中国中铁股份有限公司 关于执行董事辞职的公告

　　A股代码：601390          A股简称：中国中铁      公告编号：临2020-069

　　H股代码：00390           H股简称：中国中铁

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国中铁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于11月4日收到执行董事章献先生的书面辞职报告，章献先生因年龄原因向公司董事会申请辞去公司执行董事、董事会安全健康环保委员会委员职务，辞职后章献先生不再担任公司任何职务。章献先生已确认其与公司第四届董事会和公司以及其他董事之间无任何意见分歧，且并无有关其辞任的事宜须提呈公司股东注意。

　　根据《公司法》《中国中铁股份有限公司章程》等相关规定，章献先生的辞职报告于送达公司董事会时生效。章献先生的辞职，未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作和公司正常生产经营。根据公司《董事会安全健康环保委员会议事规则》，公司董事会安全健康环保委员会由五名董事组成。章献先生辞职后，公司董事会安全健康环保委员会由三名成员组成，公司将尽快按照相关规定补足董事会安全健康环保委员会委员。

　　章献先生在任公司执行董事期间，忠实诚信、恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对章献先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　中国中铁股份有限公司董事会

　　2020年11月5日