证券代码:002481 证券简称:双塔食品 编号:2020-079
本公司及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
烟台双塔食品股份有限公司(以下简称“公司”或“双塔食品”)为提高资金使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,合理利用自有资金提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报,公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》,董事会同意公司(含纳入公司合并报表范围的下属子公司)使用不超过100,000万元人民币的自有资金购买安全性高、流动性好、风险性低的理财产品或者结构性存款,并授权公司管理层具体实施,在上述额度内,资金可以滚动使用,授权期限自股东大会通过之日起一年内有效。
一、投资概述
1、投资目的:为提高资金使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,公司(含纳入公司合并报表范围的下属子公司)使用不超过100,000万元人民币的自有资金购买安全性高、流动性好、风险性低的理财产品或者结构性存款,增加公司收益,并使公司收益最大化。
2、投资额度:公司(含纳入公司合并报表范围的下属子公司)不超过100,000万元人民币自有资金,在上述额度内,资金可以滚动使用,理财取得的收益可进行再投资,且收益再投资金额不包含在上述额度以内。
3、投资品种:公司使用自有资金购买的安全性高、流动性好、风险性低、具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或者结构性存款,上述理财产品不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》的规定,风险较低,收益明显高于同期银行存款利率,是公司在风险可控的前提下提高自有闲置资金使用效益的重要理财手段,上述理财产品不得用于质押。
4、投资期限:理财产品的期限不得超过十二个月。
5、资金来源:资金来源为公司(含纳入公司合并报表范围的下属子公司)闲置自有资金。
6、实施方式:在额度范围内授权公司管理层行使该项投资决策权。
7、信息披露:本次公司及控股子公司使用自有资金进行现金管理的授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。在该授权期限内,若公司在投资目的、投资品种、投资期限、投资额度、资金来源、实施方式等方面均符合本公告内容,则公司将不再单独披露购买具体理财产品的公告(当出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时除外)。公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的具体购买以及损益情况。
二、对公司的影响
1、本次公司(含纳入公司合并报表范围的下属子公司)使用不超过100,000万元自有资金购买安全性高、流动性好、风险性低的理财产品或者结构性存款,不影响公司的正常经营及公司主要业务的正常开展。
2、通过适度的现金管理,能够获得一定的投资收益,为公司和股东谋取更丰厚的投资回报。
三、投资风险分析及风险控制措施
1、风险分析
(1) 投资风险。尽管中低风险金融机构的理财产品属于中低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除收益受到市场波动的影响;
(2) 投资的实际收益不可预期;
(3) 相关人员操作和道德风险。
2、针对风险,拟采取的风险控制措施
(1)以上额度内资金只能购买安全性高、流动性好、风险性低的理财产品或者结构性存款,不得用于证券投资,不得购买以无担保债券为投资标的的理财产品。
(2)公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。理财资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督,不定期对资金使用情况进行审计、核实。
(3)独立董事应当对资金使用情况进行检查,以董事会审计委员会核查为主。 (4)公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。
(5)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理产
品的购买以及损益情况。
四、 审议程序
公司第五届董事会第五次会议以及第五届监事会第五次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》,独立董事亦发表了明确同意的独立意见,并授权管理层在该额度范围内行使投资决策权,签署相关法律文件。
五、独立董事独立意见
独立董事认真审议了公司《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》,并对公司(含纳入公司合并报表范围的下属子公司)的经营、财务、现金流量和内控制度等情况进行了必要的审核,发表了如下意见:公司(含纳入公司合并报表范围的下属子公司)目前经营良好,财务状况稳健,为提升公司(含纳入公司合并报表范围的下属子公司)自有资金的使用效率,在保证公司正常运营及资金安全的基础上,使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险性低的理财产品或者结构性存款,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。综上所述,我们同意公司(含纳入公司合并报表范围的下属子公司)使用不超过100,000万元人民币的自有闲置资金购买安全性高、流动性好、风险性低的理财产品或者结构性存款。
六、备查文件
1、第五届董事会第五次会议决议;
2、第五届监事会第五次会议决议;
3、独立董事关于公司使用自有资金进行现金管理的独立意见。
特此公告。
烟台双塔食品股份有限公司董事会
二二年十一月十九日
证券代码:002481 证券简称:双塔食品 编号:2020-080
烟台双塔食品股份有限公司
关于召开2020年第三次临时股东大会的
通知
本公司及董事会保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
烟台双塔食品股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2020年11月19日召开第五届董事会第五次会议,会议决议召开2020年第三次临时股东大会,现将有关事项通知如下:
一、 召开会议基本情况
1、本次股东大会的届次:2020年第三次临时股东大会
2、会议召集人:董事会。
3、会议召开的合法、合规性:董事会作为本次股东大会召集人,确认本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
4、会议召开日期、时间:
(1)现场会议召开时间:2020年12月7日(周一)14:00
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为:2020年12月7日09:30—11:30,13:00—15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为:2020年12月7日09:15—15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种,若同一表决权出现重复表决的,以第一次有效投票结果为准。
6、会议股权登记日:2020年12月2日(周三)
7、出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2020年12月2日(星三),于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点:烟台双塔食品股份有限公司会议室
地址:山东省招远市金岭镇寨里村西
二、会议审议事项
1、审议《关于使用自有资金进行现金管理的议案》;
上述议案已经第五届董事会第五次会议审议通过,相关内容详见2020年11月20日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》。
三、提案编码
表 1 本次股东大会提案编码表:
四、会议登记事项
1、登记方式:现场登记或传真方式登记;
2、登记时间:2020年12月3日9:00—11:30、14:00—16:00
3、登记地点:烟台双塔食品股份有限公司证券办公室。
4、登记手续:
(1)法人股东代理人应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续;法人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、
加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续;
(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续;
(3)异地股东可采用传真的方式登记,传真应在2020年12月3日16:00前传真至公司证券办公室。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为
http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件一。
六、其他
1、会议联系人:师恩战、张静静
联系电话:0535-8938520
传 真:0535-2730726
2、与会人员食宿及交通费用自理。
3、出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件原件,到会场办理登记手续。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第五次会议决议
2、附件:参加网络投票的具体流程
公司2020年第三次临时股东大会的授权委托书
股东参会登记表
烟台双塔食品股份有限公司董事会
二二年十一月十九日
附件一:
参加网络投资的具体操作流程 本次股东大会,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统( http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的相关事宜说明如下: 一、 网络投票的程序 1、投票代码:362481,投票简称:双塔投票 2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权,1 股代表同意、2 股代表反对、3 股代表弃权。 对于累积投票议案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。
表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:
① 选举非独立董事(如议案 1.00,采用等额选举,应选人数为6位)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举独立董事(如议案 2.00,采用等额选举,应选人数为3位)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举监事(如议案3.00,采用等额选举,应选人数为2位)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的方案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2020年12月7日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为:2020年12月7日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2020年12月7日(现场股东大会结束当日)下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二:
授权委托书
兹委托____________先生(女士)代表本单位(本人)出席烟台双塔食品股份有限公司2020年第三次临时股东大会并代为行使下列表决权。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。 代理人应对本次股东大会以下议案进行审议表决
(注:请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、弃权或者反对并在相应栏内注明持有的公司股权数,三者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托。)
委托人单位(姓名):
委托人身份证号码:
委托人持股性质:
委托人持股数量:
代理人签名:
代理人身份证号码:
委托有效期:
委托人单位公章(签名):
委托日期:
附件三:
股东参会登记表
股东名称(姓名):
地址:
有效证件及号码:
股东账号:
持股数量:
联系电话:
电子邮件:
股东盖章(签名):
年 月 日
证券代码:002481 证券简称:双塔食品 编号:2020-078
烟台双塔食品股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
一、监事会会议召开情况
烟台双塔食品股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第五次会议于2020年11月6日以电话形式发出会议通知,并于2020年11月19日在公司会议室召开。会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,会议由监事会主席臧庆佳主持。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》,并同意提交公司2020
年第三次临时股东大会审议。
表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。
具体内容详见2020年11月20日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》。
三、备查文件
公司第五届监事会第五次会议决议。
特此公告。
烟台双塔食品股份有限公司监事会
二二年十一月十九日
证券代码:002481 证券简称:双塔食品 编号:2020-077
烟台双塔食品股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
一、董事会会议召开情况
烟台双塔食品股份有限公司(以下简称“双塔食品”或“公司”)第五届董事会第五次会议于2020年11月6日以电话及电子邮件的形式发出会议通知,并于2020年11月19日以现场的方式召开。会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,会议由董事长杨君敏主持。。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》,并同意提交公司
2020年第三次临时股东大会审议。
表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。
具体内容详见2020年11月20日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》。
2、审议通过了《关于召开公司2020年第三次临时股东大会的通知》,同意以现场方式召开2020年第三次临时股东大会。
表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。
具体内容详见刊登在2020年11月20日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
公司第五届董事会第五次会议决议。
特此公告。
烟台双塔食品股份有限公司董事会
二二年十一月十九日
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