浙江中胤时尚股份有限公司 2020年第二次临时监事会决议公告

　　证券代码：300901        证券简称：中胤时尚        公告编号：2020-002

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1.浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第二次临时监事会会议已于2020年11月11日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于2020年11月6日通过电话、邮件等方式向全体监事发出。

　　2.本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

　　3.本次会议由公司监事主席陈少钦女士主持。

　　4.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中国人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定，形成的决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议：

　　（一） 审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

　　公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用部分闲置的募集资金及自有资金用于现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。公司本次进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》以及公司《募集资金管理办法》等相关法律法规及规章制度的要求，符合公司和全体股东的利益。

　　同意公司使用额度不超过人民币35,000万元的闲置募集资金、额度不超过人民币5,000万元的自有资金进行现金管理。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交2020年第四次临时股东大会审议。

　　（二） 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

　　公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关规定，本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，未改变募集资金投资项目的实施计划，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向，符合公司和全体股东的利益。

　　同意公司使用募集资金4,326.10万元置换前期已预先投入募投项目的自筹资金。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　（三） 审议通过《关于使用募集资金对全资子公司实缴出资和提供借款以实施募投项目的议案》

　　公司使用募集资金向全资子公司温州中胤鞋服有限公司（以下简称“中胤鞋服”）实缴出资982万元，使用募集资金向中胤鞋服提供借款19,803.97万元，用于实施“年产200万双鞋履智能化生产基地建设项目”及“研发中心建设项目”，前述借款期限为实际借款之日起三年，也可提前偿还；到期后，如双方均无异议，该笔借款可自动续期。该行为是基于募投项目建设的需要，符合募集资金的使用计划，且事项内容和审议程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关规定，不存在变相改变募集用途的情形，符合公司和全体股东的利益。

　　同意公司使用募集资金对全资子公司实缴出资和提供借款以实施募投项目事项。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　（四） 审议通过《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

　　公司根据首次公开发行股票募集资金实际情况，对本次募集资金投资项目实际募集资金投资金额进行调整的决策程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规及规章制度的要求。符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金用途、影响公司正常经营以及损害公司及全体股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

　　同意公司根据首次公开发行股票募集资金实际情况，对本次募集资金投资项目实际募集资金投资金额进行调整事项。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

　　本议案尚需提交2020年第四次临时股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1.《浙江中胤时尚股份有限公司2020年第二次临时监事会决议》

　　2.《关于浙江中胤时尚股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2020]第ZA15858号）；

　　3.《中国国际金融股份有限公司关于浙江中胤时尚股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》；

　　4.《中国国际金融股份有限公司关于浙江中胤时尚股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》；

　　5.《中国国际金融股份有限公司关于浙江中胤时尚股份有限公司使用募集资金对全资子公司实缴出资和提供借款以实施募投项目的核查意见》；

　　6.《中国国际金融股份有限公司关于浙江中胤时尚股份有限公司募资资金投资项目金额调整的核查意见》。

　　特此公告。

　　浙江中胤时尚股份有限公司监事会

　　2020年11月11日

　　证券代码：300901        证券简称：中胤时尚        公告编号：2020-001

　　浙江中胤时尚股份有限公司

　　2020年第四次临时董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第四次临时董事会会议已于2020年11月11日在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2020年11月6日通过电话、邮件等方式向全体董事发出。

　　2.本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中董事杜红岩、独立董事应放天以通讯方式参会。

　　3.本次会议由公司董事长倪秀华女士主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

　　4.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中国人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定，形成的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议：

　　（一） 审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型的议案》

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2307号文同意注册，根据《关于浙江中胤时尚股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2020]975号），公司公开发行的人民币普通股票已于2020年10月29日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）6,000万股。同意公司的股份总数由18,000万股增加至24,000万股，注册资本由18,000万元增加至24,000万元。同时，公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。（具体以工商登记主管部门核准为准）

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交2020年第四次临时股东大会审议。

　　（二） 审议通过《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

　　同意对《浙江中胤时尚股份有限公司章程（草案）》更名为《浙江中胤时尚股份有限公司章程》，并对相关内容进行修改。同时提请股东大会授权董事会及其指定人员办理相关工商变更登记。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交2020年第四次临时股东大会审议。

　　（三） 审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

　　同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行及公司正常经营的前提下，使用额度不超过人民币35,000万元的闲置募集资金、额度不超过人民币5,000万元的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、保本型理财及国债逆回购品种等），有效期自股东大会审议通过之日起12个月内。在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。同时提请股东大会并同意授权公司董事会在上述有效期及资金额度内行使该投资决策权并签署相关合同及文件。

　　独立董事已对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交2020年第四次临时股东大会审议。

　　（四） 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

　　同意公司使用募集资金4,326.10万元置换前期已预先投入募投项目的自筹资金。

　　独立董事已对本议案发表了同意的独立意见，审计机构对募投项目预先投入资金情况进行了鉴证，保荐机构出具了同意的核查意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　（五） 审议通过《关于使用募集资金对全资子公司实缴出资和提供借款以实施募投项目的议案》

　　同意公司使用募集资金向全资子公司温州中胤鞋服有限公司（以下简称“中胤鞋服”）实缴出资982万元，使用募集资金向中胤鞋服提供借款19,803.97万元，上述资金将用于实施“年产200万双鞋履智能化生产基地建设项目”及“研发中心建设项目”，前述借款期限为实际借款之日起三年，也可提前偿还；到期后，如双方均无异议，该笔借款可自动续期。

　　独立董事已对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　（六） 审议通过《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

　　同意公司根据首次公开发行股票募集资金净额和募投项目实际具体情况，调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额。

　　独立董事已对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交2020年第四次临时股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于提请召开公司2020年第四次临时股东大会的议案》

　　同意公司于2020年11月30日在公司会议室召开公司2020年第四次临时股东大会，审议上述相关议案。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、备查文件

　　1.《浙江中胤时尚股份有限公司2020年第四次临时董事会决议》；

　　2.《浙江中胤时尚股份有限公司独立董事关于对 2020年第四次临时董事会相关事项的独立意见》；

　　3.《关于浙江中胤时尚股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2020]第ZA15858号）；

　　4.《中国国际金融股份有限公司关于浙江中胤时尚股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》；

　　5.《中国国际金融股份有限公司关于浙江中胤时尚股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》；

　　6.《中国国际金融股份有限公司关于浙江中胤时尚股份有限公司使用募集资金对全资子公司实缴出资和提供借款以实施募投项目的核查意见》；

　　7.《中国国际金融股份有限公司关于浙江中胤时尚股份有限公司募资资金投资项目金额调整的核查意见》。

　　特此公告。

　　浙江中胤时尚股份有限公司董事会

　　2020年11月11日

　　证券代码：300901        证券简称：中胤时尚        公告编号：2020-003

　　浙江中胤时尚股份有限公司

　　关于变更公司注册资本、公司类型、修改公司章程并办理工商登记的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月11日召开公司2020年第四次临时董事会，会议审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型的议案》和《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》；具体情况如下：

　　一、变更公司注册资本、公司类型、修改公司章程并办理工商登记的说明

　　（一）经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江中胤时尚股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2307号）同意注册，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）6,000万股。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师”）审计并出具信会师报字[2020]第ZA15769号《验资报告》，本次发行后，公司的股份总数由18,000万股增加至24,000万股，注册资本由18,000万元增加至24,000万元。

　　（二）公司公开发行的人民币普通股票已于2020年10月29日在深圳证券交易所创业板上市交易，公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。（具体以工商登记主管部门核准为准）

　　（三）修改公司章程

　　《浙江中胤时尚股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）已经2020年7月31日召开的公司2020年第三次临时股东大会审议通过，自公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市之日起开始实施。

　　公司股票发行完成后，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》的有关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程（草案）》名称变更为《浙江中胤时尚股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并对部分条款进行相应修订，具体内容如下：

　　除上述条款外，《公司章程》其他条款及内容保持不变，以上内容以相关市场监督管理部门最终核准版本为准。公司董事会提请股东大会授权董事会及其指定人员办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。修订后的《公司章程》全文同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　关于修改公司章程以及办理相关工商变更登记的事项尚需提请公司股东大会审议。

　　二、备查文件

　　《浙江中胤时尚股份有限公司2020年第四次临时董事会决议》。

　　特此公告。

　　浙江中胤时尚股份有限公司

　　董事会

　　2020年11月11日

　　证券代码：300901        证券简称：中胤时尚        公告编号：2020-008

　　浙江中胤时尚股份有限公司关于召开

　　2020年第四次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江中胤时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月11日召开2020年第四次临时董事会审议通过了《关于提请召开公司2020年第四次临时股东大会的议案》，定于2020年11月30日下午14：30召开2020年第四次临时股东大会。现将本次股东大会的相关事项通知如下：

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会届次：公司2020年第四次临时股东大会

　　（二） 股东大会的召集人：公司第一届董事会

　　（三） 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

　　（四） 会议召开的日期、时间：

　　1. 现场会议召开时间：2020年11月30日（星期四）下午14：30

　　2. 网络投票时间：2020年11月30日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年11月30日上午9：15-9：25，9：30-11：30，下午13：00-15：00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年11月30日上午9：15-下午15：00期间的任意时间。

　　（五） 会议的召开方式：本次股东大会采用现场与网络投票相结合的方式召开。

　　1. 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权他人出席现场会议（授权委托书详见附件2）；

　　2. 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票系统中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股东只能选择其中一种方式。

　　（六） 会议的股权登记日：2020年11月25日（星期三）。

　　（七） 出席对象：

　　1. 截至股权登记日2020年11月25日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　2. 公司董事、监事和高级管理人员；

　　3. 公司聘请的律师；

　　4. 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八） 会议地点：浙江省温州市鹿城区丰叶路180号5层会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）提案名称

　　1.《关于变更公司注册资本、公司类型的议案》；

　　2.《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》；

　　3.《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》；

　　4.《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。

　　（二）议案披露情况

　　上述议案已经公司2020年第四次临时董事会及2020年第二次临时监事会审议通过，内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　（三） 特别强调事项

　　上述议案中，议案1、议案2属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过，其他提案为普通决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权过半数通过。

　　对于本次会议审议的所有议案，公司将对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　三、提案编码

　　四、会议登记等事项

　　（一）登记时间：2020年11月27日（星期五）上午9：00-12：00、下午14：00-17：00

　　（二）登记方式：

　　1.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、《法定代表人身份证明书》、加盖公章的法人营业执照复印件、《法人股东证券账户卡》；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、《授权委托书》（详见附件2）、加盖公章的法人营业执照复印件、《法人股东证券账户卡》。

　　2.自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和《股东证券账户卡》；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、《授权委托书》（详见附件2）和《股东证券账户卡》。

　　3.股东可用邮件、信函方式登记，邮件、信函须于 2020 年 11 月 27日 17：00 前送达至公司，来信注明“股东大会”。

　　4.本公司不接受电话登记。

　　（三）其他事项

　　1.会议联系人：潘威敏

　　2.会议联系电话：0577-88823999

　　3.会议联系传真：0577-88823999

　　4.电子邮箱：zoenn800@zoenn.com

　　5.联系地址：浙江省温州市鹿城区丰叶路180号

　　6.邮政编码：325000

　　7.出席人员的食宿、交通费用及其他有关费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过本所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　六、备查文件

　　《2020年第四次临时董事会决议》；

　　七、附件资料

　　附件1：《参加网络投票的具体操作流程》；

　　附件2：《授权委托书》；

　　附件3：《股东参会登记表》。

　　特此公告。

　　浙江中胤时尚股份有限公司

　　董事会

　　2020年11月12日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350901”，投票简称为“中胤投票”。

　　2. 填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　本次股东大会议案均为非累积投票提案。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1. 投票时间：2020年11月30日9:15—9：25，9：30—11:30 和13:00—15:00。

　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.  通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2020年11月30日9:15—15:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“本所数字证书”或“本所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　本人（本公司）                   （证券账号          ），持有浙江中胤时尚股份有限公司           （量）股         （性质）股，兹委托       先生（女士）身份证号码：                 代表本人/本公司出席浙江中胤时尚股份有限公司2020年第四次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署相关文件。如无指示或对同一审议事项由两项或多项指示的，则由代理人酌情决定投票，其形式表决权的后果均由本人（本公司）承担。

　　本授权委托书的有效期限：自签发之日起至本次股东大会结束。

　　本人（本公司）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

　　说明：每项议案的“同意”“反对”“弃权”意见只能选择一项，并在相应的空格内画“√”。

　　委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：

　　委托人身份证号码或统一社会信用代码：

　　受托人签字：

　　委托日期：

　　注：

　　1. 请附委托人、受托人身份证明复印件

　　2. 本表复印或按以上格式自制均有效，法人股东需加盖公章

　　附件3：

　　浙江中胤时尚股份有限公司

　　2020年第四次临时股东大会参会股东登记表