苏州瑞玛精密工业股份有限公司 2020年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002976        证券简称：瑞玛工业          公告编号：2020-080

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召开及投票时间：

　　（1）现场会议时间：2020年11月12日下午14:30；

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年11月12日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年11月12日9:15-15:00任意时间；

　　2、现场会议地点：苏州市高新区浒关工业园浒晨路28号公司会议室；

　　3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；

　　4、会议召集人：董事会；

　　5、现场会议主持人：董事长陈晓敏先生；

　　6、本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定。

　　二、会议出席情况

　　1、出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人（以下统称“股东”）共有7人，所持有表决权股份67,200,300股，占公司有表决权股份总数的67.2003%。其中：

　　（1）现场会议情况：出席本次股东大会现场会议的股东4人，代表股份67,186,600股，占公司有表决权股份总数的67.1866%；

　　（2）网络投票情况：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席本次股东大会的股东3人，代表股份13,700股，占公司有表决权股份总数的0.0137%；

　　（3）中小股东出席的总体情况

　　通过现场和网络参加本次股东大会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）4人，代表股份13,800股，占公司有表决权股份总数的0.0138%。

　　其中：通过现场投票的股东1人，代表股份100股，占上市公司总股份的0.0001%；通过网络投票的股东3人，代表股份13,700股，占上市公司总股份的0.0137%。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会。

　　三、议案审议和表决情况

　　本次股东大会对《苏州瑞玛精密工业股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》中列明的提案进行了审议，无否决或变更提案的情况，并以现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行了表决，具体表决结果如下：

　　1、 审议通过《选举公司第二届董事会非独立董事》；

　　本提案采取累积投票制，选举陈晓敏先生、翁荣荣女士、方友平先生为公司第二届董事会非独立董事，具体表决情况如下：

　　1.01：选举陈晓敏先生为公司第二届董事会非独立董事

　　总表决情况：

　　同意67,186,603股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9796%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意103股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.7464%。

　　陈晓敏先生当选公司第二届董事会非独立董事。

　　1.02：选举翁荣荣女士为公司第二届董事会非独立董事

　　总表决情况：

　　同意67,186,603股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9796%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意103股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.7464%。

　　翁荣荣女士当选公司第二届董事会非独立董事。

　　1.03：选举方友平先生为公司第二届董事会非独立董事

　　总表决情况：

　　同意67,186,603股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9796%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意103股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.7464%。

　　方友平先生当选公司第二届董事会非独立董事。

　　2、 审议通过《选举公司第二届董事会独立董事》；

　　本提案采取累积投票制，选举张薇女士、沈健先生为公司第二届董事会独立董事，具体表决情况如下：

　　2.01：选举张薇女士为公司第二届董事会独立董事

　　总表决情况：

　　同意67,186,603股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9796%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意103股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.7464%。

　　张薇女士当选公司第二届董事会独立董事。

　　2.02：选举沈健先生为公司第二届董事会独立董事

　　总表决情况：

　　同意67,186,603股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9796%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意103股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.7464%。

　　沈健先生当选公司第二届董事会独立董事。

　　3、 审议通过《选举公司第二届监事会非职工代表监事》；

　　本提案采取累积投票制，选举张启胜先生、谢蔓华女士为公司第二届监事会非职工代表监事，具体表决情况如下：

　　3.01：选举张启胜先生为公司第二届监事会非职工代表监事

　　总表决情况：

　　同意67,186,603股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9796%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意103股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.7464%。

　　张启胜先生当选公司第二届监事会非职工代表监事。

　　3.02：选举谢蔓华女士为公司第二届监事会非职工代表监事

　　总表决情况：

　　同意67,186,603股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9796%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意103股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.7464%。

　　谢蔓华女士当选公司第二届监事会非职工代表监事。

　　4、审议通过《关于第二届董事会独立董事津贴发放标准的议案》

　　总表决情况：

　　同意67,188,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9829%；反对11,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0171%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的16.6667%；反对11,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的83.3333%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　本议案获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　安徽承义律师事务所委派司慧、陈野然律师对本次股东大会进行现场见证并出具法律意见书，认为：瑞玛工业本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、苏州瑞玛精密工业股份有限公司2020年第三次临时股东大会会议决议；

　　2、安徽承义律师事务所关于苏州瑞玛精密工业股份有限公司召开2020年第三次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　苏州瑞玛精密工业股份有限公司董事会

　　2020年11月13日

　　证券代码：002976        证券简称：瑞玛工业          公告编号：2020-081

　　苏州瑞玛精密工业股份有限公司

　　第二届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月12日召开2020年第三次临时股东大会，选举产生第二届董事会成员。为保证董事会工作的正常衔接，2020年第三次临时股东大会结束后，第二届董事会以当面告知方式将第一次会议通知送达全体董事，并即刻在公司会议室以现场表决方式召开会议。第二届董事会第一次会议应到董事5人，实到董事5人，经与会董事推举，由董事陈晓敏主持会议，公司监事列席了会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

　　1、 审议通过《关于选举公司董事长的议案》；

　　同意选举陈晓敏先生为公司第二届董事会董事长，任职期限自董事会通过之日起至第二届董事会届满为止。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2、 审议通过《关于选举第二届董事会专门委员会委员的议案》；

　　为进一步建立健全、完善公司治理结构，提高决策的科学性，公司按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等其他有关规定，在第二届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会。公司董事会选举产生了第二届董事会各专门委员会委员，具体如下：

　　（1）第二届董事会战略委员会由陈晓敏、沈健、方友平组成，董事陈晓敏担任主任委员；

　　（2）第二届董事会审计委员会由张薇、沈健、翁荣荣组成，独立董事张薇担任主任委员；

　　（3）第二届董事会薪酬与考核委员会由沈健、张薇、陈晓敏组成，独立董事沈健担任主任委员；

　　（4）第二届董事会提名委员会由沈健、陈晓敏、张薇组成，独立董事沈健担任主任委员。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　3、 审议通过《关于聘任总经理的议案》；

　　经董事长提名，同意聘任陈晓敏先生为公司总经理，任职期限自董事会通过之日起至第二届董事会届满为止。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　4、 审议通过《关于聘任副总经理的议案》；

　　经总经理提名，同意聘任方友平先生、解雅媛女士为公司副总经理，任职期限自董事会通过之日起至第二届董事会届满为止。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　5、 审议通过《关于聘任财务总监的议案》；

　　经总经理提名，同意聘任方友平先生为公司财务总监，任职期限自董事会通过之日起至第二届董事会届满为止。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　6、 审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》；

　　经董事长提名，同意聘任方友平先生为公司董事会秘书，任职期限自董事会通过之日起至第二届董事会届满为止。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　7、 审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》；

　　同意聘任刘薇女士为公司证券事务代表，任职期限自董事会通过之日起至第二届董事会届满为止。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　8、 审议通过《关于聘任内部审计负责人的议案》；

　　同意聘任钱育琴女士为公司内部审计负责人，任职期限自董事会通过之日起至第二届董事会届满为止。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事对上述议案3、4、5、6聘任公司高级管理人员事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。公司第二届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。公司董事长、高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人简历详见附件。

　　公司董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

　　工作地址：苏州高新区浒关工业园浒晨路28号证券法务部办公室

　　联系电话：0512-66168070

　　传真号码：0512-66168077

　　邮箱：stock@cheersson.com

　　三、 备查文件

　　1、 第二届董事会第一次会议决议；

　　2、 深圳证券交易所要求的其他备查文件。

　　特此公告。

　　苏州瑞玛精密工业股份有限公司董事会

　　2020年11月13日

　　附件:

　　1、董事长、总经理陈晓敏先生：1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2003年9月创办苏州工业园区新凯精密五金有限公司并担任其执行董事、董事长等职务；2012年3月创办苏州瑞玛金属成型有限公司，担任执行董事、总经理。现任公司董事长、总经理，苏州工业园区新凯精密五金有限公司执行董事、苏州全信通讯科技有限公司执行董事兼总经理、Cheersson Investment Co., Ltd.（BVI瑞玛，公司全资子公司）和Cheersson Queretaro Precision Metal Forming S. DE R.L. DE C.V.（墨西哥瑞玛，BVI瑞玛控股子公司）董事，苏州工业园区众全信投资企业（有限合伙）执行事务合伙人、苏州汉铭企业管理咨询服务中心（有限合伙）执行事务合伙人。

　　公司控股股东及实际控制人为陈晓敏、翁荣荣夫妇。陈晓敏先生持有公司股票56,665,080股（占公司总股本的比例为56.67%），持有苏州工业园区众全信投资企业（有限合伙）47.26%股份，苏州工业园区众全信投资企业（有限合伙）持有公司股票5,146,500股（占公司总股本的比例为5.15%）。除前述情况外，陈晓敏先生不与持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员存在其他关联关系。陈晓敏先生不属于“失信被执行人”；最近五年不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况；符合《公司法》等相关法律、法规规定的担任公司董事长及高级管理人员的任职条件。

　　2、副总经理、财务总监及董事会秘书方友平先生：1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，中国注册会计师、税务师、高级会计师。2000年至2003年在广东亚仿科技股份有限公司先后担任财务部主任、证券部主任、副总裁等职位，2004年至2010年担任广东蓉胜超微线材股份有限公司财务总监兼董事会秘书，2010年至2011年担任广东英利投资有限公司副总经理，2011年至2017年担任苏州兴业材料科技股份有限公司副总经理兼董事会秘书，2017年11月至今，担任公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书。

　　方友平先生未直接持有公司股票。方友平先生持有苏州工业园区众全信投资企业（有限合伙）6.85%股份，苏州工业园区众全信投资企业（有限合伙）持有公司股票5,146,500股（占公司总股本的比例为5.15%）。除前述情况外，方友平先生与公司、公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。方友平先生不属于“失信被执行人”；符合《公司法》等相关法律、法规规定的担任公司高级管理人员的任职条件；最近五年不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况；具备履行董事会秘书职责所必需的专业能力，其任职符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关任职资格的规定，并已取得《董事会秘书资格证书》。

　　3、副总经理解雅媛女士：1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA工商管理硕士。2005年至2006年任职于旭电科技(苏州)有限公司，2006年加入苏州工业园区新凯精密五金有限公司，历任客户经理、市场营销部经理等职。2012年起任职于公司，现任公司副总经理。

　　解雅媛女士未直接持有公司股票。解雅媛女士持有苏州工业园区众全信投资企业（有限合伙）13.70%股份，苏州工业园区众全信投资企业（有限合伙）持有公司股票5,146,500股（占公司总股本的比例为5.15%）。除前述情况外，解雅媛女士与公司、公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。解雅媛女士不属于“失信被执行人”；最近五年不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况；符合《公司法》等相关法律、法规规定的担任公司高级管理人员的任职条件。

　　4、证券事务代表刘薇女士：1994年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。2016年8月至2020年1月在江苏亨通光电股份有限公司先后担任证券事务专员、证券事务代表，2020年4月加入公司担任证券事务主管。

　　刘薇女士未持有公司股份，与公司、公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；具备证券事务代表履行职责所必需的专业能力，其任职符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关任职资格的规定，并已取得深交所认可的《董事会秘书资格证书》；不属于“失信被执行人”。

　　5、内部审计负责人钱育琴女士：1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，中级会计师，本科学历。2011年7月至2012年7月任职于苏州金新纤纺有限公司财务部，2012年8月至2018年1月任职于公司财务部，2018年2月至今任职于公司审计部。

　　钱育琴女士未持有公司股份，与公司、公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002976        证券简称：瑞玛工业          公告编号：2020-082

　　苏州瑞玛精密工业股份有限公司

　　第二届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 监事会会议召开情况

　　苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月12日召开2020年第三次临时股东大会，选举产生两名非职工代表监事，与职工代表监事任军平先生一同组成第二届监事会。为保证监事会工作的正常衔接，2020年第三次临时股东大会结束后，第二届监事会以当面告知方式将第一次会议通知送达全体监事，并即刻在公司会议室以现场表决方式召开会议。第二届监事会第一次会议应到监事3人，实到监事3人，经与会监事推举，由监事任军平先生主持会议，公司监事列席了会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

　　二、 监事会会议审议情况

　　经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

　　1、 审议通过《关于选举监事会主席的议案》；

　　经会议讨论，全体监事一致同意选举任军平先生为公司第二届监事会主席，任期自监事会通过之日起至第二届监事会任期届满为止。任军平先生简历详见附件。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、 备查文件

　　1、第二届监事会第一次会议决议；

　　2、深圳证券交易所要求的其他备查文件。

　　特此公告。

　　苏州瑞玛精密工业股份有限公司

　　监事会

　　2020年11月13日

　　附件：

　　监事会主席任军平先生：1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2003年至2005年任职于苏州和锲电子有限公司，2005年至2009年任职于昆山新力精密有限公司。2012年起任职于公司，现任公司监事会主席、技术研发部高级经理。

　　任军平先生未直接持有公司股票。任军平先生持有苏州工业园区众全信投资企业（有限合伙）1.55%股份，苏州工业园区众全信投资企业（有限合伙）持有公司股票5,146,500股（占公司总股本的比例为5.15%），除前述情况外，与公司、公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。任军平先生不属于“失信被执行人”；最近五年不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况；符合《公司法》等相关法律、法规的规定要求担任公司监事的任职条件。