南华生物医药股份有限公司 第十届董事会第十九次临时会议决议公告

　　证券代码：000504              证券简称：ST生物          公告编号：2020-067

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　2020年11月13日，南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十九次临时会议以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事7名，实际参与表决7名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会议案审议情况

　　1、关于选举董事长的议案

　　会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于选举董事长的议案》，同意选举刘天学董事为公司董事长。

　　2、关于补选董事会部分专业委员会委员的议案

　　会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于补选董事会部分专业委员会委员的议案》，同意补选刘天学先生为战略委员会主任委员，提名委员会及审计委员会委员。

　　三、备查文件

　　第十届董事会第十九次临时会议决议。

　　特此公告。

　　南华生物医药股份有限公司

　　董事会

　　2020年11月13日

　　证券代码：000504              证券简称：ST生物          公告编号：2020-068

　　南华生物医药股份有限公司

　　关于选举董事长的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2020年11月13日，南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十届董事会第十九次临时会议，会议审议通过了《关于选举董事长的议案案》，选举公司董事刘天学先生(简历见附件)担任公司董事长职务，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满为止。

　　根据《公司章程》有关规定，董事长为公司的法定代表人，因此公司法定代表人变更为刘天学先生。公司将按照有关规定尽快完成法定代表人的工商变更登记手续。

　　特此公告。

　　南华生物医药股份有限公司董事会

　　2020年11月13日

　　附件：刘天学简历

　　刘天学，男，汉族，湖南常德人，出生于1980年7月，2002年7月参加工作，中共党员，工商管理硕士（MBA）。现任职湖南省财信产业基金管理有限公司董事、总经理。工作经历如下：2002年-2004年，湖南德源医药有限公司职员；2004年-2018年，历任湖南省财政厅企业处科员、副主任科员、主任科员、副调研员；2018年至今任职湖南省财信产业基金管理有限公司董事、总经理；2019年至今任职湖南省财信引领投资管理有限公司董事长；2019年至今任职湖南天惠投资基金管理有限公司董事长。

　　刘天学先生不存在不得提名为董事、高管的情形;未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查 或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情形;因其在湖南财信金融控股集团有限公司旗下相关公司任职，因此与持有公司5%以上股份的股东存在关联关系;未持有本公司股份;不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。