银亿股份有限公司管理人 关于召开出资人组会议的通知

　　股票简称：*ST银亿                 股票代码：000981                 公告编号：2020-116

　　本公司管理人保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别风险提示：

　　1、浙江省宁波市中级法院（以下简称“宁波中院”）已裁定银亿股份有限公司（以下简称“公司”或“银亿股份”）进入重整程序，根据《中华人民共和国企业破产法》（以下简称“《破产法》”）的相关规定，若公司重整失败，公司将被法院宣告破产，如果公司被宣告破产，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第14.4.1条第（二十三）项的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。

　　2、根据《破产法》规定，《银亿股份有限公司重整计划（草案）》（以下简称“《重整计划（草案）》”）由债权人会议表决，《重整计划（草案）》所涉出资人权益调整事项由出资人组进行表决。若出资人组会议未表决通过《银亿股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》（以下简称“《出资人权益调整方案》”）且未依照《破产法》第八十七条的规定获得人民法院裁定批准，或者已表决通过的《重整计划（草案）》未获得人民法院裁定批准的，人民法院将裁定终止公司重整程序，并宣告公司破产，敬请广大投资者理性分析、慎重表决并注意投资风险。

　　3、公司实施重整并执行完毕重整计划将有利于改善公司资产、负债及治理结构等，促进公司健康发展，但公司仍需符合《股票上市规则》等相关法规要求，否则仍将面临终止上市的风险。

　　4、公司股票目前因公司2018年、2019年连续两个会计年度经审计的净利润为负值已被实施退市风险警示（*ST），如果公司2020年度经审计的净利润继续为负值，根据《股票上市规则》第14.1.1条第（一）项的规定，公司股票将面临被暂停上市的风险。

　　2020年6月23日，宁波中院裁定受理对银亿股份的重整申请，并指定有关政府部门和有关中介机构组成的银亿系企业清算组担任公司的临时管理人，公司正式进入重整程序，详情请见公司于2020年6月29日披露的《关于法院裁定受理公司重整暨公司股票被继续实施退市风险警示的公告》（公告编号：2020-064）。

　　公司第一次债权人会议已于2020年8月21日上午通过全国企业破产重整案件信息网召开，并表决通过了公司临时管理人转为正式管理人（以下简称“公司管理人”）的表决事项，详情请见公司于2020年8月25日披露的《关于公司第一次债权人会议表决情况的公告》（公告编号：2020-087）。

　　在宁波中院的指导和监督下，管理人根据《破产法》等法律、法规的规定，并结合公司重整工作的实际情况，制作了《重整计划（草案）》。根据《破产法》的相关规定，《重整计划（草案）》涉及出资人权益调整事项的，应当设由出资人组对该事项进行表决。经报请宁波中院同意，公司将于2020年12月11日召开出资人组会议，由出资人组对《出资人权益调整方案》进行审议表决，管理人现将出资人组会议的有关事项公告如下：

　　一、会议时间

　　银亿股份出资人组会议召开时间为：2020年12月11日（星期五）下午2:30。

　　二、会议形式和投票须知

　　根据《企业破产法》第八十五条第二款规定，《重整计划（草案）》涉及出资人权益调整事项的，应当设出资人组对该事项进行表决。银亿股份出资人组由截至2020年12月4日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的银亿股份股东组成。

　　（一）会议形式

　　银亿股份出资人组会议采取现场+网络的形式召开。现场会议召开地点：浙江省宁波市江北区人民路132号银亿外滩大厦6楼会议室。

　　（二）出席对象

　　截至2020年12月4日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次会议，并可以以书面形式（授权委托书格式见附件1）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（三）投票方式

　　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，重复投票以第一次投票为准。

　　现场投票方式：由出资人本人到会填写管理人分发的表决票，或由委托代理人向管理人提交授权委托书（见附件1）进行表决。以授权委托书形式进行表决的，表决时间以授权委托书加盖公章的落款日期为准。

　　网络投票方式：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为出资人会议召开当日的交易时间段，即2020年12月11日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为出资人会议召开当日，即2020年12月11日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

　　三、会议审议事项

　　本次会议将对《出资人权益调整方案》（详见同日在指定信息披露媒体和深圳证券交易所网站披露的《出资人权益调整方案》）进行审议、表决。

　　四、现场会议登记方法

　　（一）登记时间：2020年12月7日（星期一）上午8:30-12:00和下午1:30-5:00。

　　（二）登记手续：

　　1、机构股东登记：持营业执照复印件、股东账户卡（如有）、持股凭证及出席人本人身份证原件进行登记。如法定代表人/负责人出席的，还需提供法定代表人/负责人证明书及法定代表人/负责人身份证复印件；如其他代理人出席的，还需提供加盖公章及法定代表人/负责人签字的授权委托书（以上复印件均需加盖公章）。

　　2、自然人股东登记：应持股东账户卡（如有）、本人身份证和持股凭证到公司登记。若委托代理人出席会议的，代理人应持委托人股东账户卡（如有）、授权委托书、委托人身份证复印件及代理人身份证原件到公司登记。

　　（三）登记地点：宁波市江北区人民路132号银亿外滩大厦611室。

　　（四）注意事项

　　出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会议召开前半小时内到会议地点办理入场登记手续。

　　五、风险提示

　　（一）公司进入重整程序的风险提示

　　1、宁波中院已裁定公司进入重整程序，根据《破产法》的相关规定，若公司重整失败，公司将被法院宣告破产，如果公司被宣告破产，根据《股票上市规则》第14.4.1条第（二十三）项的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。

　　2、根据《破产法》规定，《重整计划（草案）》由债权人会议表决，《重整计划（草案）》所涉出资人权益调整事项由出资人组进行表决。若出资人组会议未表决通过《出资人权益调整方案》且未依照《破产法》第八十七条的规定获得人民法院裁定批准，或者已表决通过的《重整计划（草案）》未获得人民法院裁定批准的，人民法院将裁定终止公司重整程序，并宣告公司破产，敬请广大投资者理性分析、慎重表决并注意投资风险。

　　3、公司实施重整并执行完毕重整计划将有利于改善公司资产、负债及治理结构等，促进公司健康发展，但公司仍需符合《股票上市规则》等相关法规要求，否则仍将面临终止上市的风险。

　　4、公司股票目前因公司2018年、2019年连续两个会计年度经审计的净利润为负值已被实施退市风险警示（*ST），如果公司2020年度经审计的净利润继续为负值，根据《股票上市规则》第14.1.1条第（一）项的规定，公司股票将面临被暂停上市的风险。

　　（二）控股股东及其母公司进入重整程序的风险提示

　　银亿集团、银亿控股作为公司的控股股东及其母公司，进入重整程序可能对本公司股权结构等产生影响。

　　（三）重整投资人存在不确定性的风险提示

　　目前重整投资人尚未签订《重整投资协议》，遴选的重整投资人能否成为最终的重整投资人存在不确定性。

　　公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

　　特此公告。

　　银亿股份有限公司

　　管 理 人

　　二○二○年十一月二十六日

　　附件1：授权委托书

　　银亿股份有限公司                         出资人组会议的授权委托书

　　银亿股份有限公司管理人：

　　兹委托            先生（女士）代表本人（或本公司）出席银亿股份有限公司将于2020年12月11日召开的出资人组会议，并代为行使表决权，并代为签署相关会议文件。

　　委托人持普通股数：

　　委托人股东账号：

　　委托人签名（盖章）：                   受托人签名：

　　委托人有效证件号码：                  受托人有效证件号码：

　　委托日期：    年  月  日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　股票简称：*ST银亿         股票代码：000981         公告编号：2020-117

　　银亿股份有限公司管理人关于重整计划

　　（草案）之出资人权益调整方案的公告

　　本公司管理人保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别风险提示：

　　1、浙江省宁波市中级法院（以下简称“宁波中院”）已裁定银亿股份有限公司（以下简称“公司”或“银亿股份”）进入重整程序，根据《中华人民共和国企业破产法》（以下简称“《破产法》”）的相关规定，若公司重整失败，公司将被法院宣告破产，如果公司被宣告破产，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第14.4.1条第（二十三）项的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。

　　2、根据《破产法》规定，《银亿股份有限公司重整计划（草案）》（以下简称“《重整计划（草案）》”）由债权人会议表决，《重整计划（草案）》所涉出资人权益调整事项由出资人组进行表决。若出资人组会议未表决通过《银亿股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》（以下简称“《出资人权益调整方案》”）且未依照《破产法》第八十七条的规定获得人民法院裁定批准，或者已表决通过的《重整计划（草案）》未获得人民法院裁定批准的，人民法院将裁定终止公司重整程序，并宣告公司破产，敬请广大投资者理性分析、慎重表决并注意投资风险。

　　3、公司实施重整并执行完毕重整计划将有利于改善公司资产、负债及治理结构等，促进公司健康发展，但公司仍需符合《股票上市规则》等相关法规要求，否则仍将面临终止上市的风险。

　　4、公司股票目前因公司2018年、2019年连续两个会计年度经审计的净利润为负值已被实施退市风险警示（*ST），如果公司2020年度经审计的净利润继续为负值，根据《股票上市规则》第14.1.1条第（一）项的规定，公司股票将面临被暂停上市的风险。

　　2020年6月23日，宁波中院裁定受理对银亿股份的重整申请，并指定有关政府部门和有关中介机构组成的银亿系企业清算组担任公司的临时管理人，公司正式进入重整程序，详情请见公司于2020年6月29日披露的《关于法院裁定受理公司重整暨公司股票被继续实施退市风险警示的公告》（公告编号：2020-064）。

　　公司第一次债权人会议已于2020年8月21日上午通过全国企业破产重整案件信息网召开，并表决通过了公司临时管理人转为正式管理人（以下简称“公司管理人”）的表决事项，详情请见公司于2020年8月25日披露的《关于公司第一次债权人会议表决情况的公告》（公告编号：2020-087）。

　　在宁波中院的指导和监督下，管理人根据《破产法》等法律、法规的规定，并结合公司重整工作的实际情况，制作了《重整计划（草案）》。根据《破产法》的相关规定，《重整计划（草案）》涉及出资人权益调整事项的，应当设由出资人组对该事项进行表决。经报请宁波中院同意，公司将于2020年12月11日召开出资人组会议，由出资人组对《出资人权益调整方案》进行审议表决，管理人现将《出资人权益调整方案》[出资人权益调整方案所涉及的所有转增的股票及转增后分配的股票的最终数量以重整计划执行阶段的司法协助执行通知书载明的内容及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登深圳”）实际登记确认的数量为准。若股数出现小数位，则去掉拟分配股票数小数点右侧的数字，并在个位数上加“1”]公告如下：

　　一、出资人权益调整的必要性

　　银亿股份现金流严重不足，现已不能清偿到期债务，且明显缺乏清偿能力，生产经营和财务状况均已陷入困境。为挽救银亿股份，避免其破产清算，出资人和债权人需共同做出努力，共同分担实现上市公司重生的成本。因此，本重整计划将对银亿股份出资人的权益进行调整。

　　二、出资人组

　　根据破产法第八十五条第二款的规定，重整计划涉及出资人权益调整事项的，应当设出资人组对该事项进行表决。出资人组由截至2020年12月4日在中登深圳登记在册的银亿股份股东组成。

　　三、出资人权益调整方案内容

　　以银亿股份现有总股本为基数，按照每10股转增6.48股的比例实施资本公积金转增股票，共计可转增2,610,137,444股股票。转增后，银亿股份总股本将由4,027,989,882股增加至6,638,127,326股。之后，再以6,638,127,326股为基数，按照每10股转增5.06股的比例实施资本公积转增，共计可转增约3,359,343,562股股票。转增后，银亿股份总股本将最终增加至9,997,470,888股（最终实际转增的股票数量以重整计划执行阶段的司法协助执行通知书载明的内容及中登深圳实际登记确认的数量为准）。上述转增股票按照如下出资人权益调整方案进行安排：

　　1.每10股转增6.48股的比例实施资本公积金转增股票，共计可转增2,610,137,444股，将按照以下方式进行安排：

　　（1）上述转增股票中，应向宁波银亿控股有限公司（以下简称“银亿控股”）、宁波圣洲投资有限公司（以下简称“宁波圣洲”）、西藏银亿投资管理有限公司（以下简称“西藏银亿”）以及熊基凯（以下合称“控股股东及其支配的股东”）分配的1,855,202,169股股票将优先用于完成业绩补偿，剩余的3,752,927股转增股票根据本重整计划的规定进行处置，不再向原股东进行分配。完成业绩补偿后，控股股东及其支配的股东应分配的总计1,174,433,403股业绩补偿股票及剩余的未向其分配的转增股票3,752,927股，共计1,178,186,330股股票将全部让渡，在最终转增完成后将专项用于引进重整投资人并解决银亿股份存在的历史遗留问题，具体安排如下：

　　①完成业绩补偿——股份补偿

　　2017年度，上市公司实施了发行股份购买资产的重大资产重组，宁波圣洲、西藏银亿作为交易对方，对重组标的公司宁波昊圣投资有限公司和宁波东方亿圣投资有限公司作出业绩承诺。经审计，上述两个重组标的公司在业绩承诺年度均未实现累计业绩承诺。根据宁波圣洲、西藏银亿与上市公司签署的《发行股份购买资产协议》、《盈利预测补偿协议》及相应的补充协议的约定、上市公司2019年第四次临时股东大会以及2020年第三次临时股东大会的决议，并结合本重整计划的规定，宁波圣洲、西藏银亿因未完成2018年、2019年业绩承诺，需以股票赠送的方式履行业绩补偿并返还相应的现金分红款项。按照本重整计划实施资本公积金转增股份后，宁波圣洲共计需补偿的股票数量为1,474,774,200股（实施转增前的应补偿的股票数量为894,887,257股），需返还的现金分红金额为626,421,079.90元；西藏银亿共计需补偿的股票数量为376,675,042股（实施转增前的应补偿的股票数量为228,564,953股），需返还的现金分红金额为159,995,467.10元。

　　在本次重整过程中，应向控股股东及其支配的股东分配的转增股票中的1,851,449,242股（实施转增后，银亿控股、宁波圣洲、西藏银亿与熊基凯分别予以补偿的股票数量为482,381,866股、597,852,014股、311,956,787股以及459,258,575股）股票作为应补偿股份，将在符合法律、法规及证券监管要求的前提下，补偿给业绩补偿承诺方之外的其他股东，各股东按照其在本次出资人组会议股权登记日（即2020年12月4日）持有银亿股份扣除业绩补偿承诺方持有的股份数后总股本的比例获赠股份，用于完成宁波圣洲与西藏银亿的业绩补偿。控股股东及其支配的股东总计可分得业绩补偿股票1,174,433,403股，除控股股东及其支配的股东外的其他股东可分得业绩补偿股票677,015,839股。

　　②完成业绩补偿——现金分红返还并解决资金占用问题

　　宁波圣洲与西藏银亿因业绩承诺未实现，需向上市公司返还的现金分红金额总计为786,416,547.00元。此外，根据银亿股份于2020年8月31日发布的《银亿股份有限公司2020年半年度报告》（公告编号：2020-089），截至2020年6月30日，上市公司尚存在被控股股东及其关联方非经营性资金占用51,979.73万元的情况。

　　依据《股权转让暨以资抵债协议书》的约定，控股股东及其关联方将山西凯能矿业有限公司（以下简称“山西凯能”）51%股权过户至银亿股份名下以担保上述占用资金得以偿还，在偿还占用资金后，银亿股份应将山西凯能51%股权重新过户至宁波如升实业有限公司（以下简称“如升实业”）。此外，控股股东及其关联方可通过支付山西凯能49%股权对应的抵债金额以赎回股权。据此，为将银亿股份名下的山西凯能100%股权整体置出上市公司，控股股东及其关联方所需清偿的非经营性资金占用金额为1,449,447,986.68元，同时还应向银亿股份支付占用期间的利息。

　　控股股东及其支配的股东应分配的总计1,174,433,403股业绩补偿股票及剩余的未向其分配的转增股票3,752,927股，共计1,178,186,330股股票将全部予以让渡，根据本重整计划的规定进行处置，专项用于解决现金分红返还与非经营性资金占用等遗留问题。处置所得现金将全部用于向银亿股份偿还控股股东及其关联方所占用的资金，以及宁波圣洲和西藏银亿基于业绩补偿应返还的现金分红款，不再向上述主体返还。重整投资人受让前述股票的条件包括：

　　A.所支付的现金对价，用于向银亿股份偿还控股股东及其关联方对银亿股份及其下属公司的资金占用款项共计1,449,447,986.68元及相应利息，彻底解决资金占用问题。上述问题解决后，银亿股份应将山西凯能100%股权置出并协助过户至如升实业。此外，银亿股份应以山西凯能49%股权原抵入价值以及山西凯能51%股权对应的剩余占款金额及应当承担的利息作价（根据《股权转让暨以资抵债协议书》的约定，山西凯能49%股权抵偿债务的金额为92,965.06万元。山西凯能51%股权所担保应以现金形式偿还的剩余占款金额为51,979.73万元。非经营性资金占用的利息=非经营性资金占用发生金额×占用时间[截止至相应资金转入管理人账户或银亿股份账户或上述主体指定的账户]×计息利率。其中，占用时间在1年内的，按照中国人民银行1年以下贷款基准利率4.35%计算；占用时间在在1年以上5年以内的，按照中国人民银行1至5年[含5年]的贷款基准利率4.75%计算），即以资金占用款项的合计金额1,449,447,986.68元及相应利息作价，进行相应账务调整 ；

　　B.所支付的剩余现金对价，用于向银亿股份偿还宁波圣洲与西藏银亿应返还的现金分红款项共计786,416,547.00元，完成现金分红款的足额返还义务。

　　（2）转增股票每10股转增6.48股的部分中，应向除控股股东及其支配的股东以外的全体股东分配的754,935,275股转增股票，将向本次出资人组会议股权登记日（即2020年12月4日）登记在册的上述股东进行分配（具体转增股票的分配比例及分配数量，以重整计划执行阶段的司法协助执行通知书载明的内容及中登深圳实际登记确认的数量为准）。

　　2.以上述转增后的总股数为基数按照每10股转增5.06的比例总计转增3,359,343,562股，不再向全体股东进行分配，将全部让渡并按照重整计划的规定，专项用于引进重整投资人、清偿负债，具体安排如下：

　　（1）管理人以1,810,014,311股股票有条件引进重整投资人，重整投资人将以支付现金对价、解决上市公司遗留问题并向上市公司提供业务发展支持为条件受让该等股票；

　　（2）管理人以1,549,329,251股股票通过以股抵债的方式，清偿银亿股份的负债。

　　出资人权益调整方案实施完成后，控股股东及其关联方非经营性资金占用问题以及业绩补偿的履行问题都将得到彻底解决。同时，山西凯能100%的股权也将返还并过户至如升实业。重整投资人通过受让控股股东及其支配的股东让渡的1,174,433,403股业绩补偿股票、转增剩余的未向其分配的转增股票3,752,927股及全体股东让渡的专项用于引进重整投资人的1,810,014,311股转增股票，共计受让股数为2,988,200,641股，占重整后总股数比例为29.89%。此外，银亿股份出资人所持有的上市公司股票绝对数量不会因本次重整而减少，同时为保护中小股东的利益，向中小股东进行了相应数量的分配，并且在重整过程中引进了实力雄厚的重整投资人。

　　在重整完成后，随着债务危机的化解以及重整投资人对上市公司业务发展的支持，银亿股份的基本面将发生根本性改善，并逐步恢复持续经营能力和盈利能力，重回良性发展轨道，全体出资人所持有的银亿股份股票将成为真正有价值的资产，有利于保护广大出资人的合法权益。在出资人方案实施完毕后上市公司的股权结构如下：

　　四、风险提示

　　（一）公司进入重整程序的风险提示

　　1、宁波中院已裁定公司进入重整程序，根据《破产法》的相关规定，若公司重整失败，公司将被法院宣告破产，如果公司被宣告破产，根据《股票上市规则》第14.4.1条第（二十三）项的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。

　　2、根据《破产法》规定，《重整计划（草案）》由债权人会议表决，《重整计划（草案）》所涉出资人权益调整事项由出资人组进行表决。若出资人组会议未表决通过《出资人权益调整方案》且未依照《破产法》第八十七条的规定获得人民法院裁定批准，或者已表决通过的《重整计划（草案）》未获得人民法院裁定批准的，人民法院将裁定终止公司重整程序，并宣告公司破产，敬请广大投资者理性分析、慎重表决并注意投资风险。

　　3、公司实施重整并执行完毕重整计划将有利于改善公司资产、负债及治理结构等，促进公司健康发展，但公司仍需符合《股票上市规则》等相关法规要求，否则仍将面临终止上市的风险。

　　4、公司股票目前因公司2018年、2019年连续两个会计年度经审计的净利润为负值已被实施退市风险警示（*ST），如果公司2020年度经审计的净利润继续为负值，根据《股票上市规则》第14.1.1条第（一）项的规定，公司股票将面临被暂停上市的风险。

　　（二）控股股东及其母公司进入重整程序的风险提示

　　银亿集团、银亿控股作为公司的控股股东及其母公司，进入重整程序可能对本公司股权结构等产生影响。

　　（三）重整投资人存在不确定性的风险提示

　　目前重整投资人尚未签订《重整投资协议》，遴选的重整投资人能否成为最终的重整投资人存在不确定性。

　　公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

　　特此公告。

　　银亿股份有限公司

　　管 理 人

　　二○二○年十一月二十六日

　　股票简称：*ST银亿          股票代码：000981          公告编号：2020-118

　　银亿股份有限公司管理人关于召开

　　第二次债权人会议的通知

　　本公司管理人保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别风险提示：

　　1、法院已裁定银亿股份有限公司（以下简称“公司”或“银亿股份”）进入重整程序，根据《中华人民共和国企业破产法》（以下简称“《破产法》”）的相关规定，若公司重整失败，公司将被法院宣告破产，如果公司被宣告破产，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第14.4.1条第（二十三）项的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。

　　2、法院已裁定公司进入重整程序，根据《破产法》的相关规定，如果《银亿股份有限公司重整计划（草案）》（以下简称“《重整计划（草案）》”）未能获得债权人会议、出资人组会议的表决通过且未能获得人民法院的裁定批准，或者《重整计划（草案）》虽获得了债权人会议通过但未能获得法院批准，则公司存在被人民法院宣告破产并进行破产清算的风险。

　　3、公司实施重整并执行完毕重整计划将有利于改善公司资产、负债及治理结构等，促进公司健康发展，但公司仍需符合《股票上市规则》等相关法规要求，否则仍将面临终止上市的风险。

　　4、公司股票目前因公司2018年、2019年连续两个会计年度经审计的净利润为负值已被实施退市风险警示（*ST），如果公司2020年度经审计的净利润继续为负值，根据《股票上市规则》第14.1.1条第（一）项的规定，公司股票将面临被暂停上市的风险。

　　银亿股份第二次债权人会议将于2020年12月11日上午9:30在全国企业破产重整案件信息网以网络会议方式召开。现将有关情况公告如下：

　　一、会议时间

　　2020年12月11日（星期五）上午9:30。

　　二、会议主要议题

　　对《银亿股份有限公司重整计划（草案）》进行分组表决。

　　三、会议形式和投票须知

　　本次会议采取网络会议的方式召开，有权参加本次会议的债权人可根据全国企业破产重整案件信息网的用户名账号和密码登录“全国企业破产重整案件信息网”（http://pccz.court.gov.cn），查看并下载会议相关文档、参加会议并进行投票。为便于债权人行使表决权，本次会议表决将采用“线下表决”和“线上表决”的方式进行。“线下表决”形式包括现场纸质表决及邮寄表决票表决。

　　四、风险提示

　　（一）公司进入重整程序的风险提示

　　1、法院已裁定公司进入重整程序，根据《破产法》的相关规定，若公司重整失败，公司将被法院宣告破产，如果公司被宣告破产，根据《股票上市规则》第14.4.1条第（二十三）项的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。

　　2、法院已裁定公司进入重整程序，根据《破产法》的相关规定，如果《重整计划（草案）》未能获得债权人会议、出资人组会议的表决通过且未能获得人民法院的裁定批准，或者《重整计划（草案）》虽获得了债权人会议通过但未能获得法院批准，则公司存在被人民法院宣告破产并进行破产清算的风险。

　　3、公司实施重整并执行完毕重整计划将有利于改善公司资产、负债及治理结构等，促进公司健康发展，但公司仍需符合《股票上市规则》等相关法规要求，否则仍将面临终止上市的风险。

　　4、公司股票目前因公司2018年、2019年连续两个会计年度经审计的净利润为负值已被实施退市风险警示（*ST），如果公司2020年度经审计的净利润继续为负值，根据《股票上市规则》第14.1.1条第（一）项的规定，公司股票将面临被暂停上市的风险。

　　（二）控股股东及其母公司进入重整程序的风险提示

　　银亿集团、银亿控股作为公司的控股股东及其母公司，进入重整程序可能对本公司股权结构等产生影响。

　　（三）重整投资人存在不确定性的风险提示

　　目前重整投资人尚未签订《重整投资协议》，遴选的重整投资人能否成为最终的重整投资人存在不确定性。

　　公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

　　特此公告。

　　银亿股份有限公司

　　管 理 人

　　二○二○年十一月二十六日