惠州中京电子科技股份有限公司 2020年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002579            证券简称：中京电子           公告编号：2020-086

　　债券代码：124004            债券简称：中京定转

　　债券代码：124005            债券简称：中京定02

　　本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　重要提示

　　1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况，不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开情况

　　（一）召集人：本次股东大会由公司董事会召集。

　　（二）现场会议召开时间：

　　2020年11月3日（星期二）下午15:00。

　　（三）现场会议召开地点

　　广东省惠州市仲恺高新区陈江街道中京路1号公司会议室

　　（四）表决方式：

　　本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　（五）会议主持人

　　本次股东大会由公司董事长杨林先生主持。

　　（六）本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的相关规定，会议合法有效。

　　二、会议出席情况

　　参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共4人，代表有表决权股份121,933,822股，占公司有表决权总股份的30.7057%。公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，见证律师列席了会议。

　　参加本次股东大会网络投票的股东及股东代表共3人，代表公司有表决权股份231,300股，占公司有表决权总股份的0.0582%。

　　三、提案审议和表决情况

　　本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过了下述提案：

　　（一） 《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

　　1、表决情况：

　　同意121,950,122股，占出席会议有表决权股份总数的99.8240%；

　　反对215,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.1760%；

　　弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：

　　同意16,300股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的7.0471%；

　　反对215,000股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的92.9529%；

　　弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。

　　2、表决结果：

　　该提案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。

　　（二） 《关于增选杨鹏飞先生为第四届董事会董事的议案》

　　1、表决情况：

　　同意121,938,922股，占出席会议有表决权股份总数的99.8148%；

　　反对226,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.1852%；

　　弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：

　　同意5,100股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的2.2049%；

　　反对226,200股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的97.7951%；

　　弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。

　　2、表决结果：

　　该提案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。

　　（三） 《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》

　　1、表决情况：

　　同意121,950,122股，占出席会议有表决权股份总数的99.8240%；

　　反对215,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.1760%；

　　弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：

　　同意16,300股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的7.0471%；

　　反对215,000股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的92.9529%；

　　弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。

　　2、表决结果：

　　该提案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　四、律师见证意见

　　本次股东大会由北京市君合（深圳）律师事务所委派的律师见证，见证律师认为公司2020年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的《惠州中京电子科技股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议》合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、惠州中京电子科技股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议；

　　2、北京市君合（深圳）律师事务所法律意见书。

　　特此公告。

　　惠州中京电子科技股份有限公司董事会

　　2020年11月3日

　　证券代码：002579           证券简称：中京电子          公告编号：2020-087

　　债券代码：124004           债券简称：中京定转

　　债券代码：124005           债券简称：中京定02

　　惠州中京电子科技股份有限公司

　　关于对外投资的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、对外投资概述

　　2020年9月8日，惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称 “公司”）与天水华洋电子科技股份有限公司（以下简称“天水华洋”）及其控股股东、实际控制人康小明签署了《天水华洋电子科技股份有限公司增资协议书》及《天水华洋电子科技股份有限公司增资协议之补充协议》。公司以货币资金出资方式投资2,968万元增资华洋电子，其中560万元计入标的公司注册资本2,408万元计入资本公积，本次增资后公司持有华洋电子6.98%股权。具体内容详见公司于2020年9月10日发布的《关于增资入股天水华洋电子科技股份有限公司的公告》。

　　二、对外投资进展

　　关于公司上述增资事项，天水华洋已完成相关工商变更登记，并领取了新的营业执照（统一社会信用代码91620500690376004A）。

　　公司将持续关注天水华洋经营状况及相关事项进展，并及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

　　三、备查文件

　　天水华洋营业执照。

　　惠州中京电子科技股份有限公司

　　2020年11月3日