会稽山绍兴酒股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：601579          证券简称：会稽山       公告编号：2020-045

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年11月13日

　　(二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市柯桥区湖塘街道杨绍路2579号会稽山绍兴酒股份有限公司三楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。会议由公司董事会召集，董事长虞伟强先生主持会议。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席5人，董事许江先生、孙卫江先生、陈显明先生、高健女士因公出差未能出席本次股东大会；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书金雪泉出席了会议；公司总经理傅祖康先生、财务总监陈红兵女士和公司聘请的律师出席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于增补公司第五届监事会监事的议案

　　1.01  候选人：张伟夫

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　参加本次股东大会股东所持有表决权股份数共 299,094,100股，经与会股东及股东代理人审议，本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式表决通过了以上第1.01项议案，监事候选人张伟夫先生当选公司第五届监事会监事。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

　　律师：汪琛、陈舒清

　　2、 律师见证结论意见：

　　会稽山绍兴酒股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 会稽山绍兴酒股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议；

　　2、 国浩律师(杭州)事务所关于会稽山绍兴酒股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书；

　　会稽山绍兴酒股份有限公司

　　2020年11月14日

　　股票简称：会稽山   股票代码：601579  公告编号：临2020- 046

　　会稽山绍兴酒股份有限公司

　　第五届监事会第八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于2020年11月13日以现场表决方式召开。本次会议应表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于选举张伟夫先生为公司第五届监事会主席的议案》

　　经监事会会议审议通过，同意张伟夫先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

　　张伟夫先生简历详见公司于2020年10月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于增补公司第五届监事会监事的公告》（编号：临2020-043号）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　会稽山绍兴酒股份有限公司

　　监事会

　　二○二年十一月十四日