广州海格通信集团股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002465       证券简称：海格通信        公告编号： 2020-069号

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无变更、否决提案的情况；

　　2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　一、 会议召开情况

　　1、会议通知

　　广州海格通信集团股份有限公司（以下称“公司”或“上市公司”）于2020年10月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

　　2、召开方式

　　本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议于2020年11月17日14:30在广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电平云广场A塔三楼会议中心召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年11月17日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年11月17日9:15-15:00期间的任意时间。

　　3、会议召集人：公司第五届董事会

　　4、主持人：董事长杨海洲先生

　　会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、公司《股东大会议事规则》的有关规定。

　　二、 会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东23人，代表股份692,621,735股，占上市公司总股份的30.0559%。

　　其中：通过现场投票的股东12人，代表股份666,612,749股，占上市公司总股份的28.9272%。

　　通过网络投票的股东11人，代表股份26,008,986股，占上市公司总股份的1.1286%。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东19人，代表股份40,405,103股，占上市公司总股份的1.7534%。

　　其中：通过现场投票的股东8人，代表股份14,396,117股，占上市公司总股份的0.6247%。

　　通过网络投票的股东11人，代表股份26,008,986股，占上市公司总股份的1.1286%。

　　3、公司部分董事、监事和高级管理人员以及见证律师出席了会议。

　　三、 提案审议情况

　　会议采用记名投票方式进行了现场表决和网络投票表决，审议通过了如下决议：

　　1、审议通过了《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

　　本提案采用累积投票的方式对两名候选人逐个表决，补选白子午先生、陈炜女士为公司第五届监事会非职工代表监事。田云毅先生、诸岗先生不再担任公司非职工代表监事。

　　累积投票表决结果如下：

　　四、 律师出具的法律意见

　　本次股东大会由北京市康达（广州）律师事务所梁深、杜旭豪律师现场见证，并出具了法律意见书。

　　法律意见书认为：本次会议的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》和《公司章程》等相关规定，本次会议的决议合法、有效。

　　五、 备查文件

　　1、与会董事签字确认的广州海格通信集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京市康达（广州）律师事务所关于广州海格通信集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　广州海格通信集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年11月18日

　　证券代码：002465       证券简称：海格通信      公告编号：2020-071号

　　广州海格通信集团股份有限公司

　　经营合同公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、合同签署概况

　　广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到与特殊机构客户签订的订货合同（以下简称“合同”），合同总金额约3.19亿元人民币。

　　二、交易对手方介绍

　　合同交易对方为特殊机构客户，公司在按行业管理规定履行了必要的审批程序，并得到行业主管部门的批准下，豁免披露交易对方的具体情况。

　　特殊机构客户与公司不存在关联关系，且具有良好的信用，合同款项一般为专款，具备履约能力。

　　三、合同的主要内容

　　1、合同标的：主要为无线通信、北斗导航产品及配套设备。

　　2、合同金额：约3.19亿元人民币。

　　3、合同生效条件和时间：合同经双方签字、加盖公章，并报上级主管部门确认盖章后生效。

　　4、合同的履行期限：合同供货时间为2020年至2022年相应月份，具体时间按照合同规定执行。

　　5、其他：合同条款中已对支付方式、质量保证、质量监督与检验验收、技术服务、合同变更与解除、违约责任和合同纠纷的处理等条款作出了明确的规定。

　　四、合同对公司的影响

　　1、合同总金额约3.19亿元，占公司最近一个会计年度经审计的营业收入的6.92%。合同的履行将对公司的营业收入和营业利润产生积极的影响，公司将根据合同要求以及收入确认原则在相应的会计期间确认收入。

　　2、合同的履行对公司的业务独立性不构成影响，公司主要业务不会因履行合同而对当事人形成依赖。

　　3、特殊机构信息化装备及民用市场未来空间广阔。

　　公司在无线通信、导航领域具有60余年的专业底蕴，是全频段覆盖的无线通信与全产业链布局的北斗导航装备研制专家、电子信息系统解决方案提供商。主要用户包括特殊机构用户及三大电信运营商、中国铁塔、政府部门、公安消防、交通等国民经济重要部门。公司在“十三五”特殊机构用户信息化建设多个科研项目比试中成绩位于前列，可以预见未来特殊机构的市场潜力广阔。

　　北斗导航作为公司主营优势业务之一，公司具备核心技术，掌握技术体制，拥有全产业链研发与服务能力，拥有自主研发的国内领先的高精度、高动态、抗干扰等关键技术自主知识产权。在国家重点投入研制的北斗卫星导航系统项目中，公司通过市场竞标成功取得了系列用户机的研制资格，开发了北斗卫星导航系统高动态、抗干扰、高精度、双模型用户机等多机型，并在用户机构组织的历次测试中均名列前茅。公司突破北斗三号核心技术，可为测量测绘、智能无人系统、应急救援和高精度授时及智慧城市等应用提供自主可控的核心产品。随着我国北斗三号全球卫星导航系统组网完成，北斗应用将不断拓展，行业市场前景广阔，公司将以“北斗+5G”领域应用先行者为己任加速开展核心技术成果转化，精心布局并推进北斗规模化应用。

　　未来，公司将坚持高端高科技制造业、高端现代服务业的战略定位，借助在特殊机构用户应用领域的深厚技术积累，利用公司一揽子系统解决方案优势，积极抢占新一轮市场先机，巩固和提升市场份额。同时，公司将加大布局北斗导航、卫星互联网、智能化无人系统、5G 等业务领域，进一步提升行业应用和大众应用的市场竞争力，为未来的可持续发展奠定坚实基础。

　　五、合同风险提示

　　公司在合同执行过程中在法规政策、履约能力、技术、产能、市场、价格等方面基本不存在不确定性和风险。

　　六、备查文件目录

　　合同文本。

　　特此公告。

　　广州海格通信集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年11月18日

　　证券代码：002465        证券简称：海格通信       公告编号：2020-070号

　　广州海格通信集团股份有限公司

　　第五届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月12日以书面通知、电话、电子邮件等方式向公司全体监事发出召开第五届监事会第九次会议的通知，会议于2020年11月17日在广州市黄埔大道西平云路163号广电平云广场A塔三楼会议中心以现场会议方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由白子午先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

　　会议以举手表决的方式，审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》，具体内容如下：

　　公司于2020年11月17日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》，补选白子午先生、陈炜女士为公司第五届监事会非职工代表监事。

　　为保证监事会工作的顺利开展，根据《公司章程》等有关规定，会议选举白子午先生担任公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

　　表决结果：赞成票3票，弃权票0票，反对票0票。

　　特此公告。

　　广州海格通信集团股份有限公司

　　监 事 会

　　2020年11月18日