长春奥普光电技术股份有限公司 2020年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002338        证券简称：奥普光电        公告编号：2020-050

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、 会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　（1）会议召开时间：

　　现场会议召开时间：2020年11月24日（星期二）下午2:00

　　网络投票时间：2020年11月24日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年11月24日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00期间的任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年11月24日9:15-15:00期间的任意时间。

　　（2）会议召开地点：公司三楼会议室（长春市经济技术开发区营口路588号）

　　（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　（4）会议召集人：公司董事会。

　　（5）会议主持人：公司董事长孙守红先生

　　（6）本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　2、会议出席情况

　　出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代理人共9人，代表股份113,841,984股，占上市公司总股份的47.4342%，其中，出席现场会议的股东及股东代理人共1人，代表股份101,754,784股，占上市公司总股份的42.3978%；参与网络投票的股东及股东代理人共8人，代表股份12,087,200股，占上市公司总股份的5.0363%。本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权代理人共8人，代表股份12,087,200股，占上市公司总股份的5.0363%。公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议。北京安生律师事务所律师对此次股东大会进行见证。

　　二、议案审议表决情况

　　本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议并通过如下议案：

　　1. 审议通过《关于变更公司经营范围及修改﹤公司章程﹥的议案》

　　总表决情况：

　　同意113,773,584股，占出席会议所有股东所持股份的99.9399%；反对68,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0601%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意12,018,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.4341%；反对68,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.5659%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京安生律师事务所孙冲律师、刘卓律师对本次股东大会出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2020年第二次临时股东大会决议；

　　2、北京安生律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　长春奥普光电技术股份有限公司

　　董事会

　　2020年11月24日