成都市新筑路桥机械股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

　　证券代码：002480    证券简称：新筑股份   公告编号：2020-088

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月13日以通讯表决形式召开了第七届董事会第四次会议，会议通知已于2020年11月10日以电话和邮件形式发出。本次会议由公司董事长肖光辉先生召集和主持，应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了如下议案：

　　1、审议通过《关于制定<高级管理人员薪酬绩效管理办法（暂行）>的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本办法全文详见2020年11月14日的巨潮资讯网。独立董事对本议案发表了独立意见。

　　2、审议通过《关于增设公司组织机构的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　根据公司经营发展需要，拟增设总工程师办公室，调整后的公司组织机构图见附件。

　　3、审议通过《关于向浙商银行申请授信的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　因经营需要，公司拟向浙商银行股份有限公司成都分行（以下简称“浙商银行”）申请平台管控额度不超过人民币5,000万元，专项用于公司开展应收款链平台“H+h+m”业务。具体操作模式是：公司（h）将与下游客户（H）交易形成的应收账款向浙商银行质押，通过浙商银行应收款链平台向上游供应商（m）支付货款，公司上游供应商（m）通过浙商银行应收款链平台获得资金，有助于公司盘活应收账款、减少负债、降低融资成本。

　　本次授信额度期限不长于1年（具体以公司与浙商银行签署的相关协议的期限为准），公司拟以名下不低于6,250万元应收账款作为质押担保。

　　4、审议通过《关于为控股子公司向泸州银行申请授信提供担保的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案内容详见2020年11月14日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于为控股子公司向泸州银行申请授信提供担保的公告》（公告编号：2020-089）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　5、审议通过《关于提请召开2020年第五次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本次股东大会通知详见2020年11月14日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于召开2020年第五次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2020-090）。

　　三、备查文件

　　1、第七届董事会第四次会议决议；

　　2、独立董事发表的独立意见。

　　特此公告。

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司

　　董事会

　　2020年11月13日

　　附件：

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司

　　组织机构图

　　证券代码：002480    证券简称：新筑股份    公告编号：2020-089

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司

　　关于为控股子公司向泸州银行申请授信

　　提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外担保概述

　　因经营需要，成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称 “公司”）的控股子公司成都长客新筑轨道交通装备有限公司（以下简称：“长客新筑”）拟向泸州银行股份有限公司成都分行（以下简称“泸州银行”）申请综合授信。综合授信不超过30,000.00万元，敞口额度不超过20,000.00万元，授信品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等，期限不超过1年（具体以长客新筑与泸州银行签署的授信协议为准）。该笔融资业务拟由公司提供连带责任保证。

　　鉴于被担保人长客新筑的资产负债率已超过70%，本次担保额超过公司最近一期经审计净资产的10%，本次担保发生后公司及子公司对外担保总额将超过公司最近一期经审计净资产的50%。根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易尚需提交股东大会审议。本次交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）基本情况

　　（二）产权及控制关系

　　被担保人长客新筑相关的产权及控制关系图如下：

　　（三）最近一年一期的主要财务数据

　　单位:人民币 万元

　　截至目前，被担保人不是失信被执行人，信用状况良好。

　　三、保证合同主要内容

　　四、风险控制

　　公司本次为长客新筑提供担保，是为了支持子公司发展，满足其经营需要，符合公司整体利益。长客新筑经营正常，资信良好，公司为长客新筑提供担保期间，能够对其经营实施有效监控与管理，相关风险整体可控，故其他股东未提供同比例担保。

　　五、累计对外担保数量

　　截至2020年10月末，公司及子公司对外担保额度为103,000.00万元，实际对外担保余额为41,062.26万元，分别占公司2019年经审计净资产的比例为47.69%、19.01%；若本次担保发生后，公司及子公司对外担保总额为133,000.00万元，对外担保余额为71,062.26万元，分别占公司2019年经审计净资产的比例为61.58%、32.90%。

　　六、备查文件

　　（一）第七届董事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司

　　董事会

　　2020年11月13日

　　证券代码：002480    证券简称：新筑股份    公告编号：2020-090

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司

　　关于召开2020年第五次临时股东大会的通知公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2020年第五次临时股东大会。

　　（二）股东大会的召集人：成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 。

　　公司第七届董事会第四次会议已审议通过《关于提请召开2020年第五次临时股东大会的议案》。

　　（三）会议召开的合法、合规性

　　本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

　　（四）会议召开的日期、时间：

　　1、现场会议时间：2020年11月30日(星期一)下午15:00。

　　2、网络投票的日期和时间为：2020年11月30日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年11月30日9:15-9:25，9:30-11:30，和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2020年11月30日9:15-15:00期间的任意时间。

　　3、股权登记日：2020年11月24日。

　　（五）会议的召开方式：现场投票结合网络投票方式。

　　（六）出席对象：

　　1、在股权登记日持有公司股份的股东。于股权登记日2020年11月24日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　2、公司董事、监事及高级管理人员；

　　3、公司聘请的见证律师等相关人员。

　　（七）现场会议召开地点：四川新津县工业园区A区兴园三路99号公司324会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）审议《关于为控股子公司向泸州银行申请授信提供担保的议案》

　　上述议案已经第七届董事会第四次会议审议通过（决议公告编号：2020-088），具体内容详见公司在指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的公告。

　　三、议案编码

　　四、会议登记等事项

　　（一）会议登记方法

　　1、登记方式：现场登记或传真方式登记；

　　2、登记时间：2020年11月26日  9:30-11:30， 13:00-15:00；

　　3、登记地点：四川新津工业园区A区兴园3路99号，公司董事会办公室。

　　4、登记手续

　　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书（附件二）和代理人身份证；

　　（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证；

　　（3）异地股东可采用传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。传真应在2020年11月26日前传真至公司董事会办公室。不接受电话登记；

　　4、注意事项：出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。

　　（二）会议联系方式

　　1、联系人：简杰；

　　2、联系电话（传真）：028-82550671；

　　3、地址：四川新津工业园区A区兴园3路99号，公司董事会办公室；

　　4、邮箱：vendition@xinzhu.com；

　　5、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件一。

　　六、备查文件

　　1、第七届董事会第四次会议决议。

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司

　　董事会

　　2020年11月13日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票代码：362480

　　2.投票简称：“新筑投票”

　　3、填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年11月30日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为：2020年11月30日上午9:15，结束时间为2020年11月30日下午3:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登

　　录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司

　　2020年第五次临时股东大会授权委托书

　　兹委托        先生（女士）代表本单位（本人）出席成都市新筑路桥机械股份有限公司于2020年11月30日召开的2020年第五次临时股东大会，受托人按照下列指示就下列议案投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本单位（本人）对本次会议审议的各项议案的表决意见如下：

　　注：1、上述议案，委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”

　　对应栏中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委

　　托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

　　2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

　　3、法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的，授权委托书应由法定代表人签署并加盖法人股东印章。

　　委托人/单位（签名盖章）：

　　委托人身份证号码/单位营业执照号码：

　　委托人/单位股票账号：

　　委托人/单位持股数：

　　委托人/单位持有股份的性质：

　　受托人（签名）：

　　受托人身份证号：

　　签发日期：

　　附件三

　　股东参会登记表