佳沃农业开发股份有限公司关于变更注册资本及修订《公司章程》及相关制度的公告

　　证券代码：300268          证券简称：佳沃股份        公告编号：2020-080

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、变更注册资本的情况

　　佳沃农业开发股份有限公司（以下简称公司）2020年度向特定对象发行股票（以下简称本次股票发行）已完成在深圳证券交易所上市工作，本次股票发行前公司总股本为134,000,000股，发行后公司总股本174,200,000股，故公司需履行注册资本变更相关程序，公司注册资本由人民币134,000,000元变更为人民币174,200,000元。

　　二、修订《公司章程》及相关制度的情况

　　为完善公司法人治理结构，进一步规范公司运作，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，结合实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款作出修订，《公司章程》的附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》相关条款同步相应调整。

　　三、审议程序

　　2020年11月13日，公司召开了第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>及相关制度的议案》,提请股东大会授权董事长或其授权人士负责办理修改《公司章程》及相关制度所涉及的变更登记、章程备案等所有相关手续。本议案尚须提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

　　四、备查文件

　　1、第三届董事会第二十六次会议决议。

　　特此公告。

　　佳沃农业开发股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年11月13日