深圳市尚荣医疗股份有限公司 2020年第四次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002551        证券简称：尚荣医疗        公告编号：2020-096

　　债券代码：128053        债券简称：尚荣转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会召开期间未出现否决议案的情形；

　　2、本次股东大会召开期间未涉及变更以往已通过的股东大会决议。

　　一、会议召开及出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召集人：公司董事会。

　　2、会议时间：

　　（1）现场会议召开时间：2020年11月16日（星期一）下午14:30；

　　（2）网络投票时间：2020年11月16日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年11月16日的交易时间即：9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年11月16日上午9:15至下午15:00期间任意时间。

　　现场会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5路2号尚荣科技工业园公司会议室。

　　3、投票方式：本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4、现场会议主持人：董事长梁桂秋先生。

　　5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。

　　（二）会议出席情况

　　参加本次股东大会的股东（或其代理人，下同）共计18人，代表有表决权的股份数324,526,237股，占公司股本总额的39.563950%。

　　1、现场出席本次股东大会的股东（或其代理人，下同）共计6人，代表有表决权的股份数324,341,637股，占公司股本总额的39.541444%；

　　2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东共计12人，代表股份184,600股，占公司股本总额的0.022505%；

　　3、参加投票的中小股东情况：本次股东大会参加投票的中小股东（或其代理人，下同）共计15人（其中参加现场投票的3人，参加网络投票的12人），代表有表决权的股份数959,621股，占公司股本总额的0.116990%。

　　会议由公司董事长梁桂秋先生主持，公司董事、监事及高级管理人员出席本次股东大会，广东华商律师事务所吕庆勇先生、黎志琛先生出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　二、议案审议和表决情况

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

　　1、审议通过了《关于公司向宁波银行申请买方信贷额度并为该额度提供担保的议案》。

　　表决结果为：同意股数为324,387,885股，占出席会议所有股东所持表决权99.957368%；反对股数为138,352股，占出席会议所有股东所持表决权0.042632%；弃权股数为0股，占出席会议所有股东所持表决权0.000000%。

　　其中，中小股东表决情况为：同意股数为821,269股，占出席会议中小投资者所持表决权85.582641%；反对股数为138,352股，占出席会议中小投资者所持表决权14.417359%；弃权股数为0股，占出席会议中小投资者所持表决权0.000000%。

　　本议案获得本次会议有表决权股东所持股份总数2/3以上通过，其形成的决议为特别决议，符合《公司章程》的有关规定。

　　2、审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》。

　　表决结果为：同意股数为324,387,885股，占出席会议所有股东所持表决权99.957368%；反对股数为138,252股，占出席会议所有股东所持表决权0.042601%；弃权股数为100股，占出席会议所有股东所持表决权0.000031%。

　　其中，中小股东表决情况为：同意股数为821,269股，占出席会议中小投资者所持表决权85.582641%；反对股数为138,252股，占出席会议中小投资者所持表决权14.406938%；弃权股数为100股，占出席会议中小投资者所持表决权0.010421%。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由广东华商律师事务所吕庆勇先生、黎志琛先生现场见证，并出具了《关于深圳市尚荣医疗股份有限公司2020年第四次临时股东大会的法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格、表决程序、表决结果等事宜，均符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020年修订）》和《公司章程》的有关规定，本次会议所通过的决议均合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、深圳市尚荣医疗股份有限公司2020年第四次临时股东大会决议；

　　2、广东华商律师事务所出具的《关于深圳市尚荣医疗股份有限公司2020年第四次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　深圳市尚荣医疗股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年11月17日