深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 2020年第二次临时股东大会决议公告

　　证券简称：瑞和股份              证券代码：002620              公告编号：2020-059

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 重要提示

　　1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生；

　　2、本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开；

　　3、本次股东大会所有议案对中小股东表决单独计票；

　　4、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　二、会议召开的情况

　　1、召集人：深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第四届董事会；

　　2、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；

　　3、现场会议召开时间：2020年11月13日（星期四）下午 14:30；

　　4、网络投票时间：2020 年11月13日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020 年11月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020 年11月13日上午9:15—下午15:00 的任意时间；

　　5、现场会议召开地点：深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦四楼会议室；

　　6、会议召开的通知及相关文件全文刊登在2020年10月28日的《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上；

　　7、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定；

　　8、会议主持人：董事陈如刚先生；

　　9、公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员、见证律师等列席了会议。

　　三、会议出席情况

　　股东出席总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代表共16人，代表有表决权股份155,497,767股，约占公司总股份的41.1052%。其中：通过现场投票的股东及股东代表12人，代表有表决权股份155,342,467股，约占公司总股份的41.0642%。通过网络投票的股东4人，代表有表决权股份155,300股，约占公司总股份的0.0411%。

　　中小股东出席总体情况：通过现场和网络投票的股东共5人，代表有表决权股份155,400股，约占公司总股份约0.0411%。其中：通过现场投票的股东1人，代表有表决权股份100股，约占公司总股份的0.00003%。通过网络投票的股东4人，代表有表决权股份155,300股，约占公司总股份的0.0411%。（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）

　　没有股东委托独立董事进行投票。

　　四、议案审议和表决情况

　　经与会股东及股东授权委托代表认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，具体表决结果如下：

　　1、 审议通过《关于更换会计师事务所的议案》；

　　总表决情况：

　　同意155,382,767股，占出席会议所有股东所持股份的99.9260%；反对115,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0740%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意40,400股，占出席会议中小股东所持股份的25.9974%；反对115,000股，占出席会议中小股东所持股份的74.0026%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：通过。

　　2、 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。

　　总表决情况：

　　同意155,382,767股，占出席会议所有股东所持股份的99.9260%；反对115,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0740%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意40,400股，占出席会议中小股东所持股份的25.9974%；反对115,000股，占出席会议中小股东所持股份的74.0026%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：本议案已经股东大会特别决议审议通过，即经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

　　3、 审议通过《关于使用募投项目节余资金永久补充流动资金的议案》；

　　总表决情况：

　　同意155,382,767股，占出席会议所有股东所持股份的99.9260%；反对115,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0740%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意40,400股，占出席会议中小股东所持股份的25.9974%；反对115,000股，占出席会议中小股东所持股份的74.0026%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：广东华商律师事务所

　　2、律师姓名：李志刚、骆绍棋

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果等均符合相关法律法规和公司章程的规定，本次股东大会无临时提出新议案和对议案内容进行变更的情形，会议形成的决议合法有效。

　　六、备查文件

　　1、《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议》；

　　2、《广东华商律师事务所关于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2020年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

　　二○二○年十一月十三日

　　广东华商律师事务所关于深圳

　　瑞和建筑装饰股份有限公司2020年

　　第二次临时股东大会的法律意见书

　　致：深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

　　广东华商律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，为公司2020年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）出具法律意见书。本所指派律师参加了本次股东大会，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等我国现行法律、法规、规范性法律文件（以下简称“相关法律法规”）以及《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司股东大会议事规则》，就本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、提案审议情况、表决程序及表决结果等相关事宜，出具本法律意见书。

　　为出具本法律意见书，本所律师查阅了公司提供的有关本次股东大会的相关文件，听取了公司就有关事实的陈述和说明。公司承诺其所提供的文件及所做的陈述和说明是真实、准确和完整的，无任何虚假记载、误导性陈述或者遗漏。

　　本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对公司本次股东大会的召集及召开程序等有关事项及公司提供的文件进行了核查检验和现场见证，出具如下法律意见：

　　一、本次股东大会的召集、召开程序

　　本次股东大会根据公司第四届董事会2020年第七次会议决议，由董事会召集召开。公司于2020年10月28日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”），对本次股东大会会议召开时间、股权登记日、会议召开地点、会议召集人、会议召开方式、会议出席对象、会议审议事项、参加会议的方式方法和其他有关事项予以公告。

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　本次股东大会网络投票通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统进行，网络投票时间为：2020年11月13日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年11月13日上午9：15—9:25，9：30—11:30下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年11月13日上午9：15—下午15：00。

　　本次股东大会的现场会议于2020年11月13日下午14：30在公司会议室如期召开。

　　经本所律师核查,本次会议召开的时间、地点和会议内容与通知公告的内容一致。

　　经审查，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定。

　　二、本次股东大会出席人员资格及召集人资格

　　出席本次股东大会的股东（或股东代理人）共16 人，代表股份 155,497,767 股，占公司股份总数3.78292亿股的 41.1052 %。

　　根据出席会议的股东（或股东代理人）身份证明和授权委托书等文件，出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）共12人，代表股份数155,342,467股，占公司股份总数3.78292亿股的41.0642%。

　　根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在有效时间内通过网络投票方式投票的股东共计4人，代表股份数155,300股，占公司总股本的0.0411%。

　　除出席本次股东大会的股东（或股东代理人）外，还有公司部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘请的律师列席会议。

　　本次股东大会由公司董事会召集，其作为本次股东大会召集人的资格合法有效。

　　经审查，上述出席本次股东大会的人员资格及召集人资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

　　三、本次股东大会的议案

　　根据《股东大会通知》，本次股东大会审议的议案为《关于更换会计师事务所的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于使用募投项目节余资金永久补充流动资金的议案》。

　　经审查，本次股东大会审议的事项与公告中列明的事项相符，没有股东提出超出上述事项以外的新提案，未出现对议案内容进行变更的情形。

　　四、本次股东大会的表决程序、表决结果

　　（一）表决程序

　　1、现场会议表决程序

　　本次股东大会现场会议就审议的议案，以记名投票方式逐项进行了表决，表决时由股东代表、监事代表和本所律师按照《公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定进行计票和监票。

　　2、网络投票表决程序

　　公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，部分股东在有效时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使了表决权。

　　3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会的议案采用中小投资者单独计票。

　　（二）本次股东大会对议案的表决具体情况如下：

　　1、《关于更换会计师事务所的议案》。

　　同意155,382,767股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.9260%；反对115,000股，占出席会议有表决权股数的0.0740%；弃权0股；该项议案获得通过。

　　其中中小股东表决情况为：同意40,400股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的25.9974%；反对115,000股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的74.0026%；弃权0股。

　　2、《关于修改<公司章程>的议案》。

　　同意155,382,767股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.9260%；反对115,000股，占出席会议有表决权股数的0.0740%；弃权0股；该项议案获得通过。

　　其中中小股东表决情况为：同意40,400股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的25.9974%；反对115,000股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的74.0026%；弃权0股。

　　该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　3、《关于使用募投项目节余资金永久补充流动资金的议案》。

　　同意155,382,767股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.9260%；反对115,000股，占出席会议有表决权股数的0.0740%；弃权0股；该项议案获得通过。

　　其中中小股东表决情况为：同意40,400股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的25.9974%；反对115,000股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的74.0026%；弃权0股。

　　经验证，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　五、结论

　　综上所述，经验证，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果等均符合相关法律法规和公司章程的规定，本次股东大会无临时提出新议案和对议案内容进行变更的情形，会议形成的决议合法有效。

　　本法律意见书正本一式三份，其中两份由本所提交公司，一份由本所存档。

　　广东华商律师事务所（盖章）        经办律师（签字）：        

　　负责人：                            李志刚：        

　　骆绍棋：        

　　二○二○年十一月十三日

　　证券简称：瑞和股份              证券代码：002620              公告编号：2020-058

　　深圳瑞和建筑装饰股份有限公司关于

　　公司股东深圳市瑞展实业发展有限公司

　　部分股份质押及解除股份质押的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞和股份”）于近日接到公司持股5%以上股东深圳市瑞展实业发展有限公司（以下简称“瑞展实业”）通知，瑞展实业将其持有的部分公司股票办理了质押及解除质押手续。瑞展实业系公司控股股东李介平先生所实际控制，为李介平先生一致行动人。现将有关情况公告如下：

　　一、股东股份质押的基本情况

　　二、股东股份解除质押的基本情况

　　三、股东股份累计质押基本情况

　　截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：

　　注：截止公告披露日，不存在控股股东及一致行动人股份被冻结或拍卖等情况。

　　四、其他说明

　　上述股份质押及解除质押风险在可控范围之内，本次股份质押及解除质押行为不会导致公司实际控制权的变更。李介平先生及深圳市瑞展实业发展有限公司资信状况良好，具备资金偿还能力，质押风险在可控范围之内。后续如出现平仓风险，李介平先生及深圳市瑞展实业发展有限公司将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对上述风险。公司将持续关注李介平先生及深圳市瑞展实业发展有限公司的股票质押及解除质押情况，并按照有关规定及时履行告知义务。敬请投资者注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1、华泰证券提供的交易查询单；

　　2、中国证券登记结算有限责任公司提供的相关明细。

　　特此公告。

　　深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

　　董事会

　　二○二○年十一月十三日