福建福日电子股份有限公司 2020年第四次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600203        证券简称：福日电子     公告编号：2020-102

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年11月19日

　　(二) 股东大会召开的地点：福州市鼓楼区五一北路153号正祥商务中心2号楼13层大会议室。

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长卞志航先生主持，采取现场

　　投票和网络投票的表决方式，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关

　　法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席8人；

　　2、 公司在任监事5人，出席5人；

　　3、 公司董事会秘书吴智飞先生出席本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于公司及所属公司新增2020年度日常关联交易额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于公司对外转让“双丰仓库”的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于补选公司董事的议案

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会全部议案均获有效通过。

　　2、上述涉及关联交易的议案《关于公司及所属公司新增2020年度日常关联交易额度的议案》，公司控股股东福建福日集团有限公司持有的94,234,189股和福建省电子信息（集团）有限责任公司持有的43,677,021股均按照相关规定回避了表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：福建闽天律师事务所

　　律师：唐亚飞、王凌

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格符合

　　《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，本次

　　股东大会的投票表决程序合法，表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　福建福日电子股份有限公司

　　2020年11月20日

　　股票代码：600203     股票简称：福日电子       公告编号：临2020–104

　　债券代码：143546     债券简称：18福日01

　　福建福日电子股份有限公司

　　关于为所属公司提供连带责任担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：深圳市源磊科技有限公司（以下简称“源磊科技”）、福建福日实业发展有限公司（以下简称“福日实业”）、深圳市中诺通讯有限公司（以下简称“中诺通讯”）、惠州市迈锐光电有限公司（以下简称“惠州迈锐”）。

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

　　截止本公告披露日，本次公司为控股子公司源磊科技向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请的敞口金额为3,000万元人民币（以下“万元”、“亿元”均指人民币）的综合授信额度提供连带责任担保，公司累计为源磊科技提供的担保余额为2,329.68万元；本次公司为全资子公司福日实业分别向浙江稠州商业银行股份有限公司福州分行申请的敞口金额为5,000万元的综合授信额度、华夏银行股份有限公司福州鼓楼支行申请的敞口金额为6,000万元的综合授信额度提供连带责任担保，公司累计为福日实业提供的担保余额为51,363.75万元；本次公司为控股子公司中诺通讯向华夏银行股份有限公司深圳分行申请的敞口金额为2亿元的综合授信额度提供连带责任担保，公司累计为中诺通讯提供的担保余额为57,776.36万元；本次公司为所属公司惠州迈锐向中信银行股份有限公司福州分行申请办理的金额不超过2,000万元的商票贷业务提供商业承兑汇票承兑保证，向中垠融资租赁有限公司申请办理融资总金额为5,000万元的融资租赁业务提供连带责任担保，公司累计为惠州迈锐提供的担保余额为1,500万元。

　　●本次是否有反担保：无

　　●对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　2020年11月19日，公司召开第七届董事会2020年第七次临时会议，其中会议审议通过《关于为所属公司深圳市源磊科技有限公司向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请敞口金额为3,000万元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》、《关于继续为所属公司福建福日实业发展有限公司向浙江稠州商业银行股份有限公司福州分行申请敞口金额为5,000万元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》、《关于继续为所属公司福建福日实业发展有限公司向华夏银行股份有限公司福州鼓楼支行申请敞口金额为6,000万元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》、《关于为所属公司深圳市中诺通讯有限公司向华夏银行股份有限公司深圳分行申请敞口金额为2亿元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》、《关于为所属公司惠州市迈锐光电有限公司向中信银行股份有限公司福州分行申请办理金额不超过2,000万元人民币的商票贷业务提供商业承兑汇票承兑保证的议案》、《关于为所属公司惠州市迈锐光电有限公司向中垠融资租赁有限公司申请办理融资总金额为5,000万元人民币的融资租赁业务提供连带责任担保的议案》。（以上议案的表决情况均为9票同意，0票弃权，0票反对）。

　　以上担保额度在2020年1月14日召开的公司2020年第一次临时股东大会审议通过的《关于授权公司董事会审批2020年度公司为所属公司提供不超过53.35亿元人民币担保额度的议案》中规定的公司对源磊科技提供2.5亿元、福日实业提供7亿元、中诺通讯提供18亿元、惠州迈锐提供1.65亿元的担保范围内，无须另行提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）源磊科技

　　源磊科技的注册资本为3,615.3846万元，公司持有其70%股权。源磊科技注册地址为深圳市宝安区松岗街道潭头社区第四工业区A15栋，法定代表人为陈仁强，经营范围为: 一般经营项目是：LED发光二极管的研发与销售，国内商业、物资供销业，货物及技术进出口。（以上均不含法律、行政法规、国务院规定禁止及决定需前置审批的项目），许可经营项目是：LED发光二极管的生产。

　　截止2019年12月31日，源磊科技经审计的总资产为44,717.60万元，净资产为16,728.95万元，负债总额为27,988.65万元，2019年度实现营业总收入为37,793.65万元，净利润为-1,353.73万元。

　　截止2020年9月30日，源磊科技的总资产为40,345.24万元，净资产为16,908.67万元，负债总额为23,436.58万元，2020年1-9月实现营业总收入为20,382.58万元，净利润为179.71万元。

　　少数股东颜磊先生已按其持股比例出具担保函。

　　（二）福日实业

　　福日实业的注册资本为人民币17,500万元，为公司全资子公司。福日实业注册地址为福州市马尾区快安大道创新楼；法定代表人为温春旺，经营范围：电视机，显示器，电子计算机及配件，通讯设备，电子产品及电子器件，电视机配件，家用电器的制造、销售、维修；光学仪器、电器机械及器材的销售与维修；节能环保产品、光伏设备，光电材料、器件及应用产品，移动通信终端（含手提电话）研发、制造、销售；节能环保技术与产品的研究开发、推广及咨询服务；节能环保工程设计、施工；新能源技术研发；应用软件、化工材料（不含易制毒化学品）、建筑材料、钢铁及其制品（含不锈钢推车、不锈钢床）、金属材料、珠宝首饰、纺织品、化妆品、工艺美术品、化学原料（不含易制毒化学品）、矿产品、煤炭、焦炭、石油制品（不含成品油）、燃料油、柴油（不含危险化学品）、医疗器械、机械设备、仪器仪表、五金交电、电线电缆、橡胶（含乳胶）及其制品、塑料制品、玻璃仪器、皮革制品、玩具、服装及鞋帽、钟表及配件、家具的批发、零售；汽车的销售；废旧物资回收（不含危险品）；对外贸易。苯、甲苯、邻二甲苯、对二甲苯、甲醇无储存场所经营（票据批发）

　　截止2019年12月31日，福日实业经审计的总资产为80,146.28万元，净资产为15,812.69万元，负债总额为64,333.59万元，2019年度实现营业总收入为143,085.28万元，净利润为1,112.37万元。

　　截止2020年9月30日，福日实业的总资产为136,043.05万元，净资产为13,755.19万元，负债总额为122,287.86万元，2020年1-9月实现营业总收入为109,412.05万元，净利润为-2,057.50万元。

　　（三）中诺通讯

　　中诺通讯的注册资本为100,022.7186万元，为公司控股子公司。公司持有其65.5851%股份。中诺通讯注册地址为深圳市龙华区民治街道北站社区汇隆商务中心2号楼3701，法定代表人为霍保庄，经营范围为移动通信终端设备软件硬件、手机及周边配件、计算机及配套设备、电子产品、电子设备、电子元器件、微电子器件、通讯器材、智能控制系统产品、智能穿戴设备、家电控制设备及配件、传输设备、数据通信设备、宽带多媒体设备、电源的技术开发、生产与销售；货物和技术进出口业务。

　　截止2019年12月31日，中诺通讯经审计的总资产为500,040.19万元，净资产为212,786.76万元，负债总额为287,253.42万元；2019年度实现营业总收入为791,555.05万元，净利润为9,602.27万元。

　　截止2020年9月30日，中诺通讯的总资产为521,123.46万元，净资产为197,670.44万元，负债总额323,453.02万元，2020年1-9月实现营业总收入为706,385.67万元，净利润为1,012.47万元。

　　（四）惠州迈锐

　　惠州迈锐的注册资本为15,527.418万人民币，为公司持有其49%股权。注册地址为惠州市仲恺高新区东江高新科技产业园兴科西路2号，法定代表人为赖荣，经营范围为: LED彩屏、LED电源、LED灯具、LED产品配件的生产、销售，光电产品、电子产品的销售，房屋租赁，货物及技术进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　截止2019年12月31日，惠州迈锐经审计的总资产为40,666.09万元，净资产为4,396.40万元，负债总额为36,269.69万元，2019年度实现营业总收入为20,661.42万元，净利润为-2,642.22万元。

　　截止2020年9月30日，惠州迈锐的总资产为40,937.60万元，净资产为2,346.18万元，负债总额为38,591.43万元，2020年1-9月实现营业总收入为8,417.34万元，净利润为-2,050.22万元。

　　少数股东深圳市鑫锐明企业管理咨询企业（有限合伙）、深圳市福锐明投资合伙企业（有限合伙）已按其持股比例出具担保函。

　　三、董事会意见

　　本次本公司为源磊科技、福日实业、中诺通讯及惠州迈锐提供担保，系为支持其业务持续稳定、经营及融资需求。源磊科技、福日实业、中诺通讯及惠州迈锐经营情况稳定，具备债务偿还能力，以上担保事项符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止2020年11月19日，公司为源磊科技提供的担保总额为8,000万元，担保余额为2,329.68万元；公司为福日实业提供的担保总额为6.35亿元，担保余额为51,363.75万元；公司为中诺通讯提供的担保总额为14.89亿元，担保余额为57,776.36万元；公司为惠州迈锐提供的担保总额为3,500万元，担保余额为1,500万元。公司为所属公司（公司财务报表并表范围内之全资及控股子公司）提供的担保总额为30.83亿元，担保余额为158,786.27万元，分别占公司2019年度经审计净资产（归属于母公司所有者权益）的146.53%、75.47%，无对外担保，无逾期担保。

　　特此公告。

　　福建福日电子股份有限公司

　　董事会

　　2020年11月20日

　　股票代码：600203    股票简称：福日电子    编号：临2020-103

　　债券代码：143546    债券简称：18福日01

　　福建福日电子股份有限公司第七届董事会2020年第七次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　福建福日电子股份有限公司第七届董事会2020年第七次临时会议通知于2020年11月16日以书面文件或邮件形式送达，并于2020年11月19日在福州市鼓楼区五一北路153号正祥商务中心2号楼13层公司大会议室召开。会议由董事长卞志航先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名，本次会议的召集及召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于补选苏其颖先生为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；（9票同意，0票弃权，0票反对）

　　同意补选苏其颖先生为本公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员，任期与第七届董事会任期一致。

　　（二）审议通过《关于公司继续向中国光大银行股份有限公司福州分行申请敞口金额为6,000万元人民币综合授信额度的议案》；（9票同意，0票弃权，0票反对）

　　授信期限一年；同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。

　　（三）审议通过《关于公司与福建海峡银行股份有限公司福州黎明支行、福建海峡银行股份有限公司福州鼓楼支行签订银行授信转移协议书的议案》；（9票同意，0票弃权，0票反对）

　　同意公司与福建海峡银行股份有限公司福州黎明支行、福建海峡银行股份有限公司福州鼓楼支行签订银行授信转移协议书。

　　（四）审议通过《关于为所属公司深圳市源磊科技有限公司向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请敞口金额为3,000万元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》；（9票同意，0票弃权，0票反对）

　　授信期限一年，具体担保期限以公司与中国光大银行股份有限公司深圳分行签订的相关担保合同约定为准；同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。

　　（五）审议通过《关于继续为所属公司福建福日实业发展有限公司向浙江稠州商业银行股份有限公司福州分行申请敞口金额为5,000万元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》；（9票同意，0票弃权，0票反对）

　　授信期限一年，具体担保期限以公司与浙江稠州商业银行股份有限公司福州分行签订的相关担保合同约定为准；同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。

　　（六）审议通过《关于继续为所属公司福建福日实业发展有限公司向华夏银行股份有限公司福州鼓楼支行申请敞口金额为6,000万元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》；（9票同意，0票弃权，0票反对）

　　授信期限一年，具体担保期限以公司与华夏银行股份有限公司福州鼓楼支行签订的相关担保合同约定为准；同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。

　　（七）审议通过《关于为所属公司深圳市中诺通讯有限公司向华夏银行股份有限公司深圳分行申请敞口金额为2亿元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》；（9票同意，0票弃权，0票反对）

　　授信期限一年，具体担保期限以公司与华夏银行股份有限公司深圳分行签订的相关担保合同约定为准；同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。

　　（八）审议通过《关于为所属公司惠州市迈锐光电有限公司向中信银行股份有限公司福州分行申请办理金额不超过2,000万元人民币的商票贷业务提供商业承兑汇票承兑保证的议案》；（9票同意，0票弃权，0票反对）

　　期限一年，具体保证期限以公司与中信银行股份有限公司福州分行签订的相关承兑保证协议为准；同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。

　　（九）审议通过《关于为所属公司惠州市迈锐光电有限公司向中垠融资租赁有限公司申请办理融资总金额为5,000万元人民币的融资租赁业务提供连带责任担保的议案》；（9票同意，0票弃权，0票反对）

　　融资期限两年，具体担保期限以公司与中垠融资租赁有限公司签订的相关担保合同约定为准；同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。

　　上述议案（四）至议案（九）之具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建福日电子股份有限公司关于为所属公司提供连带责任担保的公告》（公告编号：临2020-104）。

　　特此公告。

　　福建福日电子股份有限公司董事会

　　2020年11月20日