荣丰控股集团股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告

　　证券代码：000668        证券简称：荣丰控股        公告编号：2020- 091

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次会议于2020年11月27日上午以通讯方式召开，会议通知已于2020年11月24日以电子邮件方式发出，本次董事会应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长王征先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议作出决议如下：

　　一、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于董事会换届并提名第十届董事会董事候选人的议案》。

　　鉴于公司第九届董事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，需进行换届选举。

　　董事会提名王征、王焕新、殷建军、楚建忠为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历见附件）。提名周德元、刘长坤、周展（会计专业人士）为公司第十届董事会独立董事候选人（简历见附件）。

　　本项议案需提交公司2020年第三次临时股东大会审议，上述独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

　　二、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。

　　根据公司实际情况及《上市公司章程指引》（2019年修订）的规定，同意对《公司章程》相关条款进行修订，具体内容详见公司2020年11月28日发布于巨潮资讯网的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-093）。

　　三、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》。

　　详见公司2020年11月28日发布于巨潮资讯网的《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-094）。

　　特此公告

　　荣丰控股集团股份有限公司

　　董事会

　　二二年十一月二十七日

　　第十届董事会非独立董事候选人简历

　　王征先生，1963年7月出生，1981年以上海市高考总分第二名的成绩考入华东师大外语系，研究生学历。曾任香港环宇公司中国部经理、丹柏瑞有限公司董事长，现任香港懋辉发展有限公司执行董事、盛世达投资有限公司执行董事、荣丰控股集团股份有限公司第九届董事会董事长。王征先生是第十、十一届全国政协委员、社会与法制委员会委员、经济委员会委员，香港第十一、十二、十三届全国人大代表选举委员会成员，上海金融仲裁院仲裁员，中国红十字会常务理事，第一届最高人民法院特约监督员，第一、二、三届北京市政府特约规划监督员等。

　　除上述披露外，王征先生不存在不得提名为董事的情形，符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。经查询，王征先生不属于失信被执行人。

　　王焕新女士，1968年11月出生，汉族，毕业于河北建筑工程学院，中共党员。曾任宣化钢铁公司建筑安装工程公司工程副科长、北京港中建房地产开发有限公司工程部副经理、北京新松投资集团工程部经理、北京威宁谢工程咨询公司高级估算员、北京荣丰房地产开发有限公司预算部经理、副总经理。现任公司第九届董事会副董事长、总裁，长春市第十三届政协委员。

　　除上述披露外，王焕新女士与持有公司5%以上股份的股东、控股股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，不存在不得提名为董事的情形，符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。经查询，王焕新女士不属于失信被执行人。

　　殷建军先生，1951年8月出生，汉族，大专学历，中共党员。1970年至1976年参军，1976 年至1980年任职于北京汽车股份有限公司，1980年至1995年任北京市天龙股份有限公司工厂厂长、书记、分公司总经理、董事常务副总经理，1995年至2010年任天津乾德自动化仪器仪表安装有限公司总经理，现任公司第九届董事会董事。

　　除上述披露外，殷建军先生与持有公司5%以上股份的股东、控股股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交?所惩戒，不存在不得提名为董事的情形，符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。经查询，殷建军先生不属于失信被执行人。

　　楚建忠先生，1957年2月出生，汉族，大学学历，中共党员。1976年12月参军；1980 年9月至1983年7月，解放军南京政治学院学习；1983年8月至2014年10月，于解放军某部历任指导员、助理、营房处处长、副局长等职务；现任公司第九届董事会董事，长春荣丰房地产开发有限公司总经理，长春市第十五届人大代表。

　　除上述披露外，楚建忠先生与持有公司5%以上股份的股东、控股股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交?所惩戒，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。经查询，楚建忠先生不属于失信被执行人。

　　第十届董事会独立董事候选人简历

　　周德元先生，1947年10月出生，汉族，毕业于北京大学数学力学系计算数学专业，研究生学历，中共党员。1969年至1973年任陕西省安康市三线企业技术员，1973年至1979年任云南电子设备厂（现南天信息产业股份有限公司）技术员、计划 科长，1979年至1981年在南京航天航空大学读硕士研究生 ，1982年至1984年任云南省信息中心数据处理负责人，1984年至1999年任珠海市信息中心主任兼中共党支部书记，2000年任上海组建高科技成果拍卖中心担任主任，同年组建风险投资公司，担任总裁。2004年至今任珠海市信息协会常务副理事长兼秘书长，现任广东兆邦智能科技股份有限公司独立董事、广东飞企互联科技股份有限公司独立董事、公司第九届董事会独立董事。

　　除上述披露外，周德元先生与持有公司5%以上股份的股东、控股股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交?所惩戒，符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职 资格。经查询，周德元先生不属于失信被执行人。

　　周展女士，1961年11月出生，汉族，大学本科学历，毕业于中南财经政法大学，民主建国会会员，注册会计师，注册税务师，1983年8月至1988年10月任北京市审计局基建审计处、外资审计处主任科员；1988年10月至1996年12月任职于财政部、中华会计师事务所（其中1994年3月至1996年6月于香港郑和郑会计师事务所工作培训）；1997年3月至2005年3月组建华实会计师事务所副主任会计师，为合伙人；2010年3月加入北京德强会计师事务所，为合伙人；2012年11月组建北京京重信会计师事务所，为合伙人。现任北京京重信会计师事务所合伙人、中国华荣能源股份有限公司独立董事、北京博晖创新光电技术股份有限公司独立董事、公司第九届董事会独立董事。

　　除上述披露外，周展女士与持有公司5%以上股份的股东、控股股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交?所惩戒，符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。经查询，周展女士不属于失信被执行人。

　　刘长坤先生，1958年6月出生，汉族，中共党员，高级经济师，研究生学历，美国休斯顿大学、美国西北大学高级管理人员工商管理硕士。刘长坤先生曾任山东省证券管理办公室秘书处处长、机构处处长，中国证监会济南证管办机构处处长，中国石油化工集团企业改革管理部副主任、资本运营部副主任、资产公司副总经理及永泰集团有限公司监事会主席等职务，现任公司第九届董事会独立董事。刘长坤先生是第六届、第七届山东省政协委员，第八届、第九届全国青联委员。

　　除上述披露外，刘长坤先生与持有公司5%以上股份的股东、控股股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交?所惩戒，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。经查询，刘长坤先生不属于失信被执行人。

　　证券代码：000668        证券简称：荣丰控股        公告编号：2020- 092

　　荣丰控股集团股份有限公司

　　第九届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十五次会议于2020年11月27日上午以通讯方式召开，会议通知已于2020年11月24日以电子邮件方式发出，本次董事会应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席贾明辉女士主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议作出决议如下：

　　一、3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于监事会换届并提名第十届监事会监事候选人的议案》。

　　因公司第九届监事会任期届满，根据《公司章程》的规定，需选举产生第十届监事会。同意提名贾明辉女士、辛化岐先生为第十届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。

　　根据《公司章程》规定，公司第十届监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名，由本公司职工代表选举产生。

　　本议案需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

　　特此公告

　　荣丰控股集团股份有限公司

　　监事会

　　二二年十一月二十七日

　　第十届监事会监事候选人简历

　　贾明辉女士，1960年2月23日出生，澳大利亚籍，毕业于东悉尼TAFE英语交流和艺术专业。1977年至1981年任中国人民解放军福建前线广播电台播音员；1982年至1987 年于中国音乐学院附中教务处院办外事组工作；1987年至1989年赴澳大利亚留学，就读于悉尼国际多种语言学校和东悉尼TAFE；1989年至1990年于新南威尔士州立图书馆工作； 1990年至1991年于澳洲国民银行新南威尔士州总行工作，兼任悉尼市政厅文化理事会理事；1992年至1995年任澳洲SEMC公司驻京首席代表；1995年至1998年任德国Dorsh工程咨询公司的高级顾问，德国奔驰公司驻京代表处高级顾问，瑞士ABB公司顾问；2008年至今创建法国红酒文化中心，合伙人；2014年至2018年任亚洲品牌集团执行主席，现任公司第九届监事会监事。

　　除上述披露外，贾明辉女士与持有公司5%以上股份的股东、控股股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交?所惩戒，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。经查询，贾明辉女士不属于失信被执行人。

　　辛化岐先生，1965年11月出生，毕业于厦门大学历史系，本科学历，民革党员，执业律师。1985年至1995年，于中石油第七建设公司工作；1996年至2000 年，于广东省韶关市律师事务所（现广东南楓律师事务所）、广东省信德盛律师事务所执业；2000年至2007年，北京市包律师事务所执业；2006年起兼任北京非常阳光商务调查有限公司经理；2007年至2016年，于北京市凯誉律师事务所执业，合伙人；现于北京盛荣鑫佳律师事务所执业，任负责人，现任公司第九届监事会监事。

　　除上述披露外，辛化岐先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责的情形；不存在不得提名为监事的情形；不属于失信被执行人；符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000668        证券简称：荣丰控股        公告编号：2020- 093

　　荣丰控股集团股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月27日召开第九届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　根据公司实际情况及《上市公司章程指引》（2019年修订）的规定，拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修改情况如下：

　　除上述内容修订外，其他条款内容不变。上述章程修改事项尚需提交公司 2020年第三次临时股东大会审议。

　　特此公告

　　荣丰控股集团股份有限公司

　　董事会

　　二二年十一月二十七日

　　证券代码：000668          股票简称：荣丰控股           编号：2020-094

　　荣丰控股集团股份有限公司

　　关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、会议届次：2020年第三次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、本次会议由公司第九届董事会第二十三次会议决定召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开时间

　　现场会议时间： 2020年12月14日下午2:30

　　网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年12月14日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年12月14日上午9:15至下午3:00的任意时间。

　　5、召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http：//wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一股份重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2020年12月9日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　于2020年12月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东。

　　公司将在股权登记日后3日内刊登股东大会网络投票的提示性公告。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司邀请的见证律师。

　　8、现场会议地点：北京市丰台区南四环西路186号四区汉威国际广场6号楼顶层大会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

　　2、审议《关于董事会换届选举公司第十届董事会非独立董事的议案》

　　3、审议《关于董事会换届选举公司第十届董事会独立董事的议案》

　　4、审议《关于监事会换届选举股东代表出任第十届监事会监事议案》

　　本次股东大会审议事项已经公司第九届董事会第二十三次会议、第九届监事会第十五次会议审议通过，详见公司2020年11月28日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。上述2、3、4项议案需采用累积投票制逐项进行表决，其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议，股东大会方可进行选举。特别提示：股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　三、提案编码

　　四、会议登记等事项

　　1、登记时间： 2020年12月12日、12月13日上午 9:00—11:30,下午14:00—17:00。

　　2、登记方式：

　　（1）法人股东须持股东账户卡或持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

　　（2）自然人股东须持本人身份证、持股凭证或证券账户卡进行登记；

　　（3）委托代理人须持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证、委托人证券账户卡或持股凭证办理登记手续；

　　（4）异地股东可采用书面信函或传真方式办理登记。

　　以上投票代理委托书必须提前24小时送达或传真至公司证券部。

　　（5）出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

　　3、登记地点及会议咨询：

　　信函登记地址：公司董事会秘书办公室，信函上请注明“股东大会”字样。

　　通讯地址：北京市南四环西路186号四区汉威国际广场6号楼3层荣丰控股

　　联系人：杜诗琴

　　邮政编码：100070

　　联系电话：010-51757685

　　传真：010-51757666

　　4、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

　　五、参加网络投票的程序

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作内容详见附件1。

　　六、备查文件

　　1、荣丰控股集团股份有限公司第九届董事会第二十三次会议决议；

　　2、荣丰控股集团股份有限公司第九届监事会第十五次会议决议。

　　特此公告。

　　荣丰控股集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二○二年十一月二十七日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1. 投票代码：360668

　　投票简称：荣丰投票

　　2. 议案设置及意见表决

　　（1）议案设置

　　表1  股东大会议案对应“议案编码”一览表

　　（2）填报表决意见

　　填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2020年12月14日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为 2020年12月14日上午9:15，结束时间为2020年12月14日下午3：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托                 先生/女士代表本人（本单位）出席荣丰控股集团股份有限公司2020年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人股票帐号：                      持股数：              股

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　被委托人（签名）：

　　被委托人身份证号码：

　　委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”） ：

　　如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

　　□ 可以                    □ 不可以

　　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　　委托日期：           年      月     日