金徽酒股份有限公司2020年 第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：603919            证券简称：金徽酒          公告编号：临2020-078

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年11月13日

　　(二) 股东大会召开的地点：甘肃省陇南市徽县伏家镇金徽酒股份有限公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 本次会议由董事会负责召集，董事长周志刚先生主持会议。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事11人，出席5人；

　　2、 公司在任监事3人，出席1人；

　　3、 董事会秘书石少军先生出席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于审议变更金徽酒股份有限公司第三届董事会部分董事的议案

　　2、 关于审议变更金徽酒股份有限公司第三届董事会部分独立董事的议案

　　3、 关于审议变更金徽酒股份有限公司第三届监事会部分监事的议案

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1.本次股东大会共3项议案，均为累积投票议案，议案表决通过。

　　2.本次股东大会共3项议案，均对中小投资者投票情况单独统计。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京卓纬律师事务所

　　律师：徐广哲、徐梦蕾

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 金徽酒股份有限公司2020年第三次临时股东大会会议决议；

　　2、 北京卓纬律师事务所关于金徽酒股份有限公司2020年第三次临时股东大会之法律意见书。

　　金徽酒股份有限公司

　　2020年11月14日

　　证券代码:603919    证券简称:金徽酒    公告编号:临2020-080

　　金徽酒股份有限公司

　　第三届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召集及召开情况

　　金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议通知于2020年11月13日以电子邮件形式发出，会议于2020年11月13日以现场与通讯相结合的方式召开。会议由监事会主席崔海龙先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　公司于2020年11月13日召开2020年第三次临时股东大会，审议通过《关于审议变更金徽酒股份有限公司第三届监事会部分监事的议案》，第三届监事会监事王瑾女士、姚宇先生于2020年11月13日开始履行职责。

　　本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《金徽酒股份有限公司章程》《金徽酒股份有限公司监事会议事规则》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1. 审议通过《关于审议选举金徽酒股份有限公司第三届监事会主席的议案》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　全体监事一致同意选举崔海龙先生担任公司第三届监事会主席职务，任期自本次会议审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　金徽酒股份有限公司

　　监事会

　　2020年11月14日

　　● 报备文件

　　1.金徽酒股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议

　　证券代码:603919   证券简称:金徽酒    公告编号:临2020-079

　　金徽酒股份有限公司第三届

　　董事会第二十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召集及召开情况

　　金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议通知于2020年11月13日以电子邮件形式发出，会议于2020年11月13日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长周志刚先生主持，会议应出席董事11人，实际出席董事11人，公司监事及部分高级管理人员列席会议。

　　公司于2020年11月13日召开2020年第三次临时股东大会，审议通过《关于审议变更金徽酒股份有限公司第三届董事会部分董事的议案》《关于审议变更金徽酒股份有限公司第三届董事会部分独立董事的议案》，第三届董事会董事黄震先生、石琨先生、邹超先生、吴毅飞先生、张世新先生，独立董事谢明先生、李海歌女士于2020年11月13日开始履行职责。

　　本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《金徽酒股份有限公司章程》《金徽酒股份有限公司董事会议事规则》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过《关于审议选举金徽酒股份有限公司第三届董事会专门委员会成员及主任委员的议案》

　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

　　第三届董事会各专门委员会委员及主任委员的任职人选，具体情况如下：

　　上述各专门委员会委员、主任委员任期至第三届董事会任期届满为止。

　　特此公告。

　　金徽酒股份有限公司

　　董事会

　　2020年11月14日

　　● 报备文件

　　1.金徽酒股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议