南京埃斯顿自动化股份有限公司 2020年第四次临时股东大会决议公告

　　股票代码：002747         股票简称：埃斯顿       公告编号：2020-108号

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　1、召开时间：

　　现场会议时间：2020年11月24日（星期二）下午14:30

　　网络投票时间为：其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年11月24日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年11月24日9:15- 15:00。

　　2、现场会议地点：南京市江宁经济开发区水阁路16号公司会议室

　　3、会议召集人：公司董事会

　　4、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式

　　5、会议主持人：公司董事长吴波先生

　　6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　（一）出席本次股东大会的股东及股东代表共85人，代表股份569,198,482股，占公司有表决权的股份总数840,264,296股的67.7404%。其中：

　　1、现场会议情况

　　参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表人共8人，代表股份445,100,907股，占公司有表决权股份总数的52.9715%；

　　2、网络投票情况

　　通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共77人，代表股份124,097,575股，占公司有表决权股份总数的14.7689%；

　　3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共82人，代表股份127,627,240股，占公司有表决权股份总数的15.1889%。

　　（二）公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。

　　（三）公司聘请的北京市中伦律师事务所律师出席了本次股东大会。

　　三、议案审议和表决情况

　　1、审议并通过《关于签署土地使用权收回协议的议案》

　　表决结果：同意569,198,482股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。其中，现场投票表决同意445,100,907股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意124,097,575股，反对0股，弃权0股。

　　中小投资者表决结果：同意127,627,240股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

　　2、审议并通过《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》

　　表决结果：同意569,198,482股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。其中，现场投票表决同意445,100,907股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意124,097,575股，反对0股，弃权0股。

　　中小投资者表决结果：同意127,627,240股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

　　本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持 表决权的 2/3 以上通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

　　2、出具法律意见的律师姓名：姚启明、胡冬阳

　　3、结论意见：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

　　五、备查文件

　　1、南京埃斯顿自动化股份有限公司2020年第四次临时股东大会决议；

　　2、北京市中伦律师事务所关于南京埃斯顿自动化股份有限公司2020年第四次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　南京埃斯顿自动化股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年11月24日