制性股票。回购注销实施完毕后，公司总股本由448,595,043股变更至448,539,565股。

　　由于本次公司回购注销部分限制性股票涉及总股本减少、注册资本变动，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。

　　公司债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

　　特此公告。

　　深圳市星源材质科技股份有限公司董事会

　　2020年11月2日