天津久日新材料股份有限公司 关于投资建设新项目的公告

　　证券代码：688199           证券简称：久日新材         公告编号：2020-049

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资建设项目一名称：年产32,300吨光固化材料及净水剂建设项目（以下简称山东久日项目）

　　● 投资建设项目二名称：年产9,250吨系列光引发剂及中间体项目（以下简称内蒙古久日项目）

　　● 投资金额：76,045.70万元人民币，其中山东久日项目21,000.00万元人民币，资金来源为自筹资金；内蒙古久日项目55,045.70万元人民币，资金来源为自筹资金和募集资金。

　　● 相关风险提示：

　　1.项目实施过程中可能存在环境保护风险、安全生产风险、管理等风险；

　　2.在项目实施过程中，公司将积极关注国内外宏观政策及行业趋势，及时调整经营策略，同时严格执行公司治理和内部控制，加强项目建设的质量、预算和安全管理，并持续跟踪项目建设及运营过程中遇到的各方面问题，积极沟通协调，采取有效措施解决问题，确保项目尽快建成投产。

　　一、投资项目情况概述

　　根据天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）发展战略规划，公司拟在山东久日化学科技有限公司（以下简称山东久日）投资建设年产32,300吨光固化材料及净水剂建设项目，项目总投资约为21,000.00万元人民币，资金来源为自筹资金；拟在内蒙古久日新材料有限公司（以下简称内蒙古久日）投资建设年产9,250吨系列光引发剂及中间体项目，项目总投资约为55,045.70万元人民币，资金来源为自筹资金和募集资金；合计投资76,045.70万元人民币。

　　2020年11月13日，公司第四届董事会第八次会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资建设山东久日化学科技有限公司年产32,300吨光固化材料及净水剂建设项目的议案》和《关于投资建设内蒙古久日新材料有限公司年产9,250吨系列光引发剂及中间体项目的议案》。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《天津久日新材料股份有限公司章程》等的规定，该事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

　　二、投资项目的基本情况

　　（一）山东久日项目

　　项目名称：年产 32,300 吨光固化材料及净水剂建设项目

　　实施主体：山东久日化学科技有限公司

　　主要产品：年产10,000吨UV树脂（5,000吨环氧丙烯酸脂、2,000吨松香改性丙烯酸脂、2,000吨不饱和聚酯树脂、1,000吨聚氨酯丙烯酸酯）、6,000吨特殊UV配方产品（3,000吨辐射固化卷材涂料，2,000吨环保印刷油墨，1,000吨复配型光引发剂）、14,500吨液体聚合氯化铝、1,800吨硫酸铵。

　　建设周期：25个月（自2021年3月1日至2023年3月31日）。

　　根据滨州市华诚工程设计有限公司出具的《山东久日化学科技有限公司年产 32300 吨光固化材料及净水剂建设项目项目申请报告》，项目总投资估算表如下：

　　单位：万元

　　项目的主要技术经济指标如下：

　　山东久日项目已取得山东省建设项目备案证明（项目代码：2020-371600-26-03-118059），其他相关备案及审批手续正在推进中。预计于2022年3月进行试生产，于2024年年底前实现满产。

　　（二）内蒙古久日项目

　　项目名称：年产9,250吨系列光引发剂及中间体项目

　　实施主体：内蒙古久日新材料有限公司

　　主要产品：1,500吨TA、1,500吨TPO、400吨118、400吨128、600吨818、1,000吨DETX、1,500吨BDK、600吨EMK、1,000吨OMBB、1,350吨过氧化叔丁醇、500吨819、500吨PBZ、500吨MBZ、500吨CBP、3,600吨硫酸铵、4,000吨聚合硫酸铁、200吨亚磷酸、400吨溴化钠、6,300吨聚合氯化铝等系列光引发剂及副产品。

　　根据滨州市华诚工程设计有限公司出具的《内蒙古久日新材料有限公司年产9250吨系列光引发剂及中间体项目可行性研究报告》，项目总投资估算表如下：

　　单位：万元

　　项目的主要技术经济指标如下：

　　内蒙古久日项目第一次立项投资额为30,000.00万元，取得林西县工信和科技局出具的《关于准予内蒙古久日新材料有限公司年产9250吨系列光引发剂及中间体项目备案的通知》（林工科发[2019]82号）的同意批复，公司此后增加项目内容并扩大投资，项目总投资变更为55,045.70万元，取得林西县工信和科技局出具的《关于同意内蒙古久日新材料有限公司年产9250吨系列光引发剂及中间体项目变更建设内容和投资的通知》（林工科发（2019）150号）的同意批复，以及赤峰市应急管理局出具的《危险化学品建设项目安全条件审查意见书》（赤应急危化项目安条审字〔2020〕14号）、林西县住房和城乡建设局颁发的《建筑工程施工许可证》（编号：150424202007300701）、林西县住房和城乡建设局颁发的《建筑工程施工许可证》（编号：150424202007310801）、赤峰市生态环境局颁发的《关于对内蒙古久日新材料有限公司年产9250吨系列光引发剂及中间体项目环境影响报告书的批复》（赤环审字〔2020〕66号）等文件。

　　内蒙古久日项目的前期审批手续已基本完备，预计于2021年7月投产，到2022年7月达产50%并产生收益，2022年7月至2023年7月产能利用率为75%，2023年8月开始满负荷运行。

　　三、对公司的影响

　　本次投资建设年产32,300吨光固化材料及净水剂建设项目和年产9,250吨系列光引发剂及中间体项目均围绕公司主营业务展开，符合公司长期发展战略，将进一步优化公司的产业布局和产品结构，有利于增强公司整体实力，巩固公司在行业内的地位，不会对公司的财务和生产经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　四、风险分析

　　1.环境保护风险

　　近年来，国家大力推进经济增长方式的转变，积极建设资源节约型、节能环保型社会，为了进一步实施上述战略，国家有可能进一步出台更加严格的环保政策，提高环保标准，从而致使公司进一步加大环保投入，影响公司整体的盈利水平。山东久日项目和内蒙古久日项目在生产过程中会产生一定的废水、废气、废渣、噪声等污染物，会对自然环境产生不同程度的影响。山东久日和内蒙古久日已按照相关规定设计并计划投资建设相应的环保设施，根据现有业务环保经验，建立严格的环保处理、监测体系，从而有效治理“三废”。同时，山东久日和内蒙古久日在生产工艺和流程上积极探索节能减排的方法和技术，从而最大限度地降低对环境的污染。但是若发生意外事故，仍然存在对环境造成一定污染的可能性，从而大幅增加公司在环保治理方面的费用支出。

　　2.安全生产风险

　　山东久日项目和内蒙古久日项目分别建设光固化材料及净水剂和光引发剂及中间体，部分原料为易燃、易爆、腐蚀性或有毒物质，对操作要求较高，如设备及工艺不完善、物品保管及操作不当则可能造成安全事故。公司一贯重视安全生产，注重员工职业健康安全，针对现有业务已建立了有效的安全生产消防系统，制定了一系列具有自身特色的安全制度，以制度化保障安全生产的有效执行，着力提高员工个人的防范意识和安全意识，防止事故发生。但是，项目建成投产后，仍然可能存在因生产过程中管理、操作等因素引发安全生产事故的风险。

　　3.管理风险

　　山东久日项目和内蒙古久日项目完全实施后，公司的生产规模将大幅增加，从而对公司的研发、采购、生产、销售和人力资源等方面的管理能力提出了更高要求。如果公司不能建立起适应公司业务发展和资本市场要求的管控体系，则可能对公司的经营效率、发展速度、盈利能力等产生一定影响。

　　在项目实施过程中，公司将积极关注国内外宏观政策及行业趋势，及时调整经营策略，同时严格执行公司治理和内部控制，加强项目建设的质量、预算和安全管理，并持续跟踪项目建设及运营过程中遇到的各方面问题，积极沟通协调，采取有效措施解决问题，确保项目尽快建成投产。

　　敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　天津久日新材料股份有限公司董事会

　　2020年11月14日

　　证券代码：688199           证券简称：久日新材         公告编号：2020-050

　　天津久日新材料股份有限公司

　　变更部分募集资金投资项目公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 原项目名称：年产87,000吨光固化系列材料建设项目

　　● 新项目名称：年产9,250吨系列光引发剂及中间体项目；实施主体：内蒙古久日新材料有限公司（以下简称内蒙古久日）；拟投资总金额：55,045.70万元。

　　● 变更募集资金投向的金额：26,000.00万元，新项目剩余部分由公司自筹资金解决。

　　● 本次变更部分募集资金投资项目后，原项目仍将继续建设，总投资额134,071.42万元不变，原项目计划使用募集资金投入的金额134,071.42万元将变更为108,071.42万元，原项目变更后的26,000.00万元资金缺口将由公司自筹资金解决。

　　● 新项目预计正常投产并产生收益的时间：预计于2021年7月投产，到2022年7月达产50%并产生收益，2022年7月至2023年7月产能利用率为75%，2023年8月开始满负荷运行。

　　一、变更部分募集资金投资项目的概述

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意天津久日新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1887号），同意天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）首次公开发行股票的注册申请，公司于2019年10月30日向社会公开发行人民币普通股2,780.68万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币66.68元，共募集资金人民币185,415.74万元，扣除发行费用14,486.45万元（不含税），实际募集资金净额为人民币170,929.30万元。截止2019年10月30日，公司上述发行募集的资金已全部到位，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《天津久日新材料股份有限公司发行人民币普通股（A股）2,780.68万股后实收股本的验资报告》（大华验字[2019]000423号）。公司拟变更的募集资金投资项目如下：

　　本次涉及变更的募集资金总额为原“年产87,000吨光固化系列材料建设项目”（以下简称原项目）暂未使用的募集资金26,000.00万元，占扣除发行费用后总筹资额的23.40%。变更的资金拟用于新投资“年产9,250吨系列光引发剂及中间体项目”（以下简称新项目）建设，新项目预计总投资额为55,045.70万元，拟使用募集资金26,000.00万元，剩余部分由公司自筹资金解决。

　　公司本次变更后的募集资金投资项目如下：

　　本次募集资金少于上述投资项目的所需资金，公司将通过自筹资金的方式解决；若本次募集资金超过上述投资项目所需，超出部分公司将按照相关规定制订募集资金超出部分的使用计划并予以实施。    2020年11月13日，公司第四届董事会第八次会议以8票同意、0票反对、0票弃权，第四届监事会第五次会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司独立董事、监事会以及保荐机构对该事项发表了同意的意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。本次变更部分募集资金投资项目的事项不构成关联交易。

　　二、变更部分募集资金投资项目的具体原因

　　（一）原项目情况

　　1.原项目的基本情况

　　项目名称：年产87,000吨光固化系列材料建设项目

　　实施主体：久日新材料（东营）有限公司（以下简称东营久日）

　　主要生产产品：27,000吨光引发剂1173、184、TPO、TPO-L和60,000吨单体TMPTA、TPGDA，其中光引发剂为公司现有主要产品，也是核心技术产品；单体TMPTA、TPGDA是与光引发剂搭配用于制造下游产品的原材料之一，与公司主营业务紧密相关。

　　原项目已于2019年3月7日取得《山东省建设项目备案证明》（项目代码：2019-370500-26-03-007618），并于2019年4月2日取得《东营市生态环境局关于久日新材料（东营）有限公司年产87,000吨光固化系列材料建设项目环境影响报告书的批复》（东环审[2019]24号），于2019年6月6日入选山东省新旧动能转换重大项目库第二批优选项目之“六、高端化工”。原项目总投资额134,071.42万元，其中固定资产投资98,440.82万元，流动资金35,630.61万元。项目建设期为25个月，项目建设内容主要包括生产基地基建和安装工程，生产设备、环保设备购置、铺底流动资金等。项目建成后将扩大公司生产规模，进一步巩固公司的市场地位。

　　2.原项目的投资情况

　　截止本公告日，原项目的实际投资情况如下：

　　单位：万元

　　截至本公告披露日，年产87,000吨光固化系列材料建设项目尚在建设期间，未使用的募集资金余额为133,971.42万元，存储于上海浦东发展银行股份有限公司天津浦泰支行的募集资金银行金专户。

　　（二）变更的具体原因

　　随着科学技术的发展、环保标准的提高，光引发剂下游光固化产品应用领域日益扩展，目前，公司已在山东、江苏、湖南建立了三个布局合理的现代化生产基地，以保障对下游客户供应的稳定性。为应对日益变化的市场环境，公司在实施东营久日项目建设的同时，启动了内蒙古久日项目的建设，内蒙古久日将作为公司新的生产基地，用于生产系列光引发剂及副产品，以补充公司现有部分主要产品在单一生产地生产的现状，同时内蒙古久日将进行公司新产品和部分原材料的生产，并结合着附近就能采购到主要原材料的情形，能有效降低公司主要原材料的成本，更好加强公司在产业布局上的协同。

　　三、新项目的具体内容

　　（一）新项目的基本情况

　　项目名称：年产9,250吨系列光引发剂及中间体项目

　　实施主体：内蒙古久日新材料有限公司

　　主要产品：1,500吨TA、1,500吨TPO、400吨118、400吨128、600吨818、1,000吨DETX、1,500吨BDK、600吨EMK、1,000吨OMBB、1,350吨过氧化叔丁醇、500吨819、500吨PBZ、500吨MBZ、500吨CBP、3,600吨硫酸铵、4,000吨聚合硫酸铁、200吨亚磷酸、400吨溴化钠、6,300吨聚合氯化铝等系列光引发剂及副产品。

　　根据滨州市华诚工程设计有限公司出具的《内蒙古久日新材料有限公司年产9250吨系列光引发剂及中间体项目可行性研究报告》，新项目总投资估算表如下：

　　单位：万元

　　新项目的主要技术经济指标如下：

　　新项目第一次立项投资额为30,000.00万元，取得林西县工信和科技局出具的《关于准予内蒙古久日新材料有限公司年产9250吨系列光引发剂及中间体项目备案的通知》（林工科发[2019]82号）的同意批复，公司此后增加项目内容并扩大投资，项目总投资变更为55,045.70万元，取得林西县工信和科技局出具的《关于同意内蒙古久日新材料有限公司年产9250吨系列光引发剂及中间体项目变更建设内容和投资的通知》（林工科发（2019）150号）的同意批复，以及赤峰市应急管理局出具的《危险化学品建设项目安全条件审查意见书》（赤应急危化项目安条审字〔2020〕14号）、林西县住房和城乡建设局颁发的《建筑工程施工许可证》（编号：150424202007300701）、林西县住房和城乡建设局颁发的《建筑工程施工许可证》（编号：150424202007310801）、赤峰市生态环境局颁发的《关于对内蒙古久日新材料有限公司年产9250吨系列光引发剂及中间体项目环境影响报告书的批复》（赤环审字〔2020〕66号）等文件。

　　（二）项目提出背景、投资目的、意义和必要性

　　1.项目背景

　　光引发剂是一种吸收辐射能，经激发发生化学变化，产生具有引发聚合能力的活性中间体（自由基、阳离子或阴离子），在光固化体系中占有重要地位。光固化技术被誉为“绿色技术”，具有环保、节能、经济等优异性能，显示出了巨大的生命力。

　　光固化技术是一种高效、环保、节能的出色的材料表面处理技术和加工技术，被誉为21世纪绿色工业的新技术。该技术始于19世纪，随着现代科学技术的发展，光固化技术应用领域不断创新，2004年5月在美国夏洛特市召开的北美辐射固化国际会议上，光固化和电子束固化被归纳为具有“5E”特点的工业技术：

　　Efficient（高效）；光固化产品主要应用领域有UV涂料、UV油墨和UV胶粘剂，其最大特点是固化速率快，可实现瞬时固化（0.05-几十秒），是相应领域中固化最快的，可以极大地提高加工速度，满足大规模自动化流水线的生产要求，大大提高了生产效率，并节省半成品的堆放空间。因此，光固化技术被大规模应用于电路板加工和微电子加工行业。

　　Energy saving(节能)：光固化是常温快速固化，不需加热基质、材料和周围空间，能耗仅为热固化配方产品的10-20%，节能效果显著。

　　Environmental friendly（环境友好）：光固化用活性稀释剂代替挥发性溶剂，固化时参与交联，成为结构的一部分，不释放到空间中，不会造成对空气的污染，减小对人和动物的危害及发生火灾的危险性，因此在涉及需要固化生产环节的工业企业中正在替代传统固化手段。

　　Enabling（适应性好）：光固化可以适用于金属、纸张、木材、皮革、石材、陶瓷等，尤为突出的是，可以在塑料、玻璃等难以附着的材料上进行附着。室温固化的特性，使之可以应用于热敏感材料，在电子行业中尤其适用。

　　Economical（经济）：光固化能耗低、生产效率高，易实现流水作业，厂房占地小，设备、厂房综合投资较低；减少了溶剂挥发，环保，节省资源，属于经济的技术。

　　2.投资意义

　　（1）有利于企业战略升级和发展

　　新项目的实施将有利于公司有效利用新项目建设地周边的资源，如发烟硫酸、三氯化铝、三氯化磷、苯、甲苯、乙苯、异丙苯、氯苯、液碱、乙醇等原材料，同时，该项目副产氯化铝净水剂也能满足周边的需求，建立起产品的成本竞争优势，快速实现公司新产品项目规模化生产，最终促进公司战略升级和持续发展。

　　（2）对提高地区精细化学品的生产技术水平具有示范作用

　　新项目产品主要为国内区域销售，生产工艺技术、产品质量、三废处理、自动化控制等均达到国内先进水平，在项目建设过程中，公司将向内蒙古久日引入先进的质量管理、安全防范、成本控制等一系列生产管理经验，这将对新项目当地的化工生产企业新产品、新技术的开发，提高产品的工艺技术水平，建设科学的管理体系，起到良好的示范作用。

　　（3）对园区循环经济发展具有促进作用

　　新项目所用多数原辅材料及电力均由园区企业和周边区域提供，特别是大量使用园区企业富余的硫酸、液碱等原料，副产品氯化铝净水剂将直接转供给园区相关企业，既能大幅度的降低项目运行成本又能大量减少环境影响，形成了良好的循环经济模式，对园区循环经济发展具有促进作用。

　　（三）项目可行性分析

　　1.具有较高市场地位和稳定的客户群体

　　近年来，随着我国环保监管形势趋严，部分环保处理能力相对较差的光引发剂生产企业被关停，拥有较强环保处理能力、核心技术和规模效应的大型光引发剂企业凭借环保、成本、质量等方面的优势，保持了较强的盈利能力，市场集中度呈现出进一步加强的趋势。

　　公司自成立至今一直开始深耕光引发剂行业，经过多年的发展，客户群体逐步扩大，遍布国内外，并与下游公司等建立了长期稳定的合作关系。经中国感光学会辐射固化专业委员会综合评定：“天津久日新材料股份有限公司在技术研发、稳定生产、品牌影响力等方面有较强实力，2019年光引发剂销售收入超13亿元，市场占比达到30.95%，全球光引发剂市场占有率名列前茅。”公司较高的市场地位和稳定的客户群体，为新项目的实施奠定了良好的基础。

　　2.技术可行性

　　根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》的有关规定，新项目属于鼓励类中的“十一、石化化工”中“7水性木器、工业、船舶用涂料，高固体分、无溶剂、辐射固化涂料，低VOCs含量的环境友好、资源节约型涂料，用于大飞机、高铁等重点领域的高性能防腐涂料生产”，符合国家产业政策。根据国家发展改革委商务部关于印发《市场准入负面清单（2018年版）》的通知[发改经体〔2018〕1892号]，新项目不在市场准入负面清单内。此外，林西县工信和科技局已同意项目备案，备案编号林工科发[2019]82号、林工科发[2019]150号。因此，新项目的建设符合相关产业政策的规定。

　　内蒙古久日已委托青岛青科英塞科技有限公司对新项目拟生产的TA、TPO、118、128、818、DETX、BDK、EMK、OMBB、过氧化叔丁醇、CBP、MBZ、PBZ、819等反应项目开展精细化工反应安全风险评估工作，并且根据装置流程的需要，采用DCS控制系统进行控制，需要集中显示和控制的信号均引入内蒙古久日控制室内，控制室内安装仪表盘。安装在仪表盘上的智能调节器来实现各种参数的控制调节，声光报警器来实现各控制参数的报警。使生产过程安全稳定运行，确保产品质量，节能降耗，改善操作条件，提高劳动生产率，大幅提高企业的本质安全。同时，内蒙古久日引入循环利用技术处理产品生产过程所产生的副产酸，具有明显的节能减排效果，显著降低污染物和危化物的产生。经过多年的研究与开发，公司在产品技术研发、中试放大、工艺技术改进、产品品质提升、生产成本降低、生产安全保障、减少排放等方面管理体系完善、技术力量雄厚，为新项目的实施提供了有力的技术支持。

　　3.运营管理可行性

　　经营管理是企业发展的核心环节，唯有建立完善的企业经营机制，加强企业经营管理，才可以促进企业合理配置资源，提高经济效益和社会效益，有利于增强企业的综合实力，实现企业的快速、稳定、健康发展。公司的运营管理制度在经营过程中逐渐成熟，形成了一套标准化、制度化、规范化的运营管理机制，并取得了良好的效果。

　　（四）项目效益分析

　　根据滨州市华诚工程设计有限公司出具的《内蒙古久日新材料有限公司年产9250吨系列光引发剂及中间体项目可行性研究报告》，新项目总投资55,045.7万元，年均销售收入74,673.21万元，年均总成本费用40,934.86 万元，年均利润总额为23,217.89万元，年均所得税后利润为17,413.42万元,年所得税约5,804.47万元。全部投资所得税后财务内部收益率为38.8%(大于基准收益率12%)，投资利税率61%，投资利润率42%，动态投资回收期（含建设期）为4.3年，项目具有比较好的经济效益。

　　四、新项目的市场前景和风险提示

　　（一）市场前景分析

　　光固化技术被誉为“绿色技术”，具有环保、节能、经济等优异性能，显示出了巨大的生命力。预计未来5年全球光固化产品的市场将保持11.5%的复合增长率。中国将是全球光固化产品市场容量最大和发展最快的地区。首先，光固化产品主要应用于涂料/油墨，而我国是世界第一大涂料/油墨生产国和消费国；其次，我国光固化涂料在工业涂料中的占比远低于世界平均水平，产业结构亟需升级；第三，涂料行业“十二五”规划中明确提出把环境友好型涂料作为发展目标，国家鼓励发展光固化涂料的倾向已成为不争的事实；第四，我国生产企业的数量和技术都有了长足发展，部分技术达到国际先进水平。光引发剂作为光固化产品的关键成分，将依托中国光固化行业的快速发展，迎来自身的需求增长。

　　（二）项目风险分析

　　1.环境保护风险

　　近年来，国家大力推进经济增长方式的转变，积极建设资源节约型、节能环保型社会，为了进一步实施上述战略，国家有可能进一步出台更加严格的环保政策，提高环保标准，从而致使公司进一步加大环保投入，影响公司整体的盈利水平。光引发剂中间体生产过程中会产生一定的废水、废气、废渣、噪声等污染物，会对自然环境产生不同程度的影响。内蒙古久日已按照相关规定设计并计划投资建设相应的环保设施，根据现有业务环保经验，建立严格的环保处理、监测体系，从而有效治理“三废”。同时，内蒙古久日在生产工艺和流程上积极探索节能减排的方法和技术，从而最大限度地降低对环境的污染。但是若发生意外事故，仍然存在对环境造成一定污染的可能性，从而大幅增加公司在环保治理方面的费用支出。

　　2.安全生产风险

　　新项目主要建设光引发剂及中间体，部分原料为易燃、易爆、腐蚀性或有毒物质，对操作要求较高，如设备及工艺不完善、物品保管及操作不当则可能造成安全事故。公司一贯重视安全生产，注重员工职业健康安全，针对现有业务已建立了有效的安全生产消防系统，制定了一系列具有自身特色的安全制度，以制度化保障安全生产的有效执行，着力提高员工个人的防范意识和安全意识，防止事故发生。但是，新项目建成投产后，仍然可能存在因生产过程中管理、操作等因素引发安全生产事故的风险。

　　3.管理风险

　　新项目完全实施后，公司的生产规模将大幅增加，从而对公司的研发、采购、生产、销售和人力资源等方面的管理能力提出了更高要求。如果公司不能建立起适应公司业务发展和资本市场要求的管控体系，则可能对公司的经营效率、发展速度、盈利能力等产生一定影响。

　　在新项目实施过程中，公司将积极关注国内外宏观政策及行业趋势，及时调整经营策略，同时严格执行公司治理和内部控制，加强新项目建设的质量、预算和安全管理，并持续跟踪项目建设及运营过程中遇到的各方面问题，积极沟通协调，采取有效措施解决问题，确保新项目尽快建成投产。

　　五、新项目尚需有关部门审批的说明

　　新项目第一次立项投资额为30,000.00万元，取得林西县工信和科技局出具的《关于准予内蒙古久日新材料有限公司年产9250吨系列光引发剂及中间体项目备案的通知》（林工科发[2019]82号）的同意批复，公司此后增加项目内容并扩大投资，项目总投资变更为55,045.70万元，取得林西县工信和科技局出具的《关于同意内蒙古久日新材料有限公司年产9250吨系列光引发剂及中间体项目变更建设内容和投资的通知》（林工科发（2019）150号）的同意批复，以及赤峰市应急管理局出具的《危险化学品建设项目安全条件审查意见书》（赤应急危化项目安条审字〔2020〕14号）、林西县住房和城乡建设局颁发的《建筑工程施工许可证》（编号：150424202007300701）、林西县住房和城乡建设局颁发的《建筑工程施工许可证》（编号：150424202007310801）、赤峰市生态环境局颁发的《关于对内蒙古久日新材料有限公司年产9250吨系列光引发剂及中间体项目环境影响报告书的批复》（赤环审字〔2020〕66号）等文件，新项目的前期审批手续已基本完备。

　　六、独立董事、监事会、保荐机构对变更部分募集资金投资项目的意见

　　（一）独立董事意见

　　经核查，我们认为：公司本次变更部分募集资金投资项目，有利于提高公司资金使用效率，提升公司的经营效益，符合公司和全体股东的利益。本次变更募投项目符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《天津久日新材料股份有限公司募集资金管理制度》的规定。本次变更部分募集资金投资事项已经通过董事会审议，审议议案内容及表决情况符合相关制度的规定，履行了必要的程序，不存在损害股东利益的情形。董事会对该事项的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。

　　因此，我们同意《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

　　（二）监事会意见

　　公司监事会认为：公司本次变更部分募集资金投资项目系公司根据实际经营管理情况做出的调整，符合公司战略发展方向，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《天津久日新材料股份有限公司募集资金管理制度》的规定，不存在损害股东利益的情形。公司监事会同意此次变更部分募集资金投资项目事宜。

　　（三）保荐机构意见

　　经核查，本保荐机构认为：公司本次变更部分募集资金投资项目事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，相关事项尚需提交股东大会审议，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐机构对公司本次变更募集资金投资项目事项无异议，本次变更事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

　　七、关于本次变更部分募集资金用途提交股东大会审议的相关事宜

　　本次变更部分募集资金投资项目实施内容的事项，尚需提交公司临时股东大会会议审议批准。

　　八、上网公告附件

　　（一）《天津久日新材料股份有限公司独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》

　　（二）《招商证券股份有限公司关于天津久日新材料股份有限公司变更部分募集资金投资项目的核查意见》

　　特此公告。

　　天津久日新材料股份有限公司董事会

　　2020年11月14日

　　证券代码：688199           证券简称：久日新材         公告编号：2020-052

　　天津久日新材料股份有限公司

　　关于董事辞职及提名董事候选人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到公司董事权乐先生递交的书面辞职申请，权乐先生因个人原因无法再继续担任公司董事，申请辞去公司董事及相关职务，其辞职后将不再担任公司任何职务。

　　根据《中华人民共和国公司法》和《天津久日新材料股份有限公司章程》的相关规定，权乐先生辞职后不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，上述辞职自辞职申请送达董事会时生效。

　　权乐先生在任期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对权乐先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

　　为保障董事会各项工作的顺利开展，经公司董事长提出建议，并经公司董事会提名委员会的审查及建议，公司于2020年11月13日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于提名张齐先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》，公司董事会同意提名张齐先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历附后），该事项尚需提交公司股东大会审议，张齐先生的任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满。

　　张齐先生持有公司股份108,306股，占公司股份总数的0.10%。张齐先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于失信被执行人。

　　公司独立董事认为：经过对张齐先生的背景、工作经历和身体状况的了解，我们认为张齐先生具有履行董事职责的任职条件及工作经验；其任职资格不存在《公司法》《证券法》以及上海证券交易所禁止的情形。张齐先生的提名、表决程序符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。我们同意张齐先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

　　因此，我们同意《关于提名张齐先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》。

　　特此公告。

　　天津久日新材料股份有限公司董事会

　　2020年11月14日

　　附件：

　　张齐先生简历

　　张齐先生，1979年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学有机化学专业博士研究生学历。历任天津药明康德新药开发有限公司高级研究员、课题组长；2010年至今就职于公司，现任公司副总裁。

　　证券代码：688199         证券简称：久日新材        公告编号：2020-053

　　天津久日新材料股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2020年12月2日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会类型和届次

　　2020年第四次临时股东大会

　　（二）股东大会召集人：董事会

　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2020年12月2日   14点30分

　　召开地点：天津市华苑新技术产业园区工华道1号智慧山C座五层公司会议室

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年12月2日

　　至2020年12月2日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　（七）涉及公开征集股东投票权

　　不适用。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1.说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东大会审议的议案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，涉及的公告已于2020年11月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在2020年第四次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2020年第四次临时股东大会会议资料》。

　　2.特别决议议案：无

　　3.对中小投资者单独计票的议案：议案1、2

　　4.涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

　　应回避表决的关联股东名称：不涉及

　　5.涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

　　三、股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　（五）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

　　四、会议出席对象

　　（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四）其他人员。

　　五、会议登记方法

　　（一）登记方式

　　1.自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证原件和证券账户卡或有效股权证明原件办理登记；委托代理人出席的，应出示委托人证券账户卡或有效股权证明原件和身份证复印件、授权委托书原件（格式见附件1）和受托人身份证原件办理登记手续。

　　2.企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡或有效股权证明办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书（格式见附件1）、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡或有效股权证明办理登记手续。

　　3.异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东大会”字样，出席会议时需携带原件，公司不接受电话方式办理登记。

　　（二）登记时间

　　2020年11月30日上午8时30分至12时00分，下午13时00分至17时00分。

　　（三）登记地点

　　公司董事会办公室。

　　六、其他事项

　　（一）会议联系方式

　　联系人：郝蕾

　　地  址：天津市华苑新技术产业园区工华道1号智慧山C座5层

　　邮  编：300384

　　电  话：022-58330799

　　传  真：022-58330748

　　邮  箱：jiuri@jiurichem.com

　　（二）参加现场会议时，请出示相关证件原件。会议免费，与会股东交通、食宿等费用自理。

　　特此公告。

　　天津久日新材料股份有限公司董事会

　　2020年11月14日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　天津久日新材料股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年12月2日召开的贵公司2020年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　证券代码：688199          证券简称：久日新材        公告编号：2020-047

　　天津久日新材料股份有限公司

　　第四届监事会第五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第五次会议（以下简称本次会议）于2020年11月13日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开，本次会议通知已于2020年11月7日以专人送出等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，由监事会主席陈波先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《天津久日新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项：

　　（一）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

　　公司监事会认为：公司本次变更部分募集资金投资项目系公司根据实际经营管理情况做出的调整，符合公司战略发展方向，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《天津久日新材料股份有限公司募集资金管理制度》的规定，不存在损害股东利益的情形。公司监事会同意此次变更部分募集资金投资项目事宜。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需公司2020年第四次临时股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津久日新材料股份有限公司变更部分募集资金投资项目公告》（公告编号：2020-050）。

　　（二）审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　公司监事会认为：公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。公司监事会同意公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津久日新材料股份有限公司关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-051）。

　　特此公告。

　　天津久日新材料股份有限公司监事会

　　2020年11月14日

　　证券代码：688199           证券简称：久日新材         公告编号：2020-048

　　天津久日新材料股份有限公司

　　关于自愿披露向子公司增资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资标的名称：大晶信息化学品（徐州）有限公司（以下简称大晶信息）

　　● 投资金额：10,000.00万元人民币

　　● 本次增资完成后，大晶信息的注册资本将由4,000.00万元人民币增加至15,000.00万元人民币，除天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）将向大晶信息以货币形式增加出资10,000.00万元人民币外，公司首席科学家、徐州大晶新材料科技集团有限公司（以下简称大晶新材）执行董事、大晶信息执行董事康文兵先生将以货币形式出资1,000.00万元人民币，成为大晶信息新的股东，大晶信息将从公司全资子公司变更为控股子公司，变更后，公司将持有大晶信息93.33%的股权，康文兵先生将持有大晶信息6.67%的股权。

　　● 相关风险提示：大晶信息未来的收益情况取决于项目建成投产之后的运营收益、经济环境的变化、市场状况等各种因素，尚存在不确定性。敬请投资者注意投资风险。

　　一、本次增资概述

　　（一）本次增资的基本情况

　　为加速推进大晶信息“年产600吨微电子光刻胶专用光敏剂项目”的建设，2020年11月13日，公司与大晶信息和康文兵先生共同签署了《大晶信息化学品（徐州）有限公司增资协议》，公司将向大晶信息以货币形式增加出资10,000.00万元人民币，同时公司首席科学家、大晶新材执行董事、大晶信息执行董事康文兵先生将作为大晶信息新增投资者向大晶信息以货币形式出资1,000.00万元人民币。增资完成后，大晶信息的注册资本将由4,000.00万元人民币增加至15,000.00万元人民币，公司将持有大晶信息93.33%股权，康文兵先生将持有大晶信息6.67%股权。

　　（二）本次增资的决策与审批程序

　　2020年11月13日，公司第四届董事会第八次会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于向大晶信息化学品（徐州）有限公司增资的议案》。根据公司章程及《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，该事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本次增资的登记变更事项尚需当地市场监管部门的批准。

　　（三）本次增资不属于关联交易和重大资产重组事项。

　　二、其他增资方的基本情况

　　康文兵先生，中国国籍，山东大学“国家胶体材料工程技术研究中心”教授，博士生导师，毕业于日本名古屋工业大学，获物质工学博士学位。1990年4月-1992年3月，在川村理化学研究所任客座研究员，1992年4月-1993年3月，在日本Ciba-Geigy国际研究所任研究员。1993年4月-2013年9月，在日本安智电子材料(现为德国默克公司)先后任项目组长，研发部长，质保部长及产品总监。主要为电子材料基础及应用研究（OLED，半导体及显示器制造用光刻胶，周边材料，涂膜型绝缘材料，纳米级光刻胶表面处理材料），2013年底回国创业生产光刻胶关键材料，2018年9月加入山东大学进行光刻及涂膜型材料的机理研究及应用技术方面的研究。现任公司首席科学家、大晶新材执行董事、大晶信息执行董事，全面主持大晶新材和大晶信息的生产、经营、研发等工作。

　　三、本次增资标的基本情况

　　公司名称：大晶信息化学品（徐州）有限公司

　　注册资本：4,000.00万人民币

　　成立时间：2015年05月26日

　　公司住所：邳州经济开发区沂蒙山路东侧（荣辉电力北侧）

　　经营范围：信息化学品（感光材料、试剂、原料）、涂料、化学生物医药原料的生产及销售，科研开发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止出口的商品和技术除外）；房屋租赁服务，物业管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　本次增资前的股权结构如下：

　　本次增资后的股权结构如下：

　　根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《大晶信息化学品（徐州）有限公司审计报告》（大华审字[2020]0013040号），经审计的大晶信息最近一年又一期的主要财务数据如下：

　　大晶信息已取得徐州市发展和改革委员会印发的《大晶信息化学品（徐州）有限公司年产600吨微电子光刻胶专用光敏剂项目重新备案通知书》（徐发改备发[2016]53号），公司正全力推进大晶信息“年产600吨微电子光刻胶专用光敏剂项目”建设，预计于2021年底前达到设计产能的30%，于2022年底前实现满产。

　　四、增资协议的主要内容

　　甲方：大晶信息化学品（徐州）有限公司

　　乙方：天津久日新材料股份有限公司

　　丙方:康文兵

　　（一）本次增资前甲方股权结构

　　本协议签署时，甲方在工商登记的注册资本为人民币4,000.00万元，股东壹名，股权结构如下：

　　（二）本次增资

　　1.因甲方经营需要，甲方注册资本拟增加至15,000.00万元人民币。各方同意，甲方新增11,000.00万元人民币注册资本，由乙方、丙方认缴。

　　2.乙方同意向甲方出资10,000.00万元人民币，认缴甲方10,000.00万元人民币注册资本；丙方同意向甲方出资1,000.00万元人民币，认缴甲方1,000.00万元人民币注册资本。

　　3.本次增资完成后，甲方注册资本增加至15,000.00万元人民币，股东为贰名，股权结构如下：

　　（三）本次增资的约定

　　1.本次增资完成之日前后甲方的所有利润，由本次增资后的新老股东共同享有。

　　2.本次增资完成后，甲方公司性质、公司名称、经营范围、法定代表人保持不变。

　　（四）增资款与支付

　　各方同意，在本次增资经甲方股东决定后一年内，乙方、丙方应按照本协议约定内容将增资款划入指定的甲方账户。

　　（五）工商登记

　　1.甲方应于本协议生效之日起10日内就上述增资事项向有关工商行政管理机关办理注册资本和股东工商变更登记手续。

　　2.乙方、丙方应根据登记机关的要求提交相关证明文件，积极配合甲方完成上述变更登记手续。

　　五、本次增资对上市公司的影响

　　本次向子公司增资事项不会对公司的财务状况和未来的经营成果造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

　　本次增资完成后，为加速推进大晶信息“年产600吨微电子光刻胶专用光敏剂项目”的建设提供了有力的资金保证。同时，公司首席科学家、大晶新材执行董事、大晶信息执行董事康文兵先生参与了大晶信息本次的增资扩股，充分体现了康文兵先生对公司未来前景的高度认可，其将与公司深度协同发展，推进公司技术进步和产品创新，共同搭建起光刻胶关键原材料及其他电子化学品的平台。

　　六、本次增资的风险分析

　　大晶信息“年产600吨微电子光刻胶专用光敏剂项目”未来的收益情况取决于项目建成投产之后的运营收益、经济环境的变化、市场状况等各种因素，尚存在不确定性。公司将积极采取应对策略和管理措施，强化风险管控，防范及化解风险，全力推进大晶信息“年产600吨微电子光刻胶专用光敏剂项目”的加速实施，促使项目早日达产。敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　天津久日新材料股份有限公司董事会

　　2020年11月14日

　　证券代码：688199          证券简称：久日新材          公告编号：2020-051

　　天津久日新材料股份有限公司关于继续使用

　　部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　天津久日新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月22日召开的第三届董事会第二十九次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，并于同日召开的第三届监事会第十四次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和使用以及募集资金安全的情况下，使用合计不超过人民币14.00亿元（含14.00亿元）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品。前述额度使用期限自公司董事会审议通过之日起的12个月内有效。

　　鉴于上述授权期限即将到期，公司于2020年11月13日召开第四届董事会第八次会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，于同日召开第四届监事会第五次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和使用以及募集资金安全的情况下，继续使用最高余额不超过人民币14.00亿元（含14.00亿元）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型产品（权益凭证、结构性存款、协定存款、通知存款等）。前述额度使用期限自公司董事会审议通过之日起的12个月内有效，在额度和期限范围内，可循环滚动使用。同时，授权公司董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项操作由公司财务中心负责组织实施。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审批。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构招商证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意天津久日新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1887号），同意公司首次公开发行股票的注册申请，公司向社会公开发行人民币普通股2,780.68万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币66.68元，共募集资金人民币185,415.74万元，扣除发行费用14,486.45 万元（不含税），实际募集资金净额为人民币170,929.30万元。前述募集资金到位情况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（大华验字[2019]000423号）。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见2019年11月4日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津久日新材料股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

　　二、继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

　　（一）投资目的

　　为提高募集资金使用效率，合理利用部分暂时闲置募集资金，在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的情况下，继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加公司的收益，实现股东利益最大化。

　　（二）现金管理的投资产品品种

　　公司根据募集资金投资项目的资金使用进度安排及募集资金结存金额，在授权的额度范围内，公司将按照相关规定严格控制风险，使用部分暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型产品（权益凭证、结构性存款、协定存款、通知存款等），且该等现金管理产品不用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

　　公司将根据募集资金使用情况，将部分暂时闲置募集资金分笔按不同期限进行现金管理，每笔期限最长不超过12个月。

　　（三）现金管理额度及期限

　　公司拟继续使用最高余额不超过人民币14.00亿元（含14.00亿元）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起的12个月内有效，在额度和期限范围内，可循环滚动使用。

　　公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理将严格遵守上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

　　（四）实施方式

　　公司董事会授权公司董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项操作由公司财务中心负责组织实施。

　　（五）信息披露

　　公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。

　　（六）现金管理收益的分配

　　公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用，现金管理到期后将归还至募集资金专户。

　　三、对公司日常经营的影响

　　公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不存在长时间的资金闲置，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时，继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，能获得一定的收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

　　四、现金管理的风险及其控制措施

　　1.公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行现金管理，严格筛选合作对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的流动性好、安全性高的保本型投资产品，控制投资风险。

　　2.公司董事会授权公司董事长行使该项决策权及签署相关合同、协议等文件，具体事项由公司财务中心负责组织实施，及时分析和跟踪金融机构现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　3.公司审计部负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及收益情况等，督促财务中心及时进行账务处理、并对账务处理情况进行核实。在每个季度末对所有金融机构现金管理产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益，并向审计委员会报告。

　　4.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　5.公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

　　五、专项意见说明

　　（一）独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多回报，符合公司和全体股东的利益。公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《天津久日新材料股份有限公司募集资金管理制度》的规定。公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经通过董事会审议，审议议案内容及表决情况符合相关制度的规定，履行了必要的程序，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。董事会对该事项的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。

　　因此，我们同意《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

　　（二）监事会意见

　　公司监事会认为：公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。公司监事会同意公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

　　（三）保荐机构意见

　　经核查，本保荐机构认为：发行人本次继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第四届董事会第八次会议和公司第四届监事会第五次会议审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，已履行了必要程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《天津久日新材料股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。保荐机构对公司本次继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

　　六、上网公告附件

　　（一）《天津久日新材料股份有限公司独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》

　　（二）《招商证券股份有限公司关于天津久日新材料股份有限公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》

　　特此公告。

　　天津久日新材料股份有限公司董事会

　　2020年11月14日