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辽宁成大股份有限公司第九届董事会 第二十六次(临时)会议决议公告

  证券代码:600739          证券简称:辽宁成大         编号:临2020-103

  

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  辽宁成大股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2020年11月12日以书面和电子邮件方式发出召开第九届董事会第二十六次(临时)会议的通知,会议于2020年11月16日在公司会议室以通讯方式召开并做出决议。公司董事9名,出席会议董事9名,会议内容同时通知了公司监事。会议由董事长尚书志先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,。

  会议审议并通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。

  经公司2020年第四次临时股东大会审议通过,选举赫英南女士为公司第九届董事会非独立董事。根据公司第九届董事会成员变动情况,并按照公司董事会专门委员会相关规定,董事会对专门委员会成员进行调整,调整后的情况具体如下:

  战略委员会成员:尚书志(主任委员)、葛郁、李宁、徐飚、赫英南、瞿东波、刘继伟

  审计委员会成员:刘继伟(主任委员)、姚宏、李宁

  提名委员会成员:刘继伟(主任委员)、张黎明、赫英南

  薪酬与考核委员会成员:刘继伟(主任委员)、姚宏、张黎明、徐飚、瞿东波

  表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

  特此公告。

  辽宁成大股份有限公司

  董事会

  2020年11月17日

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