中文天地出版传媒集团股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600373        证券简称：中文传媒     公告编号：2020-063

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年11月17日

　　(二) 股东大会召开的地点：中文传媒大厦6楼2号会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长赵东亮因其他事务未能现场出席会议，根据《公司章程》经表决董事一致推举张其洪董事主持本次股东大会。

　　本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召开以及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事13人：现场出席6人，新增董事1人，授权委托6人；其中公司董事赵东亮、谢善名、夏玉峰、温显来、彭中天（独立董事）、廖县生（独立董事）因另有事务未能现场出席会议，已分别授权董事吴涤、张其洪、蒋定平、李汉国（独立董事）、黄倬桢（独立董事）出席并签署本次会议相关文件；

　　2、 公司在任监事5人：现场出席4人，授权委托1人；其中公司监事会主席吴卫东因另有事务未能现场出席会议，已授权委托监事王慧明出席并签署本次会议相关文件；

　　现场出席/列席会议人员：熊继佑（集团公司纪委书记）；庄文瑀（副总经理）、游道勤（总编辑）、陈佳羚（纪委书记）、周照云（党委委员）、毛剑波（董事会秘书）。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：审议《关于增补吴信根先生为公司董事的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：审议《关于续聘公司2020年度财务审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：审议《关于续聘公司2020年度内控审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：审议《关于2021年度公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 对中小投资者单独计票的议案，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次提交股东大会审议批准的议案均获得通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（广州）律师事务所

　　律师：董龙芳、邓鑫上

　　2、 律师见证结论意见：

　　中文传媒本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 中文天地出版传媒集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　中文天地出版传媒集团股份有限公司

　　2020年11月18日

　　证券代码：600373             证券简称：中文传媒            公告编号：临2020-064

　　中文天地出版传媒集团股份有限公司

　　关于第六届董事会第五次临时会议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　1. 本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　2. 本次董事会会议于2020年11月12日以书面送达及电子邮件等形式向全体董事发出会议通知，并抄送全体监事、高级管理人员。

　　3. 本次董事会会议于2020年11月17日(星期二)以现场加通讯表决方式召开。

　　4. 本次董事会会议应参加表决董事13人,实参加表决董事13人。

　　（1）现场表决董事：吴信根、张其洪、吴涤、蒋定平、李汉国、黄倬桢、涂书田

　　（2）通讯表决董事：赵东亮、夏玉峰、谢善名、温显来、彭中天、廖县生

　　5. 公司董事长赵东亮因其他事务未能现场出席会议，经参加表决的董事一致推举，现场会议由董事张其洪主持。

　　6. 本次董事会会议列席人员

　　公司现场列席监事:周天明、王慧明、廖晓勇、张晓俊

　　出席/列席会议的其他高级管理人员：

　　熊继佑（集团公司纪委书记）；庄文瑀（副总经理）、游道勤（总编辑）、陈佳羚（纪委书记）、周照云（党委委员）、毛剑波（董事会秘书）。

　　二、董事会会议审议情况

　　1. 审议通过《关于选举吴信根先生为公司副董事长的议案》

　　经公司会董事会提名委员会审核通过，会议同意选举吴信根先生为公司第六届董事会副董事长，任期与本届董事会一致。

　　表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票13票、反对票0票、弃权票0票审议通过。

　　具体内容见《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的公司公告编号为临2020-065号《中文天地出版传媒集团股份有限公司关于选举吴信根先生为公司副董事长的公告》。

　　2. 审议通过《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》

　　鉴于公司第六届董事会部分董事的调整，为保障董事会各专门委员会充分发挥其职能，根据《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，对公司董事会专门委员会委员组成进行以下调整：

　　表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票13票、反对票0票、弃权票0票审议通过。

　　3. 审议通过《关于修订<公司对外投资管理制度>部分条款的议案》

　　为进一步加强公司对外投资管理，建立科学、高效的投资决策体系和管理机制，会议同意结合公司实际实况，对《公司对外投资管理制度》部分条款进行修订。

　　表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票13票、反对票0票、弃权票0 票审议通过。

　　《中文天地出版传媒集团股份有限公司关于<公司对外投资管理制度>部分条款修改对照表》及修订后的《中文天地出版传媒集团股份有限公司对外投资管理制度》全文，详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　特此公告。

　　中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

　　2020年11月17日

　　证券代码：600373           证券简称：中文传媒         公告编号：临2020-065

　　中文天地出版传媒集团股份有限公司关于选举公司第六届董事会副董事长的公告

　　本公司董事会及全体董事成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中文传媒”）于2020年11月17日召开公司第六届董事会第五次临时会议，会议以13票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举吴信根先生为公司副董事长的议案》，经公司会董事会提名委员会审核通过，会议同意选举吴信根先生为公司第六届董事会副董事长，任期与本届董事会一致。

　　特此公告。

　　中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

　　2020年11月17日

　　附件：中文传媒第六届董事会副董事长简历

　　吴信根：男，1963年出生，中央党校本科学历。现任江西省出版集团公司党委副书记、总经理；中文传媒党委副书记。历任江西省金溪县委副书记、县长、县委书记，江西省东乡县委书记，江西省水利厅党委委员、纪委书记。2016年2月至2019年2月任江西省水利厅党委委员、江西省纪委省监委驻江西省水利厅纪检监察组组长；2019年2月至2020年6月任江西省纪委省监委驻江西省委宣传部纪检监察组组长，十四届江西省纪委委员；2020年6月任江西省出版集团公司党委副书记、总经理；2020年10月任中文传媒党委副书记、2020年11月任中文传媒董事。

　　吴信根先生，未持有公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。