株洲千金药业股份有限公司 2020年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600479        证券简称：千金药业     公告编号：2020-040

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年11月16日

　　(二) 股东大会召开的地点：湖南省株洲市天元区株洲大道801号千金药业三楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长江端预主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席7人，董事李葵、袁斌因工作原因未能出席；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，监事翟浩因工作原因未能出席；

　　3、 董事会秘书朱溧出席本次会议；公司其他高级管理人员列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于公司第十届董事、监事津贴的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于公司修订《公司章程》全文及变更经营范围的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于公司拟参与设立投资基金暨关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举董事的议案

　　2、 关于选举独立董事的议案

　　3、 关于选举监事的议案

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、 本次股东大会议案2为特别决议议案，经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。

　　2、 本次股东大会其余议案为普通决议议案，经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的1/2以上同意通过。

　　3、 本次股东大会议案3涉及关联交易事项，关联股东株洲市国有资产投资控股集团有限公司、株洲市产业与金融研究所有限公司、株洲市产权交易中心有限公司已在该议案表决中回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

　　律师：梁爽

　　2、 律师见证结论意见：

　　律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员

　　资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股

　　东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会

　　通过的决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　株洲千金药业股份有限公司

　　2020年11月17日

　　证券代码：600479       证券简称：千金药业      公告编号：2020—042

　　株洲千金药业股份有限公司

　　第十届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个人及连带责任。

　　二0二0年十一月一十六日，公司第十届监事会第一次会议在公司会议室召开，应到监事3人，参加会议监事2人, 监事翟浩先生因工作原因未能出席会议，委托监事朱金花女士代为出席并表决。会议由公司职工监事朱金花主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司第十届监事会主席的议案》。

　　选举曹道忠先生为公司第十届监事会主席。

　　曹道忠先生个人简历已公告于2020年10月31日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。

　　特此公告。

　　株洲千金药业股份有限公司

　　监事会

　　2020年11月17日

　　证券代码：600479            证券简称：千金药业       公告编号：2020—041

　　株洲千金药业股份有限公司

　　第十届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个人及连带责任。

　　二O二O年十一月一十六日，公司第十届董事会第一次会议在公司会议室召开，应到董事9人，参加会议董事9人。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由江端预先生主持，会议审议通过了以下议案：

　　一、 关于选举公司董事长的议案

　　选举江端预先生为公司第十届董事会董事长

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、关于聘任公司总经理的议案

　　聘任蹇顺先生为公司总经理

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、关于聘任公司董事会秘书的议案

　　聘任朱溧女士为公司董事会秘书

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、关于聘任公司财务负责人的议案

　　聘任谢爱维先生为公司财务负责人

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　五、关于聘任公司副总经理的议案

　　聘任谢爱维先生、李伏君先生、刘建武先生、陈智勇先生为公司副总经理

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　以上高管人员任期与第十届董事会任期一致。

　　六、关于选举董事会战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会组成人选的议案

　　1、战略委员会

　　主任委员   江端预

　　委    员  蹇顺、李葵、钟海飚、邓超

　　2、审计委员会

　　主任委员   邓建华

　　委    员   邓超、袁斌

　　3、提名委员会

　　主任委员   王若光

　　委    员   邓超、邓建华、江端预、蹇顺

　　4、薪酬与考核委员会

　　主任委员   邓超

　　委    员   王若光、邓建华、江端预、谢爱维

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事邓超先生、邓建华女士、王若光先生对上述公司高级管理人员聘用均发表了同意的独立意见。

　　江端预先生、蹇顺先生、谢爱维先生个人简历已公告于2020年10月31日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站，其他高级管理人员个人简历见附件。

　　特此公告。

　　株洲千金药业股份有限公司

　　董事会

　　2020年11月17日

　　附：高级管理人员个人简历

　　朱溧：女，1977年4月生，湖南大学工业管理工程本科学历。1998年参加工作，1998.8——1998.12，千金药业制剂车间生产员工；1999.1——2002.1，千金医药办公室行政主管；2002.1——2004.1，千金药业销售部医药代表；2004.1-2010.12，千金药业团委书记，同期历任管理中心副经理、综合部副经理等职；2011.1-2011.12，千金药业营销公司人力资源部经理；2012.1-2016.12，千金药业政策事务部经理；2018.1-2018.12董事会办公室（证券部）经理；2017.1-2020.7，千金集团党委委员、综合部经理、党群工作部部长。2020.7至今 千金药业董事会秘书。

　　李伏君：男，1963年5月出生，本科学历，高级工程师，中共党员。1985年进入千金药业（原株洲中药厂）任车间工艺技术员，1986年至1992年任生产技术科科长，1993年至2000年任生产部经理，2001年至2006年任生产总监兼生产部经理，2006年至2011年2月任生产总监兼工程指挥部指挥长。2011年2月起任公司副总经理兼公司质量授权人。

　　刘建武：男，1965年10月出生，本科学历，高级工程师，中共党员。1988年进入千金药业（原株洲中药厂），历任工艺员、制剂车间主任、科研所所长，1998年任公司质量部经理，2001年至2011年2月任公司技术总监兼质量部经理。2011年2月起任公司副总经理。

　　陈智勇：男，汉族，1977年9月出生，研究生学历，政工师，中共党员。1996年-2009年，在株洲千金药业股份有限公司担任会计主管、部门经理；2009年-2010年，在湖南千金投资控股股份有限公司担任总经理；2011年-2014年5月，在湖南千金医药股份有限公司担任总经理；2014年5月-至今，在株洲神农千金医药食品物流有限公司担任总经理。2014年11月起任公司副总经理。