国信证券股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告

　　股票简称：国信证券          证券代码：002736          编号：2020-106

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月19日发出第四届董事会第三十一次会议书面通知。本次会议于2020年11月24日在公司25楼会议室以现场和电话相结合方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中姚飞、刘小腊、李双友、蒋岳祥、肖幼美、白涛、郑学定7位董事以电话方式出席，其余2位董事以现场方式出席，部分监事及高级管理人员列席了会议。何如董事长主持会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

　　董事会审议了会议通知所列明的议案，并通过决议如下：

　　审议通过《关于公司2020年度有关薪酬事项的议案》。

　　议案表决情况：在何如董事回避表决的情况下，其余八名董事表决结果为八票赞成、零票反对、零票弃权。

　　特此公告。

　　国信证券股份有限公司董事会

　　2020年11月25日

　　股票简称：国信证券          证券代码：002736          编号：2020-107

　　国信证券股份有限公司

　　第四届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月19日发出第四届监事会第十八次会议书面通知。本次会议于2020年11月24日在公司25楼会议室以现场和电话相结合方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中冯小东、张财广2位监事以电话方式出席，部分高级管理人员列席了会议。监事会主席何诚颖主持会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

　　监事会审议了会议通知所列明的议案，并通过决议如下：

　　审议通过《关于公司2020年度内部监事薪酬事项的议案》。

　　议案表决情况：在何诚颖监事回避表决的情况下，其余两名监事两票赞成、零票反对、零票弃权。

　　特此公告。

　　国信证券股份有限公司监事会

　　2020年11月25日

　　股票简称：国信证券          证券代码：002736           编号：2020-108

　　国信证券股份有限公司

　　关于公司高级管理人员

　　2019年度薪酬的补充公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会、第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第十八次会议确认，现将在公司领取薪酬的高级管理人员2019年度税前报酬分配发放的其余部分披露如下：

　　单位：人民币万元

　　注：因公司董事长2016年度、2017年度薪酬仅进行了部分发放，本次另行安排发放公司董事长2016年度薪酬288万元、2017年度薪酬317.86万元。

　　特此公告。

　　国信证券股份有限公司

　　董事会

　　2020年11月25日