三达膜环境技术股份有限公司 2020年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：688101        证券简称：三达膜        公告编号：2020-028

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2020年11月13日

　　（二） 股东大会召开的地点：福建省厦门市集美区锦亭北路 66 号

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长 LAN WEIGUANG 先生主持，会议采

　　用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出

　　席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》

　　及《公司章程》的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，现场结合通讯方式出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，现场结合通讯方式出席3人；

　　3、 董事会秘书戴晓星女士出席本次会议；

　　4、 其他高管列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于2020年度新增日常关联交易额度预计的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　议案1关联股东Suntar Membrane Technology（Singapore）Pte Ltd.及厦门程捷投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　　律师：张东晓、朱艳萍

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，三达膜环境技术股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会

　　的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律

　　法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席会议人员的资

　　格合法有效；会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。

　　特此公告。

　　三达膜环境技术股份有限公司董事会

　　2020年11月14日