重庆百亚卫生用品股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：003006          证券简称：百亚股份        公告编号：2020-018

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会不存在增加、否决或变更议案的情况；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开时间：2020年11月13日（星期五）15:00

　　2、股权登记日：2020年11月6日（星期五）

　　3、现场会议召开地点：重庆市巴南区麻柳沿江开发区百亚国际产业园会议室

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：董事长冯永林先生

　　6、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于2020年11月13日下午15:00在重庆市巴南区麻柳沿江开发区百亚国际产业园会议室召开，网络投票时间为2020年11月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年11月13日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2020年11月13日9:15-15:00。

　　7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《重庆百亚卫生用品股份有限公司章程》的有关规定。

　　8、会议出席情况

　　（1）股东总体出席情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共19人，代表有表决权的公司股份数合计为383,420,000股，占公司有表决权股份总数  427,777,800 股的89.6306%。

　　出席本次会议的中小股东及股东代理人共 15人，代表有表决权的公司股份数58,918,972股，占公司有表决权股份总数的13.7733%。

　　（2）股东现场出席情况

　　参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共8人，代表有表决权的公司股份数合计为310,021,257股，占公司有表决权股份总数的72.4725%。

　　现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共 6人，代表有表决权的公司股份数35,126,300股，占公司有表决权股份总数的8.2113%。

　　（3）股东网络投票情况

　　通过网络投票表决的股东及股东代理人共11人，代表有表决权的公司股份数合计为73,398,743股，占公司有表决权股份总数的17.1581%。

　　通过网络投票表决的中小股东及股东代理人共9人，代表有表决权的公司股份数23,792,672股，占公司有表决权股份总数的5.5619%。

　　（4）公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。

　　（5）见证律师列席了本次会议。

　　二、提案审议及表决情况

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

　　（一）审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》。

　　该议案为特别决议议案，获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

　　总表决情况：同意383,420,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东表决情况：同意58,918,972股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　（二）逐项审议通过了《关于修改公司相关管理制度的议案》。

　　1、审议通过了《关于修改<重庆百亚卫生用品股份有限公司股东大会议事规则>的议案》。

　　总表决情况：同意383,420,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东表决情况：同意58,918,972股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　2、审议通过了《关于修改<重庆百亚卫生用品股份有限公司董事会议事规则>的议案》。

　　总表决情况：同意383,420,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东表决情况：同意58,918,972股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　3、审议通过了《关于修改<重庆百亚卫生用品股份有限公司监事会议事规则>的议案》。

　　总表决情况：同意383,420,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东表决情况：同意58,918,972股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　4、审议通过了《关于修改<重庆百亚卫生用品股份有限公司独立董事工作制度>的议案》。

　　总表决情况：同意383,420,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东表决情况：同意58,918,972股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　5、审议通过了《关于修改<重庆百亚卫生用品股份有限公司关联交易管理制度>的议案》。

　　总表决情况：同意383,420,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东表决情况：同意58,918,972股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　6、审议通过了《关于修改<重庆百亚卫生用品股份有限公司对外投资管理制度>的议案》。

　　总表决情况：同意383,420,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东表决情况：同意58,918,972股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　7、审议通过了《关于修改<重庆百亚卫生用品股份有限公司对外担保管理制度>的议案》。

　　总表决情况：同意383,420,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东表决情况：同意58,918,972股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　8、审议通过了《关于修改<重庆百亚卫生用品股份有限公司募集资金管理制度>的议案》。

　　总表决情况：同意383,420,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东表决情况：同意58,918,972股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　（三）审议通过了《关于增选第二届监事会监事的议案》。

　　1、选举梁远东先生为第二届监事会非职工代表监事。

　　梁远东先生当选为公司第二届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

　　总表决情况：同意357,406,404股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的93.2154%。

　　中小股东表决情况：同意58,818,976股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.8303%。

　　三、律师见证情况

　　（一）律师事务所名称：北京市通商(深圳)律师事务所

　　（二）见证律师姓名：吕晓彤、宋扬

　　（三）结论性意见：经见证，本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效，符合相关法律法规和公司章程的规定。

　　四、备查文件

　　1、重庆百亚卫生用品股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议决议；

　　2、《关于重庆百亚卫生用品股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　重庆百亚卫生用品股份有限公司董事会

　　2020年11月14日

　　证券代码：003006          证券简称：百亚股份        公告编号：2020-019

　　重庆百亚卫生用品股份有限公司

　　职工代表大会决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等法律法规及规章制度的规定，于2020年11月13日以现场会议方式召开公司职工代表大会，会议选举汪宣龙先生为公司第二届监事会职工代表监事，与另一名职工监事及其他三名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任职期限自公司职工代表大会选举通过之日起至第二届监事会届满之日止。汪宣龙先生简历详见附件。

　　汪宣龙先生通过克拉玛依原元股权投资企业（有限合伙）间接持有公司176,000股。汪宣龙先生与公司实际控制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东、其他董监高不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于国家公务人员，不存在被认定为失信被执行人的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　特此公告。

　　重庆百亚卫生用品股份有限公司监事会

　　2020年11月14日

　　附件：

　　汪宣龙先生简历

　　汪宣龙，男，1987年出生，学士，中国国籍，无境外永久居留权。历任前锦网络科技（上海）股份有限公司法务专员，拉扎斯网络科技（上海）有限公司法务经理，上海易铭天企业管理咨询有限公司高级法务经理。2017年加入公司，现任公司法务经理。

　　截止本公告日，汪宣龙先生通过克拉玛依原元股权投资企业（有限合伙）间接持有公司176,000股，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会等其他有关部门的处罚及证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规要求。