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深圳市兆新能源股份有限公司 第五届董事会第三十六次会议决议公告

  证券代码:002256         证券简称:*ST兆新       公告编号:2020-196

  

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市兆新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十六次会议于2020年11月17日上午10:00在深圳市罗湖区笋岗梨园路8号HALO广场一期5层509-510单元公司会议室以通讯表决方式召开,会议通知于2020年11月6日以电子邮件、电话方式通知全体董事、监事和高级管理人员。

  会议应出席董事7名,实际参与表决的董事7名。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长蔡继中先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议,以通讯表决方式审议通过了以下决议:

  1、会议以7票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

  根据公司实际情况及经营发展的需要,公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。

  《<公司章程>修订对照表》和修订后的《公司章程》详见2020年11月18日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  本议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会召开时间另行确定。

  2、会议以7票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

  根据公司实际情况及经营发展的需要,公司拟对《董事会议事规则》部分条款进行修订,具体如下:

  

  

  修订后的《董事会议事规则》详见2020年11月18日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  本议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会召开时间另行确定。

  特此公告。

  

  深圳市兆新能源股份有限公司董事会

  二二年十一月十八日

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