唐山冀东装备工程股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告

　　证券代码：000856          证券简称：冀东装备          公告编号：2020-48

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年11月13日，以专人送达和电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了关于召开公司第六届董事会第二十七次会议的通知及资料。会议于2020年11月19日以通讯方式召开。会议应参加表决董事七名，实际表决董事七名，三名监事及其他相关人员对议案进行了审阅。会议由董事长焦留军先生主持。会议的召集、召开程序及表决董事的人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了公司《关于增加2020年度日常关联交易预计的议案》

　　公司预计增加2020年日常关联交易预计43,000万元，其中向关联人采购金额4,000万元，向关联人销售金额39,000万元，2020年日常经营性关联交易预计总体额度调整为341,639.42万元，在上述预计总额范围内，公司及子公司可以根据实际情况在同一控制人及其子公司内调剂使用。

　　此事项属于关联交易，已取得独立董事事前认可，并发表了独立意见。

　　该项议案需经公司股东大会审议通过，关联股东冀东发展集团有限责任公司在股东大会上对该项议案回避表决。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事焦留军先生、张建锋先生、蒋宝军先生、刘振彪先生回避表决。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《唐山冀东装备工程股份有限公司关于增加2020年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-49）。

　　（二）审议公司《关于召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》

　　公司定于2020年12月9日在河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东科技大厦11层会议室召开2020年第三次临时股东大会。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《唐山冀东装备工程股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-50）。

　　三、备查文件

　　1.唐山冀东装备工程股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议。

　　2.独立董事对相关事项的事前确认及独立意见。

　　特此公告。

　　唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

　　2020年11月20日

　　证券代码：000856         证券简称：冀东装备         公告编号：2020-49

　　唐山冀东装备工程股份有限公司关于

　　增加2020年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）关联交易概述

　　1. 唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月20日召开2020年第一次临时股东大会，批准了公司2020年日常关联交易预计总金额为298,639.42万元，全部是与控股股东、实际控制人及其控股子公司发生的各项日常关联交易，在预计总额范围内，公司及子公司可以根据实际情况在同一控制人及其子公司内调剂使用。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）的相关规定，结合公司实际情况，公司拟增加2020年日常关联交易预计43,000万元，其中向关联人采购金额4,000万元，向关联人销售金额39,000万元，2020年日常经营性关联交易预计总体额度调整为341,639.42万元，在上述预计总额范围内，公司及子公司可以根据实际情况在同一控制人及其子公司内调剂使用。

　　2.公司于2020年11月19日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于增加2020年度日常关联交易预计的议案》，关联董事焦留军先生、张建锋先生、蒋宝军先生、刘振彪先生回避表决，其他三名独立董事进行表决，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 。

　　3. 2020年度增加的日常关联交易预计金额在3000万元人民币以上，且高于公司最近一期经审计净资产的5%，该事项尚需经股东大会审议通过。与该关联交易有利害关系的关联人冀东发展集团有限责任公司将回避表决。

　　（二）新增日常关联交易额度的基本情况

　　1.新增关联交易类别：向关联人销售产品、商品等；向关联人采购产品、商品等。

　　2.新增关联交易内容：销售设备、备件、商品；采购设备、备件、材料。

　　3.具体情况汇总列表如下：            单位：（人民币）万元

　　截至披露日，公司与关联人发生的各类关联交易额为235,643.04万元。

　　二、关联人和关联关系

　　（一）经营范围说明

　　1. 冀东水泥铜川有限公司： 水泥用石灰岩开采，骨料、水泥、水泥熟料及水泥深加工产品、水泥生产及研究开发，设备配件、其他建材的生产、销售；相关产品的销售、运输；水泥产品相关技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　2. 唐山冀东发展机械设备制造有限公司： 水泥机械设备、普通机械设备、机械式停车设备、金属压力容器制造、销售及相关的技术咨询、技术服务；机械零部件加工；技术、机电设备安装服务；通用及专用设备修理；货物及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　3. 唐山金隅天材管业科技有限责任公司： 钢、铁管制造、销售；钢管剪切、打孔；金属结构制造、销售；机械零部件加工、销售；机械设备设计、安装、维修及技术咨询服务；黑色金属材料批发零售；货物与技术进出口；普通货运；计算机软件开发、转让、咨询服务；仓储服务（不含食品、危险化学品）；装卸服务等。

　　（二）与公司关联关系

　　冀东水泥铜川有限公司、唐山冀东发展机械设备制造有限公司、唐山金隅天材管业科技有限责任公司为公司控股股东、控股股东的控股股东的子公司，符合《股票上市规则》 10.1.3 条第（二）项规定的情形。

　　（三）履约能力分析

　　该交易为公司及其子公司向关联方销售产品、商品等及采购产品、商品等，关联方为依法存续并持续经营的独立法人实体，不是失信被执行人，财务状况和资信较好，具有履约能力。

　　三、关联交易主要内容

　　1.关联交易定价政策和定价依据。

　　本公司向关联公司销售和采购产品、商品的定价政策以市场价或以市场价格为基础的协议价进行。

　　公司销售和采购产品、商品采用市场价、招标方式或与其签署战略合作关系参照市场价格方式取得。

　　在预计总额范围内，公司及子公司可以根据实际情况在同一控制人及其子公司内调剂使用，具体交易金额及内容以签订的合同为准。

　　2.关联交易协议签署情况。

　　在预计总额范围内公司及子公司可以根据实际情况在同一控制人及其子公司内调剂使用，具体关联交易协议在实际采购或服务发生时以签订的合同为准。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　2020年度公司及所属子公司与关联方发生销售和采购产品、商品等经济行为，能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司的生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益。

　　公司及所属子公司与关联方发生的日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，定价模式公允、不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司利益的情形，不会影响公司的独立性，不构成对控股股东、实际控制人及其子公司的业务依赖。

　　五、独立董事意见

　　1.独立董事事前认可情况

　　我们事前审阅了《关于增加2020年度日常关联交易预计的议案》，认为公司增加的日常关联交易，是基于公司实际经营需要，均为公司正常的商业行为，交易价格参照市场价格确定，未损害公司及中小股东的利益，未有违反相关法律、法规及公司关联交易制度的规定，同意将该议案提交董事会审议。

　　2.独立董事意见

　　上述关联交易预计已获得公司董事会批准，关联董事在董事会上履行了回避表决义务，公司董事会对关联交易的决策程序、表决结果合法有效。拟发生的关联交易定价合理，各项关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制，未损害公司及中小股东的利益。同意该议案。

　　六、备查文件

　　1. 唐山冀东装备工程股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议；

　　2. 独立董事对相关事项的事前确认及独立意见。

　　特此公告。

　　唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

　　2020年11月20日

　　证券代码：000856        证券简称：冀东装备        公告编号：2020-50

　　唐山冀东装备工程股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：唐山冀东装备工程股份有限公司2020年第三次临时股东大会。

　　2.股东大会的召集人：公司董事会。2020年11月19日，公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》。

　　3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定，召集人的资格合法有效。

　　4.会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开时间：2020年12月9日  下午2:00

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年12月9日（星期三）的股票交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年12月9日（星期三）9:15-15:00（股东大会召开当日）的任意时间。

　　5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　6.股权登记日： 2020年12月3日（星期四）

　　7.出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

　　于股权登记日（2020年12月3日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8.会议地点：河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东科技大厦11层会议室。

　　二、会议审议事项

　　1. 审议公司《关于增加2020年度日常关联交易预计的议案》

　　说明：以上议案为关联交易事项，股东大会就关联交易进行表决时，关联股东回避表决。

　　以上提案内容详见2020年11月20日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码表

　　四、会议登记等事项

　　1.登记方式：采取现场、信函、传真的方式登记，本公司不接受电话登记。

　　股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

　　个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券账户卡、持股凭证。

　　法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。

　　异地股东可用信函或传真方式登记。

　　2.登记时间：2020年12月4日-2020年12月8日（上午8:15-11:45 下午13:00-16:45）。（不含假日）

　　3.登记地点及授权委托书送达地点

　　（1）联系地址：河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东科技大厦，冀东装备董事会秘书室。

　　（2）邮政编码：063200

　　（3）联系电话：0315-8860671

　　（4）传真：0315-8860672

　　（5）联系人：吕晨歌

　　4.出席本次股东大会所有股东的费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，具体投票方法详见《参加网络投票的具体操作流程》（附件1）。

　　六、备查文件

　　唐山冀东装备工程股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议。

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　附件2：授权委托书

　　唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

　　2020年11月20日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码与投票简称：投票代码为“360856”，投票简称为“冀装投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数

　　（1）本次会议为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2020年12月9日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年12月9日（现场股东大会当日）上午9:15，结束时间为2020年12月9日（现场股东大会当日）下午3:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托        （先生、女士）出席唐山冀东装备工程股份有限公司2020年第三次临时股东大会，并按照下列指示行使表决权：

　　一、 会议通知中列明议案的表决意见

　　二、若会议有需要股东表决的事项而本人未在本授权委托书中作具体指示的，受托人可以按照自己的意思行使表决权。

　　三、若受托人认为本人授权不明晰，受托人可以按照自己的意思行使相关表决权。

　　本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

　　委托人（签字）：                 受托人（签字）：

　　委托人身份证号码：              受托人身份证号码：

　　委托人证券帐户号码:             委托人持股性质及股数:

　　年   月   日

　　（注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本表复印有效）