京北方信息技术股份有限公司 关于2020年第二次临时股东大会决议的公告

　　证券代码：002987        证券简称：京北方         公告编号：2020-041

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形；

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议的召开时间

　　（1）现场会议召开时间：2020年11月16日（星期一）14:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年11月16日上午9:15-9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2020年11月16日9:15—15:00。

　　2、现场会议地点：北京市海淀区西三环北路25号青政大厦7层会议室

　　3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：公司董事长费振勇先生

　　6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　7、股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东11人，代表股份102,225,272股，占公司总股份的63.6274%。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份102,222,272股，占公司总股份的63.6255%；通过网络投票的股东3人，代表股份3,000股，占公司总股份的0.0019%。

　　8、中小股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东6人，代表股份735,318股，占公司总股份的0.4577%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份732,318股，占公司总股份的0.4558%；通过网络投票的股东3人，代表股份3,000股，占公司总股份的0.0019%。

　　9、出席会议的其他人员

　　公司全体董事、监事、高级管理人员、持续督导机构代表、见证律师、独立董事候选人及新一届职工代表监事出席或列席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决结果如下：

　　1、审议并通过《关于选举公司非独立董事的议案》；

　　1.1 选举费振勇先生为公司第三届董事会非独立董事

　　表决结果：同意股份数:102,223,184股。

　　其中中小投资者表决结果：同意股份数:733,230股。

　　1.2 选举丁志鹏先生为公司第三届董事会非独立董事

　　表决结果：同意股份数:102,223,184股。

　　其中中小投资者表决结果：同意股份数:733,230股。

　　1.3 选举赵龙虎先生为公司第三届董事会非独立董事

　　表决结果：同意股份数:102,223,184股。

　　其中中小投资者表决结果：同意股份数:733,230股。

　　1.4 选举石晓岚女士为公司第三届董事会非独立董事

　　表决结果：同意股份数:102,223,177股。

　　其中中小投资者表决结果：同意股份数:733,223股。

　　1.5 选举樊湄筑女士为公司第三届董事会非独立董事

　　表决结果：同意股份数:102,223,177股。

　　其中中小投资者表决结果：同意股份数:733,223股。

　　1.6 选举金红梅女士为公司第三届董事会非独立董事

　　表决结果：同意股份数:102,223,177股。

　　其中中小投资者表决结果：同意股份数:733,223股。

　　上述各项子议案采取累积投票制逐项进行表决，非独立董事候选人费振勇先生、丁志鹏先生、赵龙虎先生、石晓岚女士、樊湄筑女士、金红梅女士均获出席股东大会股东所持股份总数的二分之一以上同意，当选为公司第三届董事会非独立董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。

　　2、审议并通过《关于选举公司独立董事的议案》；

　　2.1 选举索绪权先生为公司第三届董事会独立董事

　　表决结果：同意股份数:102,223,184股。

　　其中中小投资者表决结果：同意股份数:733,230股。

　　2.2 选举郜卓先生为公司第三届董事会独立董事

　　表决结果：同意股份数:102,223,184股。

　　其中中小投资者表决结果：同意股份数:733,230股。

　　2.3 选举沈寓实先生为公司第三届董事会独立董事

　　表决结果：同意股份数:102,223,175股。

　　其中中小投资者表决结果：同意股份数:733,221股。

　　上述各项子议案采取累积投票制逐项进行表决，独立董事候选人索绪权先生、郜卓先生、沈寓实先生均获出席股东大会股东所持股份总数的二分之一以上同意，当选为公司第三届董事会独立董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。

　　3、审议并通过《关于选举公司股东代表监事的议案》；

　　3.1 选举张敬秀女士为公司第三届监事会股东代表监事

　　表决结果：同意股份数:102,223,184股。

　　其中中小投资者表决结果：同意股份数:733,230股。

　　3.2 选举张喆先生为公司第三届监事会股东代表监事

　　表决结果：同意股份数:102,223,174股。

　　其中中小投资者表决结果：同意股份数:733,220股。

　　上述各项子议案采取累积投票制逐项进行表决，股东代表监事候选人张敬秀女士、张喆先生均获出席股东大会股东所持有股份总数的二分之一以上同意，当选为公司第三届监事会股东代表监事，与职工代表大会选举产生的职工代表监事张涛先生共同组成公司第三届监事会，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。

　　4、审议并通过《关于审议2020年度换届后公司董事薪酬方案的议案》；

　　表决结果：同意102,222,772股，占出席会议所有股东所持股份的99.9976%；反对2,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0024%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中中小投资者表决结果：同意732,818股，占出席会议中小股东所持股份的99.6600%；反对2,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.3400%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　5、审议并通过《关于审议2020年度换届后公司监事薪酬方案的议案》；

　　表决结果：同意102,222,772股，占出席会议所有股东所持股份的99.9976%；反对2,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0024%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所

　　2、律师姓名：赵力峰、贺维

　　3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、京北方信息技术股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议；

　　2、北京金诚同达律师事务所关于京北方信息技术股份有限公司二○二○年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　京北方信息技术股份有限公司董事会

　　二二年十一月十六日

　　证券代码：002987           证券简称：京北方          公告编号：2020-042

　　京北方信息技术股份有限公司

　　第三届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　京北方信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月16日

　　召开2020年第二次临时股东大会，经选举产生第三届董事会成员后，以口头和电话通知方式，发出了关于召开公司第三届董事会第一次会议的通知，本次会议于同日在公司七层会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中赵龙虎先生、金红梅女士以通讯表决方式出席会议。会议由公司董事费振勇先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》；

　　经审议，董事会选举费振勇先生担任公司董事长，任期三年，与本届董事会一致，自2020年11月16日至2023年11月15日。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2020-044）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》；

　　经审议，董事会选举丁志鹏先生担任公司副董事长，任期三年，与本届董事会一致，自2020年11月16日至2023年11月15日。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2020-044）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3、 审议通过《关于公司董事会专门委员会换届的议案》；

　　经审议，董事会选举产生了战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会委员，任期三年，与本届董事会一致，自2020年11月16日至2023年11月15日。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2020-044）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4、《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

　　经审议，董事会聘任了公司高级管理人员，任期三年，与本届董事会一致，自2020年11月16日至2023年11月15日。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2020-044）。

　　公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　5、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

　　经审议，董事会聘任了公司证券事务代表，任期三年，与本届董事会一致，自2020年11月16日至2023年11月15日。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2020-044）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、京北方信息技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议；

　　2、京北方信息技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议有关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　京北方信息技术股份有限公司董事会

　　二二年十一月十六日

　　证券代码：002987           证券简称：京北方          公告编号：2020-043

　　京北方信息技术股份有限公司

　　第三届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　京北方信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月16日召开职工代表大会、2020年第二次临时股东大会，经选举产生第三届监事会成员后，以口头和电话通知方式发出了关于召开公司第三届监事会第一次会议的通知，本次会议于同日在公司七层会议室以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事张敬秀女士主持，董事会秘书刘颖女士列席。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》。

　　经审议，监事会选举张敬秀女士担任公司监事会主席，任期三年，与本届监事会一致，自2020年11月16日至2023年11月15日。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2020-044）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　京北方信息技术股份有限公司第三届监事会第一次会议决议。

　　特此公告。

　　京北方信息技术股份有限公司监事会

　　二二年十一月十六日

　　证券代码：002987           证券简称：京北方          公告编号：2020-044

　　京北方信息技术股份有限公司

　　关于董事会、监事会完成换届选举及

　　聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　京北方信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月16日召开职工代表大会，选举产生职工代表监事；同日，公司召开股东大会，审议通过《关于选举公司非独立董事的议案》、《关于选举公司独立董事的议案》和《关于选举公司股东代表监事的议案》，选举产生公司第三届董事会非独立董事、独立董事和第三届监事会股东代表监事。

　　2020年11月16日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于选举公司副董事长的议案》、《关于公司董事会专门委员会换届的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》，选举产生公司董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员，聘任公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人和证券事务代表。同日，公司召开第三届监事会第一次会议，审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》，选举产生公司监事会主席。

　　上述人员任期三年，自2020年11月16日起至2023年11月15日。换届完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，职工代表监事在监事会成员中的占比的未低于公司监事总数的三分之一。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员和其他人员具体情况公告如下：

　　一、第三届董事会组成情况

　　1、非独立董事：费振勇先生（董事长）、丁志鹏先生（副董事长）、赵龙虎先生、石晓岚女士、樊湄筑女士、金红梅女士；

　　2、独立董事：索绪权先生、郜卓先生（会计专业人士）、沈寓实先生；

　　3、董事会各专门委员会成员：

　　战略委员会：费振勇先生（主任委员）、丁志鹏先生、沈寓实先生；

　　审计委员会：郜卓先生（主任委员）、费振勇先生、索绪权先生；

　　提名委员会：沈寓实先生（主任委员）、费振勇先生、郜卓先生；

　　薪酬与考核委员会：索绪权先生（主任委员）、丁志鹏先生、郜卓先生。

　　二、第三届监事会组成情况

　　1、股东代表监事：张敬秀女士（监事会主席）、张喆先生；

　　2、职工代表监事：张涛先生。

　　三、聘任高级管理人员和其他人员情况

　　1、总经理：费振勇先生；

　　2、副总经理：石晓岚女士、樊湄筑女士、赵龙虎先生、刘颖女士、徐静波先生；

　　3、董事会秘书：刘颖女士；

　　4、财务负责人：徐静波先生；

　　5、证券事务代表：余青青女士。

　　上述人员简历详见附件。

　　董事会秘书和证券事务代表的联系方式如下：

　　联系地址：北京市海淀区西三环北路25号青政大厦7层

　　联系电话：010-82652688

　　传真：010-82652116

　　电子邮箱：mail@northking.net

　　四、备查文件

　　1、京北方信息技术股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议；

　　2、京北方信息技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议；

　　3、京北方信息技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议有关事项的独立意见；

　　4、京北方信息技术股份有限公司第三届监事会第一次会议决议；

　　5、京北方信息技术股份有限公司职工代表大会决议。

　　特此公告。

　　京北方信息技术股份有限公司董事会

　　二二年十一月十六日

　　附件：

　　1、费振勇先生，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1994年毕业于北京理工大学基础数学专业，获理学硕士学位；2011年获清华大学EMBA学位。历任中国科学研究院空间中心助理研究员、北京奥德映真计算机技术有限公司副总经理、京北方科技股份有限公司董事长兼总经理、北京京北方信息技术有限公司董事长兼总经理等职务。现任本公司董事长兼总经理、拉萨永道投资管理有限责任公司（以下简称“永道投资”）监事、和道（天津）企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津和道”）执行事务合伙人。目前，费振勇先生担任中国信息技术服务产业联盟常务副理事长、北京软件和信息服务业协会副会长。

　　费振勇先生为公司的实际控制人，直接持有公司313,808股，占公司总股本的0.20%，持有公司控股股东永道投资74%股权（永道投资持有公司82,682,730股，占公司总股本的51.46%），持有公司股东天津和道65.85%的出资额（天津和道持有公司10,941,540股，占公司总股本的6.81%），直接和间接持有公司总股本的42.76%。费振勇先生与公司持股5%以上的其他股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人。

　　2、丁志鹏先生，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1988年毕业于大连理工大学内燃机专业，获硕士学位。历任大连东方通导技术有限公司常务副总经理、香港恒裕国际科技有限公司总经理、长白计算机股份有限公司常务副总经理、北京京北方信息技术有限公司副董事长兼副总经理等职务。现任本公司副董事长、拉萨同道投资管理有限责任公司（以下简称“同道投资”）执行董事兼总经理及无锡京北方信息技术有限公司、大庆京北方信息技术有限公司、深圳京北方信息技术有限公司、潍坊京北方信息技术有限公司、山东京北方金融科技有限公司、合肥京北方信息技术有限公司执行董事。

　　丁志鹏先生持有公司股东同道投资100%的股权（同道投资持有公司7,140,000股，占公司总股本的4.44%），间接持有公司总股本的4.44%。丁志鹏先生与公司控股股东、实际控制人、公司持股5%以上的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人。

　　3、赵龙虎先生，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1992年毕业于中国科学院空间中心空间物理学专业，获硕士学位；2001年获美国俄勒冈大学物理及计算机专业硕士学位。历任中国科学院空间中心助理研究员、北京科优软件公司工程师、北京京北方信息技术有限公司部门经理等职务。现任本公司董事兼副总经理。

　　赵龙虎先生直接持有公司411,876股，占公司总股本的0.26%，持有公司股东天津和道3.16%的出资额（天津和道持有公司股份10,941,540股，占公司总股本的6.81%），直接和间接持有公司总股本的0.47%。赵龙虎先生与公司控股股东、实际控制人、公司持股5%以上的其他股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人。

　　4、石晓岚女士，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1991年毕业于北京航空航天大学电子工程系，获工学学士学位；2013年获美国德克萨斯大学阿灵顿商学院EMBA学位。历任航天部704所助理工程师、航天科技（深圳）有限公司销售工程师、中联电脑（国际）有限公司高级总经理、美国麦迪数据有限公司中国办事处销售经理、日立数据管理（中国）有限公司销售总监。现任本公司董事兼副总经理。

　　石晓岚女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、公司持股5%以上的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人。

　　5、樊湄筑女士，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2007年毕业于北京交通大学交通信息工程及控制专业，获硕士学位。历任北京京北方信息技术有限公司大客户三部总经理、销售总监等职务。现任本公司董事兼副总经理。

　　樊湄筑女士持有公司股东天津和道4.39%的出资额（天津和道持有公司股份10,941,540股，占公司总股本的6.81%），间接持有公司总股本的0.30%。樊湄筑女士与公司控股股东、实际控制人、公司持股5%以上的其他股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人。

　　6、金红梅女士，1971年出生，中国国籍，拥有香港永久居留权。1993年毕业于上海财经大学会计专业，获经济学学士学位；2005年毕业于上海财经大学MBA专业，获管理学硕士学位。历任：深圳大华会计师事务所审计师，国泰君安证券股份有限公司深圳营业部财务经理，北京中兴信托投资有限责任公司深圳营业部总经理、经纪业务部副总经理，中银国际证券股份有限公司财富管理部执行董事。现任招商局保险有限公司独立董事、深圳市领骥资本管理有限公司监事、本公司董事。

　　金红梅女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、公司持股5%以上的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人。

　　7、索绪权先生，1957年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中央党校函授学院研究生学历，高级经济师。索绪权先生曾在中国人民银行陕西省分行、中国工商银行陕西省分行和中国工商银行总行从事银行信贷管理工作，先后任副处长、处长、中国工商银行总行工商信贷管理部副总经理、授信审批部总经理。现任中国光大环境（集团）有限公司独立董事、中信银行国际（中国）有限公司独立董事和张家口银行股份有限公司独立董事。

　　索绪权先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、公司持股5%以上的股东以及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人。

　　8、郜卓先生，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1984年7月毕业于太原工业大学，获工学学士学位；1989年7月毕业于西南财经大学，获经济学硕士学位；1997年7月毕业于财政部财政科学研究所，获会计学博士学位，持有高级会计师职称。历任太原汽车制造厂技术员、山西省财政税务专科学校教师、中国成套设备进出口（集团）总公司股改办副主任、中成进出口股份有限公司副总经理、中弘卓业集团有限公司总裁。现任株洲旗滨集团股份有限公司独立董事、北京合众思壮科技股份有限公司独立董事、中央财经大学客座教授，北京国家会计学院兼职教授。

　　郜卓先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、公司持股5%以上的股东以及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人。

　　9、沈寓实先生，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2001年毕业于清华大学，获理学学士学位；2004年毕业于美国加州大学圣迭戈分校，获理学硕士学位；2006年毕业于美国加州大学圣迭戈分校，获理学博士学位；2012年毕业于美国华盛顿大学，获工商管理硕士学位。历任Entropic Communications Inc.系统设计咨询师、微软公司总部资深构架师、微软公司云计算战略顾问兼中国区总监、世纪互联集团有限公司副总裁及云首席技术官等职务。现任飞诺门阵（北京）科技有限公司董事长兼首席科学家、清华大学海峡研究院智能网络计算实验室主任、飞诺知合（北京）科技有限公司执行董事、世纪互联集团有限公司高级顾问/首席专家等职务。

　　沈寓实先生是北京市“海聚工程”特聘专家，同时兼任中国云体系产业创新战略联盟秘书长，中国云安全与新兴技术安全创新联盟秘书长，清华大学互联网产业研究院研究员，中国人民大学CIO研究院高级研究员，中央财经大学区块链实验室副主任，北京大学国家发展研究院MBA特聘导师，上海师范大学人工智能教育实验室主任，国际云安全联盟（Cloud Security Alliance，CSA）大中华区秘书长等职务。

　　沈寓实先生曾获得“2005年度国家优秀留学生奖”、“2013年度中国行业信息化推进奖”、“2013年度云产业创新推进突出贡献奖”、“工业和信息化部云帆奖”、“2014-2015年度云计算行业突出贡献人物奖”、“信息安全国际合作奖”、“2015年度中国行业信息化领军人物奖”、“2015年中国服务外包行业年度十大人物”、“2017年中国产学研合作创新奖”、“2017中国新型智慧城市十大领军人物”、“2017年度区块链技术杰出领军人物”、“改革开放40年-中国海归100人”、“金链奖：2017-2018年度杰出区块链先锋人物”、“2017-2018年度推动新一代信息技术创新发展突出贡献人物”、“纪念改革开放四十周年·中国软件和信息服务业发展卓越贡献人物”、“中关村高端领军人才”、“中国信息界2019年度杰出贡献十大年度人物”、“世界华人楷模”、“中华杰出商业领袖奖”等多项奖励或荣誉称号，入选世界名人录（Who's Who）和美洲名人录（Who's Who in America），拥有9项专利并发表了多篇著作。

　　沈寓实先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、公司持股5%以上的股东以及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人。

　　10、张敬秀女士，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2004年毕业于北京科技大学企业管理专业，获硕士学位。历任烟台鲁宝有色合金厂技术员，北京北软金分顾问有限公司投融资顾问、金融服务部副主任、外联部主任，北京市天元网络技术股份有限公司政府事务总监、企划部副经理，北京京北方信息技术有限公司公共关系部总经理。现任本公司监事会主席、公共关系部总经理及无锡京北方信息技术有限公司、大庆京北方信息技术有限公司、深圳京北方信息技术有限公司、潍坊京北方信息技术有限公司、山东京北方金融科技有限公司、合肥京北方信息技术有限公司监事。

　　张敬秀女士持有公司股东天津和道0.71%的出资额（天津和道持有公司股份10,941,540股，占公司总股本的6.81%），间接持有公司总股本的0.05%。张敬秀女士与公司控股股东、实际控制人、公司持股5%以上的其他股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人。

　　11、张喆先生，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2004年毕业于西安电子科技大学计算机科学与技术专业，获学士学位。2017年毕业于北京航空航天大学软件质量管理与测试专业，获硕士学位。曾任职方正科技集团股份有限公司，现任本公司监事、商务部总经理。

　　张喆先生持有公司股东天津和道0.95%的出资额（天津和道持有公司股份10,941,540股，占公司总股本的6.81%），间接持有公司总股本的0.06%。张喆先生与公司控股股东、实际控制人、公司持股5%以上的其他股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人。

　　12、张涛先生，1974年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2008年毕业于北京工商大学计算机科学与技术专业，曾任职于北京金盘电子有限公司，现任本公司商务主管。

　　张涛先生直接持有本公司股份800股，持有公司股东天津和道0.18%的出资额（天津和道持有公司股份10,941,540股，占总公司股本的6.81%），直接和间接持有公司总股本的0.01%。张涛先生与公司控股股东、实际控制人、公司持股5%以上的其他股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人。

　　13、刘颖女士，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2006年毕业于中国政法大学经济法专业，获法学硕士学位，持有董事会秘书资格证书。历任北京市道和律师事务所律师助理、中国永拓咨询管理集团有限公司董事会办公室主任，北京京北方信息技术有限公司行政与法律部总经理、证券事务代表。现任本公司副总经理兼董事会秘书。

　　刘颖女士持有公司股东天津和道1.05%的出资额（天津和道持有公司股份10,941,540股，占总公司股本的6.81%），间接持有公司总股本的0.07%。刘颖女士与公司控股股东、实际控制人、公司持股5%以上的其他股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人。

　　14、徐静波先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2001年毕业于北京理工大学管理与经济学院会计学专业，获经济学学士学位；2015年毕业于长江商学院工商管理专业（MBA），研究生学历。资深特许公认会计师（ACCA）、高级会计师。历任中粮集团厦门茶叶进出口有限公司应付账款会计、乐金电子（中国）有限公司税务主管、金佰利（中国）有限公司高级财务分析经理、施耐德电气（中国）有限公司财务经理。现任本公司副总经理兼财务负责人。

　　徐静波先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、公司持股5%以上的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人。

　　15、余青青女士，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2013年毕业于对外经济贸易大学，获管理学硕士学位，持有董事会秘书资格证书、中级经济师职称、证券从业资格证书，通过保荐代表人胜任能力考试。历任青鸟消防股份有限公司证券事务专员、证券事务代表。现任公司证券事务代表。

　　余青青女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、公司持股5%以上的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人。