宁夏中银绒业股份有限公司 2020年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000982        证券简称：*ST中绒        公告编号：2020-85

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次会议无否决或修改提案的情况；

　　2、本次会议无涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）召开时间：

　　1、现场会议召开时间：2020年11月12日(星期四)下午14:30

　　2、网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年11月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：

　　2020年11月12日9:15至2020年11月12日15:00期间的任意时间。

　　（二）召开地点:

　　宁夏银川市金凤区泰康街隆基大厦15楼本公司会议室

　　（三）召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　（四）召集人：公司董事会

　　（五）主持人：董事长李向春先生

　　（六）会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

　　（七）会议出席情况

　　1、股东出席会议情况

　　（1）股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东55人，代表股份2,165,987,627股，占上市公司总股份的50.8224%。

　　其中：通过现场投票的股东2人，代表股份481,876,544股，占上市公司总股份的11.3067%。

　　通过网络投票的股东53人，代表股份1,684,111,083股，占上市公司总股份的39.5157%。

　　（2）中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东50人，代表股份863,578,024股，占上市公司总股份的20.2629%。

　　其中：通过现场投票的股东1人，代表股份380,100股，占上市公司总股份的0.0089%。

　　通过网络投票的股东49人，代表股份863,197,924股，占上市公司总股份的20.2539%。

　　2、公司董事、监事、高管和董事会秘书的出席情况

　　公司部分董事会成员、监事会成员及高管人员出席了此次会议。

　　3、宁夏兴业律师事务所刘庆国、刘宁律师现场为本次股东大会做法律见证。

　　二、议案审议表决情况

　　（一）本次会议采取现场会议与网络投票相结合的表决方式

　　（二）表决情况：

　　议案1.00 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案

　　总表决情况：

　　同意2,164,617,785股，占出席会议所有股东所持股份的99.9368%；反对1,367,842股，占出席会议所有股东所持股份的0.0632%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意862,208,182股，占出席会议中小股东所持股份的99.8414%；反对1,367,842股，占出席会议中小股东所持股份的0.1584%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0002%。

　　审议结果：本议案获得通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：宁夏兴业律师事务所

　　2、律师姓名： 刘庆国、刘宁

　　3、结论性意见：

　　本所律师认为：公司2020年第三次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决方式和表决结果符合法律、法规及《公司章程》的规定；表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1.经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。

　　2.律师的法律意见书。

　　特此公告

　　宁夏中银绒业股份有限公司

　　董事会

　　二二年十一月十三日