广东海大集团股份有限公司 2020年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002311          证券简称：海大集团        公告编号：2020-105

　　债券代码：128102          债券简称：海大转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无出现否决议案的情形

　　2、本次股东大会无涉及变更以前股东大会决议的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　广东海大集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）现场会议于2020年11月16日14:30在广东省广州市番禺区南村镇万博四路42号海大大厦2座10楼会议室召开。本次会议由公司董事会召集，已于2020年10月27日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露了关于本次股东大会的会议通知。本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）和《公司章程》的有关规定。

　　本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年11月16日9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年11月16日9:15至15:00期间的任意时间。

　　本次参与表决的股东（包括股东代理人，下同）共54名，代表公司有效表决权股份总数968,753,551股，约占公司本次股东大会股权登记日有表决权股份总数（以下简称“股份总数”）1,624,868,223股的59.6204%；其中现场参与表决的股东16人，代表公司有效表决权股份883,117,090股，约占公司股份总数的54.3501%；通过网络投票方式参与表决的股东38人，代表公司有效表决权股份85,636,461股，约占公司股份总数的5.2704%。参与表决的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）50人，代表公司有效表决权股份总数102,526,748股，约占公司股份总数的6.3099%。

　　本次会议由董事长薛华先生主持，公司董事会秘书、部分董事、监事、高级管理人员及见证律师均出席或列席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会共有5个议案，其中《关于选举公司监事的议案》采取累积投票制进行表决。

　　《关于回购注销部分限制性股票的议案》为特别决议议案，已经出席会议的有表决权股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；其他议案均为普通决议议案，已经出席会议的有表决权股东所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　1、关于选举公司监事的议案

　　选举王华先生、穆永芳女士为公司第五届监事会非职工代表监事，任期自本股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。累积投票表决情况如下：

　　1.1、选举王华先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案

　　表决结果为：960,921,136股同意，约占出席会议股东（包含网络投票，下同）所持有效表决权股份总数的99.1915%。

　　其中，中小投资者的表决结果：94,694,333股同意，约占出席会议的中小股东（包含网络投票，下同）所持有效表决权股份总数的92.3606%。

　　1.2、选举穆永芳女士为公司第五届监事会非职工代表监事的议案

　　表决结果为：959,437,041股同意，约占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.0383%。

　　其中，中小投资者的表决结果：93,210,238股同意，约占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的90.9131%。

　　2、关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案

　　表决结果为：964,338,708股同意，约占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5443%；4,346,743股反对，约占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.4487%；68,100股弃权，约占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0070%。

　　其中，中小投资者的表决结果：98,111,905股同意，约占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的95.6940%；4,346,743股反对，约占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的4.2396%；68,100股弃权，约占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0664%。

　　3、关于回购注销部分限制性股票的议案

　　出席会议的股东田丽女士（持有表决权股份1,965,100股）、程琦先生（持有表决权股份70,000股）及黄志健先生（持有表决权股份412,244股）作为关联股东对本议案回避表决，本议案的出席会议股东所持有有效表决权股份总数为966,306,207股。

　　表决结果为：963,440,263股同意，约占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7034%；无反对票；2,865,944股弃权，约占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2966%。

　　其中，中小投资者的表决结果：99,660,804股同意，约占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的97.2047%；无反对票；2,865,944股弃权，约占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2.7953%。

　　4、关于进行证券投资及衍生品交易的议案

　　表决结果为：933,677,072股同意，约占出席会议股东所持有效表决权股份总数的96.3792%；32,210,535股反对，约占出席会议股东所持有效表决权股份总数的3.3249%；2,865,944股弃权，约占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2958%。

　　其中，中小投资者的表决结果：67,450,269股同意，约占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的65.7880%；32,210,535股反对，约占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的31.4167%；2,865,944股弃权，约占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2.7953%。

　　5、关于使用自有资金对外提供财务资助的议案

　　表决结果为：935,031,554股同意，约占出席会议股东所持有效表决权股份总数的96.5190%；29,416,169股反对，约占出席会议股东所持有效表决权股份总数的3.0365%；4,305,828股弃权，约占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.4445%。

　　其中，中小投资者的表决结果：68,804,751股同意，约占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的67.1091%；29,416,169股反对，约占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的28.6912%；4,305,828股弃权，约占出席会议股东所持有效表决权股份总数的4.1997%。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次会议由上海市瑛明律师事务所律师见证，并出具了《关于广东海大集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会的法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、审议事项以及现场会议的表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2020年第二次临时股东大会会议决议；

　　2、上海市瑛明律师事务所关于广东海大集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　广东海大集团股份有限公司

　　董事会

　　二O二O年十一月十七日