中顺洁柔纸业股份有限公司 减资公告

　　证券代码：002511         证券简称：中顺洁柔         公告编号：2020-88

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2020年10月29日、2020年11月16日召开第四届董事会第二十八次会议及2020年度第五次临时股东大会，审议通过了《关于减少公司注册资本并修订公司章程的议案》，因公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划》预留部分的限制性股票第一期解锁时，有 24 名激励对象存在解锁前离职失去激励资格、个人考核达标但不足满分，根据得分按比例解锁，未能全额解锁的情形，需要回购注销已经授予但未解锁的合计211,890股限制性股票。公司注册资本将相应减少21.1890万元，将由130,808.8551万元减少至130,787.6661万元。投资总额将由130,808.8551万元减少至130,787.6661万元，总股本将由130,808.8551万股减少至130,787.6661万股。

　　根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。

　　公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

　　特此公告。

　　中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

　　2020年11月16日

　　证券代码：002511        证券简称：中顺洁柔        公告编号：2020-87

　　中顺洁柔纸业股份有限公司2020年度

　　第五次临时股东大会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决提案的情况。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议的召开情况

　　1、召集人：公司董事会

　　2、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。

　　3、会议召开的日期和时间：

　　现场会议召开时间：2020年11月16日(星期一)下午2:30。

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年11月16日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2020年11月16日9:15-15:00。

　　4、会议主持人：本次股东大会由副董事长邓冠杰先生主持。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。

　　6、现场会议召开地点：公司五楼会议室（地址：中山市西区彩虹大道136号）。

　　二、会议的出席情况

　　1、现场出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人数13人，代表有效表决权的股份661,213,202股，占公司总股本的50.4276%；通过现场和网络投票的股东25人，代表股份702,479,345股，占公司总股本的53.5747%。

　　2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

　　三、议案审议和表决情况

　　本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决结果如下：

　　1、审议通过《关于对公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划>预留部分的部分限制性股票回购注销的议案》。

　　同意702,477,245股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997%；反对2,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东表决情况：同意60,316,498股，占出席会议中小股东所持股份的99.9965%；反对2,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0035%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　2、审议通过《关于减少公司注册资本并修订公司章程的议案》。

　　同意697,518,278股，占出席会议所有股东所持股份的99.2938%；反对3,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005%；弃权4,957,467股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.7057%。

　　中小股东表决情况：同意55,357,531股，占出席会议中小股东所持股份的91.7752%；反对3,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0060%；弃权4,957,467股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的8.2188%。

　　该项议案为特别议案，已获得出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

　　四、律师见证情况

　　1、律师事务所名称：广东君信律师事务所

　　2、律师姓名：戴毅、陈晓璇

　　3、结论意见：

　　本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和中顺洁柔《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事签署的《中顺洁柔纸业股份有限公司2020年度第五次临时股东大会决议》。

　　2、广东君信律师事务所出具的《关于中顺洁柔纸业股份有限公司2020年度第五次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　中顺洁柔纸业股份有限公司

　　董事会

　　2020年11月16日