蒙娜丽莎集团股份有限公司 关于全资子公司股权内部划转的公告

　　证券代码：002918            证券简称：蒙娜丽莎              公告编号：2020-080

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、概述

　　蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月17日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于全资子公司股权内部划转的议案》，同意将公司直接持股的全资子公司广西美尔奇建材有限公司（以下简称“桂美公司”）100%股权按账面净值划转至公司直接持股的另一家全资子公司广西蒙娜丽莎新材料有限公司（以下简称“桂蒙公司”）持有；同时，授权公司管理层办理股权划转的相关事宜。划转完成后，桂美公司将成为桂蒙公司的全资子公司，同时为公司的孙公司。本次股权划转是公司合并报表范围内企业之间股权的划转，不涉及合并报表范围变化。

　　根据相关法律法规及《公司章程》的规定，上述事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。

　　本次股权划转事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、交易各方基本情况

　　（一）划转标的基本情况

　　1. 公司名称：广西美尔奇建材有限公司

　　2. 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　3. 住所：梧州市藤县中和陶瓷产业园腾源大道1号

　　4. 注册资本：人民币20,000万元

　　5. 法定代表人：萧志强

　　6. 成立时间：2018年5月28日

　　7. 经营范围：生产、加工、制造、销售（含网上销售）：陶瓷原料、陶瓷产品、陶瓷半成品、煤制气、液化天然气、新型建筑材料；销售（含网上销售）：包装材料、建筑材料、机械设备、水暖器材、五金配件、化工原料（危险化学品除外）；收购原料，建筑材料、颜料批发；装饰材料的研发、设计、销售，艺术壁画设计，艺术陶瓷、陶瓷工艺品的设计、制作、销售；建筑装饰软饰品设计、安装；新型环保材料技术研发、技术服务、转让，电子商务平台研发及提供相关服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　8. 股东及出资比例：截至公告日，公司持有桂美公司100%股权。

　　9. 主要财务数据：

　　（二）划入方基本情况

　　1. 公司名称：广西蒙娜丽莎新材料有限公司

　　2. 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　3. 住所：梧州市藤县中和陶瓷产业园新源大道1号

　　4. 注册资本：人民币40,000万元

　　5. 法定代表人：萧志强

　　6. 成立时间：2018年5月28日

　　7. 经营范围：生产、加工、制造、销售（含网上销售）：新型建筑材料、陶瓷产品、陶瓷原料、陶瓷半成品；销售、网上销售：包装材料、建筑材料、机械设备、水暧器材、五金配件、化工原料（危险化学品除外）；装饰材料的研发、设计、销售，艺术壁画设计，艺术陶瓷、陶瓷工艺品的设计、制作与销售；建筑装饰软饰品设计、安装；新型环保材料技术研发、技术服务、转让；电子商务平台研发及提供相关服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　8. 股东及出资比例：截至公告日，公司持有桂蒙公司100%股权。

　　9. 主要财务数据：

　　三、本次划转方案

　　公司将持有桂美公司100%股权按账面净值划转至公司的全资子公司桂蒙公司，本次划转为无偿划转，不涉及现金支付，并按照“人随业务资产走”原则规范进行人员安置，本次股权划转完成后，桂蒙公司将取得桂美公司100%股权，公司仍为桂美公司的最终控制方。

　　四、本次股权划转的目的和对公司的影响

　　桂美公司主要从事陶瓷原料的生产、加工、制造与销售，处于建筑陶瓷生产工艺流程的前端。为进一步优化公司业务布局，提升业务板块整体联动效果，本次公司将所持有的桂美公司全部股权划转至桂蒙公司，将更好地优化公司资产配置，提升公司管理效率，有力支撑各业务领域及板块的市场拓展和目标达成。

　　本次股权划转是公司对现有下属企业股权架构的调整优化，是公司合并报表范围内企业之间股权的划转，不涉及合并报表范围变化，对公司财务状况和经营成果无重大影响。

　　五、备查文件

　　1、第二届董事会第二十九次会议决议。

　　特此公告。

　　蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会

　　2020年11月18日

　　证券代码：002918            证券简称：蒙娜丽莎          公告编号：2020-079

　　蒙娜丽莎集团股份有限公司

　　第二届董事会第二十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议于2020年11月17日在公司办公楼二楼雅典学院会议室以现场方式召开，会议通知已于2020年11月13日通过专人送达、传真、电子邮件、电话的方式发出。本次会议由董事长萧华先生主持，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《关于全资子公司股权内部划转的议案》

　　董事会同意将公司直接持股的全资子公司广西美尔奇建材有限公司100%股权按账面净值划转至公司直接持股的另一家全资子公司广西蒙娜丽莎新材料有限公司持有；同时，授权公司管理层办理股权划转的相关事宜。

　　具体内容详见2020年11月18日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　三、备查文件

　　1、第二届董事会第二十九次会议决议。

　　特此公告。

　　蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会

　　2020年11月18日