宁波博汇化工科技股份有限公司 2020年第四次临时股东大会决议公告

　　证券代码：300839        证券简称：博汇股份        公告编号：2020-036

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　3.中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1.会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2020年11月25日（星期三）14:30开始。

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间2020年11月25日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2020年11月25日 9:15-15:00。

　　2.会议地点：浙江省宁波石化经济技术开发区泰兴路199号公司二楼会议室。

　　3.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　4.会议召集人：公司董事会。

　　5.现场会议主持人：董事长金碧华先生。

　　6.本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1.出席会议的总体情况：

　　出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东（包括股东代表，下同）共9人，所持有表决权股份62,679,000股，占公司有表决权股份总数的60.2683%。

　　其中：现场出席本次股东大会的股东共5人，所持有表决权股份58,287,400股，占公司有表决权股份总数的56.0456%。

　　通过网络投票的股东4人，所持有表决权股份4,391,600股，占公司有表决权股份总数的4.2227%。

　　2.中小股东出席情况：

　　出席本次会议的中小股东共4人，所持有表决权股份4,391,600股，占公司有表决权股份总数的4.2227%。

　　其中：通过网络投票的中小股东4人，所持有表决权股份4,391,600股，占公司有表决权股份总数的4.2227%。

　　3.公司其他董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议，独立董事李长春先生因出差未能出席本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

　　审议通过《关于投资建设环保芳烃油产品升级及轻烃综合利用项目的议案》。

　　总表决情况：

　　同意62,675,800股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的99.9949%；反对3,200股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0051%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东表决情况：

　　同意4,388,400股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9271%；反对3,200股，占出席会议中小股东有表决权股份总数0.0729%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数0.0000%。

　　三、律师出具的法律意见

　　公司2020年第四次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1.《宁波博汇化工科技股份有限公司2020年第四次临时股东大会决议》；

　　2.《上海市锦天城律师事务所关于宁波博汇化工科技股份有限公司2020年第四次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　宁波博汇化工科技股份有限公司董事会

　　2020年11月25日