杭州永创智能设备股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

　　证券代码：603901        证券简称：永创智能       公告编号：2020-094

　　转债代码：113559        转债简称：永创转债

　　转股代码：191559        转股简称：永创转股

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2020年11月13日在公司一楼会议室采用现场与通讯结合方式召开。会议通知于2017年11月6日以书面、电子邮件形式发出，会议由公司董事长罗邦毅主持，会议应参加董事7人，实际参加董事7人，部分监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长和副董事长的议案》

　　根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，经公司董事会提名，同意选举罗邦毅先生为公司第四届董事会董事长，吕婕女士为公司第四届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。以上人员的简历详见附件。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会成员的议案》

　　公司第四届董事会设立战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会及提名委员会，各专门委员会委员组成如下：

　　公司各专门委员会成员的任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。以上人员的简历详见附件。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　同意聘任吴仁波先生为公司总经理，任期自董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。具体内容见公司2020年11月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人的公告》（公告编号：2020-096）。

　　独立董事就该事项发表明确同意的独立意见。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　同意聘任张彩芹女士、丁晓敏女士、陈鹤先生、贾赵峰先生、耿建先生、张健英女士为公司副总经理，任期自董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。具体内容见公司2020年11月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人的公告》（公告编号：2020-096）。

　　独立董事就该事项发表明确同意的独立意见。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　5、审议通过《关于聘任财务总监的议案》

　　同意聘任张彩芹女士担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。具体内容见公司2020年11月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人的公告》（公告编号：2020-096）。

　　独立董事就该事项发表明确同意的独立意见。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》

　　同意聘任张彩芹女士为董事会秘书、耿建先生为证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。具体内容见公司2020年11月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人的公告》（公告编号：2020-096）

　　独立董事就该事项发表明确同意的独立意见。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　7、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

　　同意聘任斯丽丽女士为公司内审部负责人，任期自董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。具体内容见公司2020年11月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人的公告》（公告编号：2020-096）

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　杭州永创智能设备股份有限公司董事会

　　2020年11月13日

　　附件：相关人员简历

　　1、罗邦毅先生：汉族，1967年生，本科学历，高级工业设计师。现任公司董事长。1992年至1998年，历任之江律师事务所、童振华律师事务所、震旦律师事务所律师；1998年至2002年，任杭州美华打包机械有限公司副总经理；2002年至2011年任永创有限副总经理、总经理；2011年8月至今任杭州康创投资有限公司执行董事；2011年10月至2017年11月任公司副董事长、总经理；2017年11月至今任公司董事长。

　　2、吕婕女士：汉族，1973年生，本科学历。现任公司副董事长。1996年至1997年，任苏州外贸包装有限公司会计；1997年至1998年，任苏州科蒂斯仪器有限公司会计；1998至2002年，任杭州美华打包机械有限公司财务经理、总经理；2002年创办永创有限至2011年，历任永创有限总经理、执行董事；2011年10月至2017年11月任公司董事长；2017年11月至今任公司副董事长。

　　3、吴仁波先生：汉族，1976年生，本科学历。现任公司董事、总经理。2002年至2011年10月，任职于永创有限，历任销售员、销售主管、销售经理、副总经理；2011年10月至2017年11月任公司董事、副总经理；2017年11月至今任公司董事、总经理。

　　4、张彩芹女士：汉族，1972年生，本科学历，高级工程师。现任公司董事、副总经理、董事会秘书。1996年至2004年任杭州食品包装机械厂办公室主任；2004年至2006年任杭州中亚机械有限公司总经办主任助理；2006年至2011年10月任永创有限副总经理、财务总监；2011年10月至2011年12月任公司副总经理、财务总监、董事会秘书。2011年12月至2017年11月任公司副总经理、董事会秘书，2017年11月至今任公司董事、副总经理、董事会秘书。

　　5、胡旭东先生：汉族,1959年生,2016国务院政府特殊津贴获得者,浙江理工大学教授,博士生导师,浙江理工大学新昌技术创新研究院院长,浙江省现代纺织装备重点实验室主任,浙江省现代纺织装备科技创新团队带头人,浙江省纺织机械标准化委员会副主任委员,国家“数控一代机械产品创新应用示范工程”总体专家组专家、浙江省高端制造装备组咨询专家、浙江省智能制造专家咨询委员会新昌专家组组长。

　　6、袁坚刚先生：汉族，1968年生，注册会计师。曾任浙江会计师事务所(现天健会计师事务所)业务一部副总经理，浙江求正资产评估有限公司董事长、总经理。现为浙江正信联合会计师事务所(现浙江正信永浩联合会计师事务所)合伙人、副所长，杭州联信税务师事务所有限公司董事长、总经理。

　　7、曹衍龙先生：汉族，1975年生，中共党员，博士学历。曾历任浙江大学生工食品学院讲师/博士后、英国Huddersfield大学，精密测量中心（CPT）访问学者、杭州市经济与信息化委员会主任助理等职，现为浙江大学机械工程学系教授。

　　证券代码：603901        证券简称：永创智能       公告编号：2020-095

　　转债代码：113559        转债简称：永创转债

　　转股代码：191559        转股简称：永创转股

　　杭州永创智能设备股份有限公司

　　第四届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2020年11月13日在杭州永创智能设备股份有限公司会议室召开，会议应到监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席汪建萍女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经公司监事审议，会议表决通过了如下议案：

　　一、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

　　经与会监事认真审议，以书面投票表决的方式通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，同意选举汪建萍女士为第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。汪建萍女士的简历附后。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　杭州永创智能设备股份有限公司监事会

　　2020年11月13日

　　附件：汪建萍女士简历

　　汪建萍女士，汉族，1980年生，大专学历。现任公司监事会主席、采购主管。2000年至2001年任职于杭州精工金属网带有限公司，历任采购、销售内勤；2002年至2011年10月任职于杭州永创机械有限公司，历任采购员、采购主管；2011年10月至今任公司监事会主席、采购主管。

　　截至公告日，汪建萍女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会行政处罚、立案调查和证券交易所公开谴责或者通报批评；未被证监会采取证券市场进入措施；不存在《公司法》第一百四十六条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

　　证券代码：603901        证券简称：永创智能       公告编号：2020-096

　　转债代码：113559        转债简称：永创转债

　　转股代码：191559        转股简称：永创转股

　　杭州永创智能设备股份有限公司

　　关于聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人的公告

　　本公司及监事会全体成员保证本公告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月13日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》等相关议案，现将相关情况公告如下：

　　一、聘任公司高级管理人员

　　经公司第四届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》,聘任吴仁波先生为公司总经理,聘任张彩芹女士、丁晓敏女士、陈鹤先生、贾赵峰先生、耿建先生、张健英女士为公司副总经理，聘任张彩芹女士为公司董事会秘书及财务总监。以上高级管理人员任期与第四届董事会一致。

　　二、聘任公司董事会秘书及证券事务代表

　　经公司第四届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》，聘任张彩芹女士为公司董事会秘书、聘任耿建先生为公司证券事务代表，其任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会董事任期届满之日止。

　　张彩芹女士、耿建先生已取得董事会秘书任职资格证明，符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定中有关上市公司董事会秘书、证券事务代表的任职条件。其与持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，其未受到过中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所有关惩戒的情形。

　　三、聘任公司内审部负责人

　　经公司第四届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》,聘任斯丽丽女士担任公司审计部负责人。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　斯丽丽女士，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。未发现有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，未受到过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚。

　　上述人员简历详见附件。

　　特此公告。

　　杭州永创智能设备股份有限公司董事会

　　2020年11月13日

　　附件：上述人员简历：

　　1、吴仁波先生：汉族，1976年生，本科学历。现任公司董事、总经理。2002年至2011年10月，任职于永创有限，历任销售员、销售主管、销售经理、副总经理；2011年10月至2017年11月任公司董事、副总经理；2017年11月至今任公司董事、总经理。

　　2、张彩芹女士：汉族，1972年生，本科学历，高级工程师。现任公司董事、副总经理、董事会秘书。1996年至2004年任杭州食品包装机械厂办公室主任；2004年至2006年任杭州中亚机械有限公司总经办主任助理；2006年至2011年10月任永创有限副总经理、财务总监；2011年10月至2011年12月任公司副总经理、财务总监、董事会秘书。2011年12月至2017年11月任公司副总经理、董事会秘书，2017年11月至今任公司董事、副总经理、董事会秘书。

　　3、丁晓敏 女士：汉族，1972年生，本科学历。现任公司副总经理。1995年至2000年任杭州东华链条集团有限公司技术员；2002年至2011年10月任职于永创有限，历任技术员、销售经理；2011年10月至2011年12月任公司销售经理，2011年12月至今任公司副总经理。

　　4、贾赵峰 先生：汉族，1982年生，大专学历。现任公司副总经理，2012年至2017年10月历任公司销售员、区域销售经理，2017年11月至今任公司副总经理。

　　5、陈鹤 先生：汉族，1982年生，大专学历。现任公司副总经理，2002年至2017年10月历任公司销售员、区域销售经理，2017年11月至今任公司副总经理。

　　6、耿建 先生：汉族，1985年生，本科学历。现任公司职工代表监事、证券事务代表。2008年至2009年任浙江嘉善诚达药化有限公司绩效考核专员；2010年至2011年任诚达药业股份有限公司证券事务代表；2011年10月至2017年10月任公司职工代表监事、证券事务代表。

　　7、张健英 女士：汉族，1983年生，研究生学历。现任公司行政经理，2011年11月至2016年5月，任杭州正银电子材料有限公司技术支持兼总经理助理，2016年6月至今任公司行政经理。

　　8、斯丽丽 女士：汉族，1972年生，本科学历。2003年10月至2004年5月任浙江华日电冰箱有限公司会计，2005年2月至2020年3月今历任公司会计、财务经理职务，2020年4月至今任公司内审部负责人。

　　证券代码：603901        证券简称：永创智能     公告编号：2020-093

　　杭州永创智能设备股份有限公司

　　2020年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年11月13日

　　(二) 股东大会召开的地点：杭州市西湖区西园七路2号公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长罗邦毅主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席5人，董事吕婕、傅建中因工作原因未能出席本次股东大会；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书出席本次会议，部分高管列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举董事的议案

　　2、 关于选举独立董事的议案

　　3、 关于选举监事的议案

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会审议的议案事项，均获得参加表决的股东或股东代表表决通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江六和律师事务所

　　律师：张琦、吕荣

　　2、 律师见证结论意见：

　　综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　杭州永创智能设备股份有限公司

　　2020年11月14日