浙江京华激光科技股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

　　证券代码：603607         证券简称：京华激光         公告编号：2020-030

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月12日召开第二届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。公司根据战略发展需要，由总经理提名，经公司董事会提名委员会资格审核，聘任裴建强先生为公司副总经理，任期自第二届董事会第十次会议审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满为止。

　　独立董事认为：公司本次拟聘任的副总经理裴建强先生，其提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。经核查，裴建强先生不存在《公司法》、《公司章程》及其他规范性文件等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。同意公司聘任裴建强先生担任副总经理职务。

　　特此公告。

　　浙江京华激光科技股份有限公司

　　董事会

　　二二年十一月十三日

　　附件：

　　简历

　　裴建强: 1972年2月出生,高中学历,1994年3月至1996年6月任浙江爱迪尔包装股份有限公司机长、领班；1996年7月至2015年4月任杭州伟成印刷有限公司机长、领班、主任、经理、副总经理；2015年4月至2020年8月任云南省玉溪印刷有限责任公司总经理、董事。

　　证券代码：603607         证券简称：京华激光         公告编号：2020-029

　　浙江京华激光科技股份有限公司

　　第二届董事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2020年11月12日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2020年11月2日以电话方式发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长孙建成先生主持，本次会议召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

　　经公司总经理提名，董事会聘任裴建强先生为浙江京华激光科技股份有限公司副总经理，任期与第二届董事会任期一致。简历附后。

　　表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

　　特此公告。

　　浙江京华激光科技股份有限公司董事会

　　二二年十一月十三日

　　附件：

　　简历

　　裴建强: 1972年2月出生,高中学历,1994年3月至1996年6月任浙江爱迪尔包装股份有限公司机长、领班；1996年7月至2015年4月任杭州伟成印刷有限公司机长、领班、主任、经理、副总经理；2015年4月至2020年8月任云南省玉溪印刷有限责任公司总经理、董事。