温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 关于增加外汇衍生品交易业务额度的公告

　　证券代码：605088         证券简称：冠盛股份        公告编号：2020-021

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　2020年11月12日，公司召开2020年第一次临时董事会会议，审议通过《关于增加外汇衍生品交易业务额度的议案》，具体情况如下：

　　一、开展外汇衍生品交易业务的目的

　　公司及所属子公司的业务覆盖全球汽车市场，生产经营中的进出口业务中主要采用美元、欧元等外币进行结算，为防止汇率出现较大波动而导致汇兑损益对公司的经营业绩及利润造成不利影响，防范和控制外币汇率风险，2020年5月5日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过本公司及所属子公司在累计金额不超过3.8亿元人民币（或同等价值外币金额）的范围内开展外汇衍生品交易业务，有效期至2020年年度董事会召开之日止，此额度在有效期内可循环使用，并授权公司管理层负责具体实施外汇衍生品业务相关事宜及签署相关文件。

　　近期随着汇率波动的加剧，为有效规避外汇市场风险，拟增加公司及所属子公司开展外汇衍生品业务额度，增加后额度为累计不超过10亿元人民币（或同等价值外币金额），有效期自公司2020年第四次临时股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止，并授权公司管理层负责具体实施外汇衍生品业务相关事宜及签署相关文件,此额度在有效期内可循环使用。

　　二、外汇衍生品交易业务概述

　　公司及所属子公司开展的外汇衍生品交易业务主要包括但不限于：远期业务、掉期业务、期权业务及其他外汇衍生品产品业务，主要外币币种为美元及欧元。

　　公司开展外汇衍生品交易业务的交易对手为银行类金融机构，与本公司不存在关联关系。

　　三、外汇衍生品交易的风险分析及控制措施

　　公司进行的外汇衍生品交易业务均遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，所有外汇衍生品交易均以正常跨境业务为基础，但是进行外汇衍生品交易也会存在一定的风险：

　　1、汇率市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇金融衍生品价格变动，造成亏损的市场风险；

　　2、信用风险：公司进行的外汇衍生品交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构，但仍存在潜在的履约风险；

　　3、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险；

　　4、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回收期内收回，会造成延期交割导致公司损失；

　　5、内部操作风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险。

　　6、内部控制风险：外汇金融衍生品交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。

　　四、风险控制措施

　　1、公司开展的外汇衍生品交易以锁定利润、规避和防范汇率、利率风险为目的，不进行投机和套利交易，所有外汇衍生品交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段。公司也将加强对汇率及利率的研究分析，实时关注国内外市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度的避免汇兑损失。

　　2、公司将审慎审查与银行签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。

　　3、公司将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。

　　4、为防止远期结汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，制定安全管理措施，避免出现应收账款逾期情况。

　　5、严格内部审批流程。公司所有外汇衍生品交易操作均应根据实际需要提出申请，并严格按照公司的内部控制流程进行审核、批准。

　　五、会计政策及核算原则

　　公司根据财政部《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

　　六、相关审议程序及专项意见说明

　　（一）董事会意见

　　公司2020年第一次临时董事会会议审议通过本公司及所属子公司在累计金额不超过10亿元人民币（或同等价值外币金额）的范围内开展外汇衍生品交易业务，有效期至2020年年度股东大会召开之日止，此额度在有效期内可循环使用，并授权公司管理层负责具体实施外汇衍生品业务相关事宜及签署相关文件。

　　（二）监事会意见

　　本次公司开展的外汇衍生品交易业务，是根据公司实际业务需要提出的，主要是为了规避和防范汇率波动风险，有效地保障公司及全体股东的利益。因此，监事会同意公司及所属子公司在累计金额不超过人民币10亿元（或同等价值外币金额）的额度内开展外汇衍生品交易业务。

　　（三）独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司开展外汇衍生品是以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率波动风险为目的，以保护公司正常经营利润为目标，具有一定的必要性；公司已制定了相关管理制度，采取的针对性风险控制措施是可行的。公司开展外汇衍生品交易业务，符合公司利益，不存在损害社会公众股东合法权益的情形。公司独立董事同意公司及所属子公司开展外汇衍生品交易业务并提交公司股东大会审议。

　　（四）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：

　　公司本次增加外汇衍生品交易业务额度的事项已经公司2020年第一次临时董事会会议审议通过，独立董事和监事会已发表同意意见，履行了必要的法律程序，符合《上市公司信息披露管理方法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律法规及规范性文件的规定，本事项尚需经过公司2020年第四次临时股东大会审议。

　　保荐机构提请投资者关注:虽然公司对外汇衍生品交易业务采取了相应的风险控制措施，但外汇衍生品交易业务固有的汇率波动风险、内部控制固有的局限性等风险，都可能对公司的经营业绩产生影响。

　　综上，保荐机构对公司本次增加外汇衍生品交易业务额度的事项无异议。

　　特此公告。

　　温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司董事会

　　2020年11月13日

　　证券代码：605088       证券简称：冠盛股份      公告编号：2020-025

　　温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司

　　关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2020年11月30日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第四次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年11月30日   14点 30分

　　召开地点：浙江省温州市瓯海高新技术产业园区高翔路 1 号

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年11月30日

　　至2020年11月30日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已经公司 2020 年11月12日召开的2020年第一次临时董事会会议审议通过，具体内容详见 2020 年11月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记方式：本公司股东，持本人身份证和股东账户卡，委托代理人须持授

　　权委托书（见附件）、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡办理登记手

　　续。法人股股东持法人营业执照复印件（加盖公章）、股票帐户卡、授权委托书

　　和出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供

　　上述规定的有效证件的复印件，登记时间同下，信函以本公司所在地浙江省温州

　　市收到的邮戳为准。

　　（二）现场登记时间：2020年11月29日上午 9：30-11：30，下午 1：30-3：

　　30。

　　（三）登记地点：董事会办公室

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系方式

　　联系人：刘海强

　　电话：0577-86291860

　　传真：0577-86291809

　　电子邮箱：ir@gsp.cn

　　地址：浙江省温州市瓯海高新技术产业园区高翔路 1 号

　　（二）会议费用：费用自理。

　　特此公告。

　　温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司董事会

　　2020年11月13日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年11月30日召开的贵公司2020年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：605088　　　   证券简称：冠盛股份      　　公告编号：2020-022

　　温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司

　　关于拟增补公司第四届董事会非独立董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第一次临时董事会会议审议通过了《关于拟增补公司第四届董事会非独立董事的议案》，同意提请股东大会审议关于增补Richard Zhou（周隆盛）先生为公司董事的议案，具体公告如下：

　　一、关于增补公司非独立董事的情况

　　公司按照法律法规和《公司章程》等相关规定决定增补一名非独立董事。公司董事会提名Richard Zhou（周隆盛）先生为第四届非独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、独立董事独立意见

　　公司独立董事就增补公司第四届董事会非独立董事发表了独立意见：

　　本次第四届董事会非独立董事的提名、审议、表决程序合法合规。经审查，董事候选人Richard Zhou（周隆盛）先生的任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司董事选任和行为指引》及《公司章程》的有关规定，未发现有不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者以及禁入尚未解除的情形。综上，独立董事同意增补Richard Zhou（周隆盛）先生为第四届董事会非独立董事，并将此议案提交2020年第四次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司董事会

　　2020年11月13日

　　附件：简历

　　Richard Zhou（周隆盛），男，1989年1月出生，美国国籍，硕士研究生学历。曾任GSP LATIN AMERICA INC总裁助理，GSP PARTS.INC总经理，现任GSP NORTH AMERICA.首席执行官。

　　证券代码：605088　　　   证券简称：冠盛股份      　　公告编号：2020-023

　　温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司

　　2020年第一次临时董事会会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第一次临时董事会会议于2020年11月7日以书面、邮件等方式发出通知，于2020年11月12日通过现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事8人，实到董事8人，公司监事及高级管理人员列席本次会议，本次会议由董事长周家儒先生主持，本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于增加外汇衍生品交易业务额度的议案》

　　议案内容：具体内容详见同日披露的《温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司关于增加外汇衍生品交易业务额度的公告》（公告编号：2020-021）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　（二）审议通过《外汇衍生品交易业务管理制度》

　　议案内容：具体内容详见同日披露的《温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　（三）审议通过《关于拟增补公司第四届董事会非独立董事的议案》

　　议案内容：具体内容详见同日披露的《温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司关于拟增补公司第四届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2020-022）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　（四）审议通过《关于提请召开2020年第四次临时股东大会的议案》

　　董事会拟召集公司全体股东召开2020年第四次临时股东大会，审议上述需要公司股东大会审议批准的议案。股东大会会议通知详见后续公司披露的《2020年第四次临时股东大会通知公告》。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　特此公告。

　　温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司董事会

　　2020年11月13日

　　证券代码：605088　  　　证券简称：冠盛股份    　　　公告编号：2020-024

　　温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司

　　2020年第一次临时监事会决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第一次临时监事会会议于2020年11月7日以书面、邮件等方式发出通知，于2020年11月12日通过现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席刘元军主持，经监事会全体监事研究决定，通过决议如下：

　　二、监事会会议审议情况

　　(一)审议通过《关于增加外汇衍生品交易业务额度的议案》

　　具体内容详见同日披露的《温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司关于增加外汇衍生品交易业务额度的公告》（公告编号：2020-021）。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　（二）审议通过《外汇衍生品交易业务管理制度》

　　具体内容详见同日披露的《温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　特此公告。

　　温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司

　　监事会

　　2020年11月13日

　　证券代码：605088　　　   证券简称：冠盛股份      　　公告编号：2020-026

　　温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司

　　关于董事辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年11月12日收到董事向友恒先生的书面辞职报告。向友恒先生因个人原因,申请辞去公司董事职务。

　　根据《上市公司章程指引》（2019年修订）的相关规定，董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。因向友恒先生的辞职导致公司兼任高管职务的董事超过董事总数的1/2，在增补新的董事任职前，原董事仍应当按照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务，辞职报告在公司增补董事后生效。

　　向友恒先生在担任公司董事期间勤勉尽责，公司及公司董事会对向友恒先生任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司董事会

　　2020年11月13日