昆山沪光汽车电器股份有限公司 2020年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：605333         证券简称：沪光股份        公告编号：2020-029

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年11月18日

　　(二) 股东大会召开的地点：江苏省昆山市张浦镇沪光路388号公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，由董事长成三荣先生主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书成磊先生出席本次会议；其他部分高管列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案

　　2、 关于选举公司第二届董事会独立董事的议案

　　3、 关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　根据《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，本次大会议案1-3均为普通决议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权股份总数的二分之一以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

　　律师：代侃、王栎雯

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 昆山沪光汽车电器股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议；

　　2、 北京国枫律师事务所关于昆山沪光汽车电器股份有限公司2020年第三次临时股东大会的法律意见书。

　　昆山沪光汽车电器股份有限公司

　　2020年11月19日

　　证券代码：605333     证券简称：沪光股份    公告编号：2020-032

　　昆山沪光汽车电器股份有限公司

　　第二届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议通知已于2020年11月9日通过专人送达、电话及邮件等方式发出。公司第二届监事会第一次会议已于2020年11月18日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由监事朱雪青女士主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。

　　鉴于公司第二届监事会换届选举工作已顺利完成，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，为保证监事会有效运作，切实履行职责，经会议审议通过，一致同意选举朱雪青女士为公司第二届监事会主席。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　三、备查文件

　　1、《昆山沪光汽车电器股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

　　特此公告。

　　昆山沪光汽车电器股份有限公司监事会

　　2020年11月19日

　　附件：监事会主席简历

　　朱雪青女士，1980年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2001年至今，担任公司总经办副主任；2017年11月起，担任公司监事会主席，现任公司监事会主席。

　　证券代码：605333     证券简称：沪光股份    公告编号：2020-030

　　昆山沪光汽车电器股份有限公司关于

　　选举第二届监事会职工代表监事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，公司于2020年11月18日召开了2020年第一次职工代表大会：民主选举陶晓坚先生担任公司第二届监事会职工代表监事（简历附后）。

　　本次职工代表大会选举产生的职工代表监事将与公司2020年第三次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，任职日期与股东大会选举产生的股东代表监事相同。

　　特此公告。

　　昆山沪光汽车电器股份有限公司

　　2020年11月19日

　　附件：职工代表监事简历

　　陶晓坚先生，1983年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年3月至2012年4月，担任富兰德林咨询（上海）有限公司顾问；2012年6月至2015年1月，担任上海亚峰投资管理有限公司综合管理；2015年3月至2016年8月，担任双柒科技（上海）有限公司负责人；2016年9月至2017年4月，担任昆山新鸿企业机械制造有限公司总经理秘书；2017年4月至今，担任公司总经理助理。2017年11月起，担任公司监事。

　　证券代码：605333     证券简称：沪光股份    公告编号：2020-031

　　昆山沪光汽车电器股份有限公司

　　第二届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议通知已于2020年11月9日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体董事。

　　（二）本次会议于2020年11月18日以现场表决方式在江苏省昆山市张浦镇沪光路388号四楼会议室召开。

　　（三）本次会议由董事成三荣先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

　　（四）本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，会议审议并通过了如下议案：

　　（一） 审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》。

　　鉴于公司第二届董事会换届选举已顺利完成，为保证公司董事会有序运行，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司全体董事投票选举，一致同意选举成三荣董事为公司第二届董事会董事长（董事长简历详见附件1），任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　（二） 审议通过了《关于选举公司第二届董事会专门委员会的议案》。

　　鉴于公司第二届董事会换届选举已顺利完成，为保证公司董事会有序运行，根据《公司法》、《公司章程》以及董事会各专门委员会实施细则的有关规定，结合公司董事会换届后董事的变动情况，重新选举公司董事会各专门委员会组成人员，具体情况如下：

　　1）审计委员会委员：潘俊先生（主任委员/召集人）、程小芯女士、成磊先生；

　　2）战略委员会委员：成三荣先生（主任委员/召集人）、金成成先生、沈勇先生；

　　3）提名委员会委员：沈勇先生（主任委员/召集人）、潘俊先生、金成成先生；

　　4）薪酬与考核委员会委员：程小芯女士（主任委员/召集人）、沈勇先生、王建根先生。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　（三） 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

　　根据《公司法》、《公司章程》等规定，经董事长成三荣先生提名、董事会提名委员会审核，全体董事一致同意聘任金成成先生为公司总经理（总经理简历详见附件2），任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　（四） 审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

　　根据《公司法》、《公司章程》等规定，经董事长成三荣先生提名、董事会提名委员会审核，全体董事一致同意聘任王建根先生为公司财务总监（财务总监简历详见附件3），任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　（五） 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

　　根据《公司法》、《公司章程》等规定，经董事长成三荣先生提名、董事会提名委员会审核，全体董事一致同意聘任成磊先生为公司董事会秘书（董事会秘书简历详见附件4），任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　（六） 审议通过了《关于聘任公司副总经理及总工程师的议案》。

　　根据《公司法》、《公司章程》等规定，经董事长成三荣先生提名、董事会提名委员会审核，全体董事一致同意聘任成锋先生、成磊先生、史媛媛女士、朱静女士为公司副总经理；同意聘任吴剑先生为公司总工程师（副总经理及总工程师简历详见附件5），任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　（七） 审议通过了《关于聘请证券事务代表的议案》。

　　董事会一致同意：聘任莫森境先生为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责。任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。（证券事务代表简历见附件6。）

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　三、备查文件

　　1、《昆山沪光汽车电器股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

　　2、《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立董事意见》。

　　特此公告。

　　昆山沪光汽车电器股份有限公司董事会

　　2020年11月19日

　　附件1：董事长简历

　　成三荣先生，1963年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1988年7月至1997年3月，担任昆山市南港沪光电器厂厂长；1997年3月至2017年10月，担任本公司执行董事、总经理；2017年10月至今，担任本公司董事长、总经理，现任公司董事长；目前兼任昆山农商行董事、昆山市沪成投资顾问有限公司执行董事。

　　附件2：总经理简历

　　金成成先生，1986年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年11月至今历任公司工程师、销售工程师、国际业务部经理及采购部总监；2017年11月起，担任公司董事，现任公司董事、总经理。

　　附件3：财务总监简历

　　王建根先生，1967年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1988年10月至1992年12月，担任昆山市南港沪光电器厂会计；1993年1月至1996年12月，担任昆山市白米金属材料公司经理；1997年3月至2017年10月，历任公司财务主管、财务经理；2017年11月至今，担任公司董事、财务总监。

　　附件4：董事会秘书简历

　　成磊先生，1987年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014年9月至2017年4月，担任昆山农商行客户经理及业务部经理；2017年4月至今，担任公司董事会秘书；2017年11月至今，担任公司董事，现任董事、副总经理、董事会秘书。成磊先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。

　　附件5：副总经理简历

　　成锋先生，1959年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。1998年2月至今担任公司副总经理，现任公司副总经理。

　　成磊先生，1987年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014年9月至2017年4月，担任昆山农商行客户经理及业务部经理；2017年4月至今，担任公司董事会秘书；2017年11月至今，担任公司董事，现任董事、副总经理、董事会秘书。成磊先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。

　　史媛媛女士，1983年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2005年12月至今历任本公司总经理助理、国际业务部经理、副总经理；现任公司副总经理。

　　朱静女士，1981年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2007年9月至2008年10月，担任日佳力机电工业（昆山）有限公司总经理助理；2009年10月至2010年8月，担任昆山德企同步带轮制造有限公司总经理助理；2010年9月至2020年11月，担任公司总经办人员、物流部主管及采购部经理；2017年11月至2020年11月，担任公司监事。2020年11月至今，担任公司副总经理。

　　吴剑先生， 1983年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2003年至2013年6月，历任公司产品工程师、主管工程师、项目经理；2013年7月至今，担任公司总工程师。

　　附件6：证券事务代表简历

　　莫森境先生，1992年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，注册会计师。2017年6月至2018年6月，任迈科网络安全技术股份有限公司证券事务代表；2019年2月加入公司董事会办公室，现任公司证券事务代表。莫森境先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。