江苏赛福天钢索股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

　　证券代码：603028          证券简称:赛福天         公告编号： 2020-088

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　江苏赛福天钢索股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2020年11月16日下午在公司会议室以现场表决方式召开。鉴于公司于11月16日下午召开的2020年第五次临时股东大会选举产生第四届监事会非职工代表监事，第四届监事会正式组建完成，全体新任监事一致同意豁免本次监事会会议提前5日通知。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由邓薇女士主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

　　选举高正凯先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满为止。

　　表决结果：同意 3 票，占监事会全体成员人数的100% ；

　　反对 0 票；弃权 0 票。

　　特此公告。

　　江苏赛福天钢索股份有限公司监事会

　　2020年11月16日

　　附件：高正凯简历

　　高正凯，男，1987年生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历。历任江苏赛福天钢索股份有限公司技术部主管。现任江苏赛福天钢索股份有限公司研发部经理兼技术质管部副经理，第四届监事会监事会主席。

　　证券代码：603028           证券简称：赛福天        公告编号：2020-091

　　江苏赛福天钢索股份有限公司

　　2020年第五次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年11月16日

　　(二) 股东大会召开的地点：江苏赛福天钢索股份有限公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长沈生泉先生担任大会主持人，本次会议的召开、召集及表决方式符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人，其中董事崔子锋、杨冬琴、包文中、周勇、周海涛以通讯方式出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书林柱英先生出席了本次股东大会,公司全体高级管理人员列席了本次股东大会。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于公司董事会换届选举的议案

　　1.01、选举沈生泉先生为公司第四届董事会董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　1.02议案名称：选举林柱英先生为公司第四届董事会董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　1.03议案名称：选举崔子锋先生为公司第四届董事会董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　1.04议案名称：选举蔡建华先生为公司第四届董事会董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　1.05议案名称：选举杨冬琴女士为公司第四届董事会董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　1.06议案名称：选举周维先生为公司第四届董事会董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　1.07议案名称：选举包文中先生为公司第四届董事会独立董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　1.08议案名称：选举周勇先生为公司第四届董事会独立董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　1.09议案名称：选举周海涛先生为公司第四届董事会独立董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于公司监事会换届选举的议案

　　2.01 选举邓薇女士为公司第四届监事会监事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.02议案名称：选举高正凯先生为公司第四届监事会监事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于公司第四届董事会董事薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于公司第四届监事会监事薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次临时股东大会议案1、2、3、4均为普通决议议案，已经出席会议并有权行使表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市广发（无锡）律师事务所

　　律师：邹碧波、丁颖

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会由上海市广发（无锡）律师事务所丁颖律师、邹碧波律师出席见证，并出具了《法律意见书》，见证律师认为：公司2020年第五次临时股东大会的召集召开程序、出席股东大会人员的资格和股东大会的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和本公司《公司章程》的规定，本次会议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　江苏赛福天钢索股份有限公司

　　2020年11月16日

　　证券代码：603028          证券简称:赛福天         公告编号：2020-092

　　江苏赛福天钢索股份有限公司

　　关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏赛福天钢索股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（202934号）。中国证监会对公司提交的《江苏赛福天钢索股份有限公司上市公司非公开发行股票（A股主板和中小板、B股）核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。

　　公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求，就相关问题落实后及时披露反馈意见回复，并在规定的期限内及时将有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。

　　公司本次非公开发行A股股票事项尚需中国证监会进一步审核，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　江苏赛福天钢索股份有限公司董事会

　　2020年11月16日

　　证券代码：603028          证券简称:赛福天        公告编号： 2020-087

　　江苏赛福天钢索股份有限公司

　　第四届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏赛福天钢索股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2020年11月16日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。鉴于公司于11月16日下午召开的2020年第五次临时股东大会选举产生第四届董事会董事，全体新任董事一致同意豁免本次董事会议提前5日通知。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事崔子锋、杨冬琴、包文中、周勇、周海涛以通讯方式参会并表决。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由董事长沈生泉先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》。

　　选举沈生泉先生担任公司第四届董事会董事长，选举林柱英先生担任公司第四届董事会副董事长。

　　表决结果：同意9票，占董事会全体成员人数的100% ；

　　反对 0 票；弃权 0 票。

　　2、审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》。

　　(1)选举沈生泉先生、周勇先生、林柱英先生担任公司第四届董事会战略委员会委员，其中沈生泉先生担任主任委员；

　　(2) 选举周勇先生、包文中先生、沈生泉先生担任公司第四届董事会提名委员会委员，其中周勇先生担任主任委员；

　　(3) 选举包文中先生、周海涛先生、沈生泉先生担任公司第四届薪酬与考核委员会委员，其中包文中先生担任主任委员；

　　(4) 选举周海涛先生、周勇先生、林柱英先生担任公司第四届董事会审计委员会委员，其中周海涛先生担任主任委员；

　　表决结果：同意9 票，占董事会全体成员人数的100% ；

　　反对 0 票；弃权 0 票。

　　3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员及董事会秘书、审计部负责人的议案》。

　　聘任林柱英先生为公司总经理；吴海峰先生、白树青先生、周维先生为公司副总经理；杨雪女士为公司董事会秘书；王勇军先生为公司财务总监；钱悦女士为公司审计部负责人。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意9 票，占董事会全体成员人数的100% ；

　　反对 0 票；弃权 0 票。

　　4、审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》。

　　总经理基本年薪为人民币40万元/年（含税）；

　　副总经理基本年薪为人民币30万元/年（含税）；

　　财务总监基本年薪为人民币30万元/年（含税）；

　　董事会秘书基本年薪为人民币30万元/年（含税）。

　　表决结果：同意7 票，占董事会全体成员人数的77.78% ；

　　反对 0 票；弃权 0 票；董事林柱英先生、周维先生回避表决。

　　特此公告。

　　江苏赛福天钢索股份有限公司董事会

　　2020年11月16日

　　证券代码：603028          证券简称：赛福天         公告编号：2020-089

　　江苏赛福天钢索股份有限公司

　　关于董事会、监事会完成换届选举

　　及聘任高级管理人员、董事会秘书、审计部负责人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏赛福天钢索股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月16日召开2020年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于公司第四届董事会董事薪酬方案的议案》、《关于公司第四届监事会监事薪酬方案的议案》。同日，公司召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员及董事会秘书、审计部负责人的议案》、《关于公司高级管理人员薪酬的议案》；召开第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员及董事会秘书、审计部负责人的具体情况公告如下：

　　一、第四届董事会组成情况

　　1.第四届董事会成员

　　董事长：沈生泉

　　非独立董事：林柱英、崔子锋、蔡建华、杨冬琴、周维

　　独立董事：包文中、周勇、周海涛

　　2.第四届董事会各专门委员会成员

　　(1)战略委员会：沈生泉(主任委员)、周勇、林柱英

　　(2)提名委员会：周勇(主任委员)、包文中、沈生泉

　　(3)薪酬与考核委员会：包文中(主任委员)、周海涛、沈生泉

　　(4)审计委员会：周海涛(主任委员)、周勇、林柱英

　　二、第四届监事会组成情况

　　监事会主席、股东代表监事：高正凯

　　股东代表监事：邓薇

　　职工代表监事：钱远忠

　　上述董事、监事均不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形，均未收到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况，任期自公司股东大会审议通过之日起生效，至公司第四届董事会任期届满之时为止。三位独立董事包文中先生、周勇先生、周海涛先生均已取得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书。

　　三、董事会聘任公司高级管理人员及董事会秘书、审计部负责人情况

　　总经理：林柱英

　　副总经理：吴海峰、白树青、周维

　　财务总监：王勇军

　　董事会秘书：杨雪

　　审计部负责人：钱悦

　　上述高级管理人员及董事会秘书、审计部负责人任期与本届董事会任期一致。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形。董事会秘书杨雪女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

　　上述董事、监事、高级管理人员简历详见附件。

　　公司在此对第三届董事会董事、第三届监事会监事及高级管理人员在任职期间勤勉尽责，为公司的持续发展做出了重要贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　江苏赛福天钢索股份有限公司董事会

　　2020年11月16日

　　附件：简历

　　非独立董事简历：

　　沈生泉，男，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，高级物流师，工程师。

　　历任苏州市吴中物流中心有限公司副总经理、总经理，苏州铁洋国际物流有限公司董事、副总经理、总经理。现任苏州吴中融泰控股有限公司执行董事；江苏省吴中经济技术发展集团有限公司董事兼副总经理；苏州吴中太湖新城污水处理有限公司总经理兼执行董事；苏州吴中吴淞江污水处理有限公司执行董事兼总经理；苏州吴中化工园区管理有限公司执行董事兼总经理；苏州吴中太湖软件产业园发展有限公司董事长；苏州吴中河东污水处理有限公司董事长兼总经理；苏州倍数健康产业有限公司董事；苏州吴中生物医药服务平台管理有限公司董事；苏州吴中生物医药产业园发展有限公司董事；苏州市江远热电有限责任公司董事；苏州市吴中区吴中热能有限公司董事；苏州市吴中建设工程质量检测中心有限公司董事长；同人建筑设计（苏州）有限公司董事长；江苏赛福天钢索股份有限公司第四届董事会董事长。

　　林柱英，男，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士学位，正高级经济师，高级知识产权工程师，会计师。

　　历任广东启明星会计师事务所有限公司项目经理；广州骐骥科学仪器有限公司财务总监；江苏赛福天钢绳有限公司董事兼副总经理；建峰索具有限公司副总经理。现任无锡市玄同创业投资有限公司执行董事；无锡有信融资租赁有限公司执行董事；江苏赛福天钢索股份有限公司第四届董事会副董事长、总经理；江苏赛福天新材料科技有限公司总经理、执行董事。兼任无锡市锡山区企业家协会副秘书长；无锡市锡山区工商联（总商会）副主席；无锡市工商业联合会（总商会）常务委员；无锡市有突出贡献中青年专家；无锡市科技企业家；政协无锡市锡山区第四届委员会委员；中央财经大学会计学院客座导师等社会职务。

　　崔子锋，男，1988年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

　　历任建峰索具有限公司国际业务部总监。现任建峰索具有限公司执行董事兼总经理；广州锐谱检测有限公司执行董事兼总经理；海南中东方实业股份有限公司董事；江苏赛福天钢索股份有限公司第四届董事会董事。

　　蔡建华，男，1965年生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，经济师。

　　历任深圳蛇口工业区设计公司设计师；深圳市四通投资有限公司房地产部经理；青海证券有限公司上海管理部常务副总经理；深圳市金丰泰投资有限公司副总经理；苏州市富邦投资有限公司总经理；赣州市天宝矿业有限公司总经理；四川天府投资管理公司副总经理；北京易华录信息技术股份有限公司董事。

　　现任深圳市文成实业有限公司监事兼副总经理；北京天籁传音数字技术有限公司董事；北京天籁传音科技有限公司董事；云南九宏生物科技有限公司董事；妙思医疗科技（上海）有限公司董事；上海鹍远生物技术有限公司董事长；北京日出稻盛科技有限公司经理兼执行董事；北京深瞐科技有限公司董事；北京美好声音科技有限公司总经理兼执行董事；普洱昆弘生物科技有限公司董事；苏州鹍远基因科技有限公司董事；四川昆弘生物科技有限公司监事；江苏赛福天钢索股份有限公司第四届董事会董事。

　　杨冬琴，女，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，法学专业。

　　历任苏州市太仓工商行政管理局科员；苏州市吴中区人事局（人社局）科员；吴中区机构编制委员会办公室行政机构编制科副科长；苏州太湖山水文化旅游发展有限公司副总经理。

　　现任苏州市吴中金融控股集团有限公司董事、副总经理；苏州市尧旺企业管理有限公司执行董事、总经理；苏州吴中国发创业投资有限公司董事；苏州吴中科技创业投资管理有限公司董事；苏州市吴中金控股权投资管理有限公司董事；苏州市吴中优辉投资管理有限公司董事；苏州市吴中创业投资有限公司董事；苏州吴中国发创业投资管理有限公司董事；苏州吴中科技创业投资有限公司董事；苏州吴中创优置业有限公司执行董事；江苏高科石化股份有限公司董事；苏州雷奥生物科技有限公司监事；江苏太湖九次方大数据信息技术服务有限公司监事；江苏赛福天钢索股份有限公司第四届董事会董事。

　　周维，男，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，工程师。

　　历任江苏苏净集团环保工程有限公司工程师；苏州森城建筑设计有限责任公司工程师；吴中经济开发区建设局市政公用设施管理处办事员；吴中开发区城市管理办公室办事员；吴中经济开发区建设局市政公用设施管理处办事员；吴中经济开发区建设局工程科办事员；吴中经济开发区建设局市政科副科长；苏州市吴中建业发展有限公司职员；苏州市吴中建业发展有限公司绿化景观科科长、副总经理。

　　现任江苏赛福天机电技术服务有限公司总经理；同人建筑设计（苏州）有限公司董事；苏州市吴中建设工程质量检测中心有限公司董事；江苏赛福天钢索股份有限公司副总经理，第四届董事会董事。

　　独立董事简历：

　　包文中，男，1983年生，中国国籍，拥有美国永久居留权。博士学位，正高级研究员，博士生导师，历任美国马里兰大学物理系及材料系博士后研究员。现任复旦大学微电子学院研究员、博士生导师；江阴普朗克科技有限公司总经理；苏州瑞得恩工业物联网科技有限公司监事；江苏赛福天钢索股份有限公司第四届董事会独立董事。

　　周勇，男，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士学位，律师。历任江苏丁晓农律师事务所合伙人；江苏百年东吴律师事务所合伙人；江苏君韬律师事务所合伙人。现任上海市锦天城（苏州）律师事务所高级合伙人；南平仲裁委员会仲裁员；江苏赛福天钢索股份有限公司第四届董事会独立董事。

　　周海涛，男，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士学位，注册会计师、注册税务师、注册资产评估师、中级会计师、律师资格。历任苏州工业园区国家税务局科长；德勤咨询（上海）有限公司高级经理。现任华永信税务师事务所有限公司高级合伙人；江苏赛福天钢索股份有限公司第四届董事会独立董事。

　　监事简历：

　　邓薇，女，1987年生，中国国籍，无境外永久居留。本科学历。历任江苏赛福天钢索股份有限公司总经理办公室人员。现任江苏赛福天钢索股份有限公司投融资部副经理，第四届监事会监事。

　　高正凯，男，1987年生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历。历任江苏赛福天钢索股份有限公司技术部主管。现任江苏赛福天钢索股份有限公司研发部经理兼技术质管部副经理，第四届监事会监事会主席。

　　钱远忠，男，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，工程师。历任江苏赛福天钢索股份有限公司捻绳车间副主任、制造部副经理,现任江苏赛福天钢索股份有限公司拉丝车间主任，第四届监事会监事。

　　高级管理人员简历：

　　吴海峰，男，1984年生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士学位，高级工程师，具有专利代理人资格，江苏省333高层次人才。历任江苏赛福天钢索股份有限公司制造部副经理、技术研发部副经理，企业发展部经理，证券事务代表。现任江苏赛福天钢索股份有限公司副总经理。

　　白树青，男，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士学位，经济师，历任交通银行无锡分行北门支行信贷科长，民生银行无锡分行锡山支行副行长，民生银行无锡分行梅村支行副行长，宁波银行无锡分行公司业务五部副总经理，江苏赛福天钢索股份有限公司董事长助理。现任江苏赛福天钢索股份有限公司副总经理。

　　王勇军，男，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，会计师、注册税务师。历任建峰索具有限公司财务总监，现任江苏赛福天钢索股份有限公司财务总监。

　　杨雪，女，1988年生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士学位，法学学士，工商管理硕士，知识产权工程师。历任江苏赛福天钢索股份有限公司法务部专员、审计部负责人、董事会办公室专员、证券事务代表，现任江苏赛福天钢索股份有限公司董事会秘书。

　　审计部负责人简历：

　　钱悦，女，1984年生，中国国籍，无境外永久居留权。学士学位，知识产权工程师，历任江苏赛福天钢索股份有限公司知识产权专员，科研项目管理专员，现任江苏赛福天钢索股份有限公司审计部负责人。

　　证券代码：603028          证券简称:赛福天        公告编号： 2020-090

　　江苏赛福天钢索股份有限公司

　　关于选举第四届监事会职工监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　鉴于江苏赛福天钢索股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会届满。公司于2020年11月16日上午召开了职工代表大会，会议选举钱远忠先生为公司第四届监事会职工监事。钱远忠先生与经公司2020年第五次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成第四届监事会监事，任期至第四届监事会届满为止。

　　特此公告。

　　江苏赛福天钢索股份有限公司监事会

　　2020年11月16日

　　附件：钱远忠简历

　　钱远忠，男，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，工程师。历任江苏赛福天钢索股份有限公司捻绳车间副主任、制造部副经理,现任江苏赛福天钢索股份有限公司拉丝车间主任，第四届监事会监事。