山东天鹅棉业机械股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

　　证券代码：603029        证券简称：天鹅股份        公告编号：临2020-051

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议召开情况

　　山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下称“公司”或“天鹅股份”）第六届董事会第一次会议于2020年11月16日在公司会议室以现场与通讯相结合的形式召开，本次会议应到董事9名，实到9名，潘玉忠先生、李法德先生因工作原因以通讯形式参加，由公司半数以上董事共同推举的董事王新亭先生召集并主持，王新亭先生向全体董事说明了本次紧急召开董事会的原因，其他董事对本次紧急召开董事会会议无异议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。

　　二、会议审议情况

　　（一）会议审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》，会议同意选举王新亭先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　（二）会议审议通过了《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》，会议选举产生了第六届董事会各专门委员会委员，具体如下：战略委员会由董事王新亭先生、王友刚先生、顾华先生组成，其中王新亭先生担任主任委员；审计委员会由董事潘玉忠先生、韩伟先生、蒋庆增先生组成，其中潘玉忠先生担任主任委员；提名委员会由董事李法德先生、韩伟先生、翟艳婷女士组成，其中李法德先生担任主任委员；薪酬与考核委员会由董事韩伟先生、李法德先生、潘玉忠先生、王新亭先生、李学江先生组成，其中韩伟先生担任主任委员。上述专门委员会成员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　（三）会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，会议同意聘任王新亭先生（简历附后）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　（四）会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，会议同意聘任翟艳婷女士、王玉刚先生、李占涛先生、李学江先生及王中兴先生（简历附后）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止；王小伟先生不再担任公司副总经理职务。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　（五）会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，会议同意聘任翟艳婷女士（简历附后）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　（六）会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，会议同意聘任翟艳婷女士（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　（七）会议审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》。会议同意聘任郭金涛先生（简历附后）为公司审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　（八）会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。会议同意聘任吴维众先生（简历附后）为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会

　　2020年11月17日

　　附件：

　　王新亭先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；现任公司董事长、总经理、天鹅物业执行董事、现代农装执行董事、野田铁牛执行董事兼经理、新疆技术服务中心（分公司）负责人。历任天鹅股份销售业务员、阿克苏技术服务中心主任、北疆区域经理、公司副总经理。

　　翟艳婷女士，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；现任天鹅股份董事、副总经理、董事会秘书、财务总监兼财务部部长、美国天鹅董事长。历任天鹅股份财务部会计、财务部副部长。翟艳婷女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

　　王玉刚先生，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师；现任公司副总经理、农机技术研究开发部部长。历任济南铁路局工程机械厂技术员、公司研发中心设计员、研发中心主任助理、研发中心副主任、新疆天鹅现代农业机械装备有限公司技术副总兼农机研发中心主任。

　　李占涛先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，助理工程师；现任公司副总经理、现代农装总经理、南疆大区经理；历任公司研发中心技术员、销售部技术支持工程师、公司喀什区域经理、公司阿克苏技术服务中心主任。

　　李学江先生，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师；现任公司董事、副总经理。历任山东棉麻机械厂财务科出纳、成本核算员、副科长、天鹅股份财务部副部长、山东省烟花爆竹经贸有限公司财务科长、天鹅股份财务部部长、天鹅股份财务总监。

　　王中兴先生，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，工程师；现任公司副总经理。历任山东棉麻机械厂技术科技术人员、销售公司科员、库尔勒技术服务中心主任、公司国际营销部经理。

　　郭金涛先生，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，中级会计师；现任公司审计部部长，历任公司财务部会计、审计部职员、审计部副部长、财务部副部长。

　　吴维众先生，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；现任公司证券部部长、证券事务代表。历任山东共达电声股份有限公司市场部内勤、公司战略规划管理部职员、山东供销合作经济协会秘书、公司证券部职员、主管。吴维众先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

　　证券代码：603029       证券简称：天鹅股份      公告编号：临2020-052

　　山东天鹅棉业机械股份有限公司

　　第六届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议召开情况

　　山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下称“公司”或“天鹅股份”）第六届监事会第一次会议于2020年11月16日在公司会议室以现场的形式召开，应到监事3名，实到3名，由公司半数以上监事共同推举的监事石荣举先生召集并主持。主持人石荣举先生向全体监事说明了本次紧急召开监事会的原因，其他监事对本次紧急召开监事会会议无异议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、会议审议情况

　　会议审议通过了《关于选举监事会主席的议案》，同意选举石荣举先生为公司监事会主席，任期与本届监事会一致。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　山东天鹅棉业机械股份有限公司监事会

　　2020年11月17日

　　附件：

　　石荣举先生，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师职称，中国注册会计师、注册税务师。现任公司监事、山东供销资本投资（集团）有限公司副总经理、山东省供销资产运营有限公司执行董事、山东供销现代农业发展集团有限公司监事等职务。曾任天鹅股份财会科出纳及会计、北京中棉紫光生物科技有限公司副总经理兼财务部经理、山东君财有道财税咨询有限公司执行董事等职务。

　　证券代码：603029         证券简称：天鹅股份    公告编号：临2020-053

　　山东天鹅棉业机械股份有限公司

　　关于收到政府补助的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、本次获得补助的基本情况

　　山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称“公司”或“天鹅股份”）及控股子公司2020年8月至今累计收到各类政府补助868.89万元，具体明细如下：

　　备注：1、北京万盛华通科技有限公司为公司持有51%股权的武汉中软通科技有限公司之全资子公司；新疆天鹅现代农业机械装备有限公司为公司全资子公司。

　　2、上表第7项兵团重大科技计划补助项目实际到账资金1,000万元，其中新疆天鹅现代农业机械装备有限公司作为承担单位获得374万元，天鹅股份获得383万元，公司合计获得757万元；剩余243万元由石河子大学机械电气工程学院、上海大学等其他单位分配。

　　二、对上市公司影响

　　根据《企业会计准则第16号-政府补助》有关规定，公司将上述补助认定为与收益相关的政府补助，其中第7项补助列入递延收益；其他各项补助列入当期其他收益，预计对公司2020年度损益影响额为98.49万元。上述具体的会计处理以及对公司当年损益的影响情况须以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会

　　2020年11月17日

　　证券代码：603029        证券简称：天鹅股份     公告编号：临2020-050

　　山东天鹅棉业机械股份有限公司

　　2020年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年11月16日

　　(二) 股东大会召开的地点：济南市天桥区大魏庄东路99号公司三楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长王新亭先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席5人，董事王小伟先生、潘玉忠先生、李法德先生、曹彦杰先生因工作原因未能出席；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，监事王先鹏先生由于工作原因未能出席；

　　3、 董事会秘书、财务总监、副总经理翟艳婷女士出席会议，副总经理王中兴先生列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于业绩承诺方回购武汉中软通科技有限公司51%股权的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于公司第六届董事会独立董事薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　4、 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案

　　5、 关于选举独立董事的议案

　　6、 关于选举监事的议案

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　前述第1项、第3项议案经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数同意，第2项议案由出席本次会议非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过，前述第4项至第6项议案采取累积投票制，王新亭、王友刚、李学江、翟艳婷、顾华、蒋庆增当选为董事，李法德、潘玉忠、韩伟当选为独立董事，石荣举、崔敏红当选为监事。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

　　律师：陈志坚、王思晔

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，天鹅股份本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 公司2020年第三次临时股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　山东天鹅棉业机械股份有限公司

　　2020年11月17日