湖北凯龙化工集团股份有限公司 第七届董事会第四十次会议决议公告

　　证券代码：002783        证券简称：凯龙股份        公告编号：2020-122

　　债券代码：128052        债券简称：凯龙转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十次会议于2020年11月12日以电话、电子邮件的方式发出会议通知，并于2020年11月17日以书面审议和通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事为11名，实际参加会议表决的董事为11名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

　　审议通过《关于为控股子公司提供委托贷款的议案》

　　《关于为控股子公司提供委托贷款的公告》具体内容详见同日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　三、备查文件

　　《湖北凯龙化工集团股份有限公司第七届董事会第四十次会议决议》。

　　特此公告。

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年11月18日

　　证券代码：002783        证券简称：凯龙股份        公告编号：2020-123

　　债券代码：128052        债券简称：凯龙转债

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司

　　关于为控股子公司提供委托贷款的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、委托贷款概述

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）为支持控股子公司山东天宝化工股份有限公司（以下简称“天宝化工”）经营发展，公司拟以自有资金通过银行向天宝化工发放不超过10,000万元的委托贷款，用于补充其流动资金，贷款期限为3年，贷款利率为银行同期贷款基准利率上浮25%。委托贷款由天宝化工依据实际情况申请，由公司进行办理，最终以签订委托贷款合同的日期为准。

　　上述委托贷款事项已经公司第七届董事会第四十次会议审议通过，本次委托贷款对象为公司控股子公司，不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需提交公司股东大会审议。

　　二、委托贷款对象基本情况

　　公司名称：山东天宝化工股份有限公司

　　统一社会信用代码：91371300168693189E

　　住所：平邑县城蒙阳南路西327国道北

　　法定代表人：李兴叶

　　注册资本：叁亿零贰佰伍拾叁万壹仟陆佰柒拾伍元整

　　公司类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

　　经营范围：生产膨化硝铵炸药、乳化炸药（胶状）、中继起爆具、工业导爆索、塑料导爆管、多孔粒状铵油炸药（有效期限以许可证为准）。矿山工程、土石方工程、地基与基础工程、隧道工程、港口与航道工程施工（凭资质经营）；上述相关的技术研发与咨询服务；机械设备制造及租赁；房屋租赁。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　与公司的关系：公司持有天宝化工59.08%股份，为公司控股子公司

　　公司于2020年7月30日、2020年8月17日分别召开了第七届董事会第三十三次会议、2020年第四次临时股东大会，审议通过了《关于向山东天宝化工股份有限公司增资暨关联交易的议案》。会议同意公司向天宝化工增资，增资金额为377,862,610.28元，持有天宝化工123,202,675股股份，增资后持有天宝化工的股份比例为40.72%，天宝化工于2020年9月已完成增加注册资本的工商变更登记手续。

　　2020年8月24日，公司第七届董事会第三十四次会议审议通过《关于收购山东天宝化工股份有限公司部分股份的议案》，公司以自有资金17,033.08万元人民币收购蔡长存、叶英、余鹏、盱眙天红投资中心（普通合伙）及浙江永石股权投资合伙企业（有限合伙）持有的天宝化工部分或全部股份。近日公司通过受让部分股份方式完成天宝化工55,536,622股股份收购，受让持股比例为18.36%。

　　公司通过上述增资方式及受让部分股份方式合计持有天宝化工178,739,297股股份，占天宝化工总股本的59.08%。具体增资及收购事项相关内容详见2020年7月31日、2020年8月25日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn登载的《关于向山东天宝化工股份有限公司增资暨关联交易的公告》（2020-075）及《关于收购山东天宝化工股份有限公司部分股份的公告》（2020-087）。

　　天宝化工最近一年及一期的主要财务指标如下：

　　单位：人民币万元

　　注：2020年9月30日数据未审计。

　　三、委托贷款合同的主要内容

　　委托贷款合同尚未签署，合同内容以最终签订的委托贷款合同及相关文件为准。

　　四、公司累计对外提供委托贷款及逾期未收回情况

　　截止本委托贷款事项，公司及子公司自有资金委托贷款授权额度累计为53,500万元，占最近一期（2019年12月31日）经审计的归属于上市公司净资产的31.23%。

　　截止本委托贷款事项，公司及子公司自有资金委托贷款余额为25,300万元，占最近一期（2019年12月31日）经审计的归属于上市公司净资产的14.77%。

　　除了对控股子公司的委托贷款外，公司不存在对合并报表以外的其他公司的委托贷款，公司不存在逾期未收回的情况。

　　五、本次委托贷款的目的、风险及对公司的影响

　　为支持天宝化工可持续发展，公司本次对天宝化工提供的委托贷款主要用于补充其流动资金，为天宝化工长期发展奠定良好基础，符合公司长期战略发展和整体利益。

　　天宝化工为公司控股子公司，其还款来源为其销售收入，委托贷款风险可控，不存在回收困难及逾期风险，也不存在损害公司股东利益的情况。后续公司将积极采取适当的策略及管理措施加强风险管控，促进其稳定健康发展。

　　六、备查文件

　　《湖北凯龙化工集团股份有限公司第七届董事会第四十次会议决议》

　　特此公告。

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年11月18日