上海龙韵传媒集团股份有限公司 第四届董事会第四十六次会议决议公告

　　证券代码：603729         证券简称：龙韵股份      公告编号：临2020-058

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海龙韵传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十六次会议（以下简称“会议”）通知于2020年11月2日以书面和通讯方式发出，会议于2020年11月4日上午在公司会议室召开。应到董事5人，实到董事5人，公司部分监事、高管人员列席了本次会议。

　　本次会议的召集、召开以及参与会议董事人数符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，做出如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过公司《关于拟清算注销控股子公司的议案》

　　受新型冠状病毒疫情等因素影响，为了优化公司资源配置，降低管理成本，提高公司整体资金利用效率，实现公司健康可持续发展，会议同意公司对控股子公司上海龙莘教育科技有限公司进行清算、注销，并授权公司经营层负责办理相关事宜。

　　根据《公司法》和公司章程的有关规定，本次清算注销公司控股子公司不涉及关联交易，不构成重大资产重组；本事项无需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

　　关于本议案的详细情况请详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《上海龙韵传媒集团股份有限公司关于拟清算注销控股子公司的公告》。

　　特此公告。

　　上海龙韵传媒集团股份有限公司董事会

　　二二年十一月四日

　　证券代码：603729      证券简称：龙韵股份       公告编号：临2020-059

　　上海龙韵传媒集团股份有限公司

　　关于拟清算注销控股子公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、情况概述

　　受新型冠状病毒疫情等因素影响，上海龙韵传媒集团股份有限公司（以下简称“龙韵股份”或“公司”）为了优化公司资源配置，降低管理成本，提高公司整体资金利用效率，实现公司健康可持续发展，2020年11月4日公司第四届董事会第四十六次会议审议通过了《关于拟清算注销控股子公司的议案》，经与会董事审议，同意公司对控股子公司上海龙莘教育科技有限公司（以下简称“龙莘教育”）进行清算、注销，并授权公司经营层负责办理相关事宜。

　　根据《公司法》和公司章程的有关规定，本次清算注销公司控股子公司不涉及关联交易，不构成重大资产重组；本事项无需提交公司股东大会审议。

　　二、公司控股子公司基本情况

　　1.公司名称：上海龙莘教育科技有限公司

　　2.公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　3.住所：上海市松江区佘山镇陶干路701号5幢

　　4.注册资本：1,000万人民币

　　5.成立时间：2020年1月14日

　　6.法定代表人：段泽乾

　　7.经营范围：从事教育科技、机电产品、电子产品领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，商务咨询，企业管理咨询，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），文化艺术交流活动策划，翻译服务，会务服务，展览展示服务，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），人才咨询，自有设备租赁，机电设备及自动化设备的研发，教学设备、办公用品、日用百货、实验室设备、机电设备及自动化设备、旅游用品、文化办公用品、花卉苗木、办公设备销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　8.股东情况

　　9.经营情况

　　公司设立龙莘教育拟计划尝试开展非学历教育民办学校等相关业务，但受新型冠状病毒疫情等因素影响，截至本公告披露日，龙莘教育未实际开展业务。

　　截止2020年9月30日，龙莘教育总资产为7,115.48元；净资产为-2,734,031.04元；营业收入为0元；净利润为-2,734,031.04元（未经审计）。

　　三、本次清算注销事宜对公司的影响

　　本次清算注销事宜符合公司的战略发展需要和长远利益，有利于公司降低管理成本，提高资金利用率，减少管理费用，公司的合并财务报表范围将发生相应的变化，但不会对公司的经营成果产生重大影响，不会对公司整体业务发展和生产经营产生实质性的影响，不会损害公司及股东利益。

　　特此公告。

　　上海龙韵传媒集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年11月4日