广东宏川智慧物流股份有限公司 第二届董事会第三十六次会议决议公告

　　证券代码：002930         证券简称：宏川智慧         公告编号：2020-138

　　债券代码：128121         债券简称：宏川转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十六次会议通知已于2020年11月26日以书面、电子邮件等方式送达各位董事，会议于2020年11月30日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

　　经审议，会议形成决议如下：

　　一、审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

　　具体详见刊登在2020年12月1日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-140）。

　　公司独立董事发表了独立意见，具体详见刊登在2020年12月1日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第二届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》。

　　保荐机构出具了核查意见，具体详见刊登在2020年12月1日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《中国银河证券股份有限公司关于广东宏川智慧物流股份有限公司使用自有闲置资金购买理财产品的核查意见》。

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　广东宏川智慧物流股份有限公司董事会

　　2020年12月1日

　　证券代码：002930         证券简称：宏川智慧        公告编号：2020-139

　　债券代码：128121         债券简称：宏川转债

　　广东宏川智慧物流股份有限公司

　　第二届监事会第三十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三十四次会议通知已于2020年11月26日以书面、电子邮件等方式送达各位监事，会议于2020年11月30日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。会议由监事会主席刘彦先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

　　经审议，会议形成决议如下：

　　一、审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

　　监事会认为：公司董事会审议此议案的程序符合有关法律法规的规定。公司及下属子公司本次使用自有闲置资金购买理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司及下属子公司使用自有闲置资金购买理财产品。

　　具体详见刊登在2020年12月1日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-140）。

　　保荐机构出具了核查意见，具体详见刊登在2020年12月1日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《中国银河证券股份有限公司关于广东宏川智慧物流股份有限公司使用自有闲置资金购买理财产品的核查意见》。

　　表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　广东宏川智慧物流股份有限公司监事会

　　2020年12月1日

　　证券代码：002930        证券简称：宏川智慧        公告编号：2020-140

　　债券代码：128121        债券简称：宏川转债

　　广东宏川智慧物流股份有限公司关于

　　使用自有闲置资金购买理财产品的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月30日召开了第二届董事会第三十六次会议及第二届监事会第三十四次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司及下属子公司在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，使用累计总额不超过5亿元的自有闲置资金购买理财产品，本次投资额度在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

　　一、 购买理财产品情况概述

　　1、投资目的：提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益；

　　2、资金来源：公司及子公司暂时闲置的自有资金；

　　3、投资额度：总额度不超过5亿元，在该额度范围内，资金可以循环使用；

　　4、投资期限：自公司董事会审议通过之日起12个月内有效；

　　5、投资品种：安全性较高、流动性较好、风险较低的专业理财机构管理的理财产品，不用于股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资等及以上投资为标的的证券投资产品；

　　6、实施方式：在投资额度范围内，授权公司、子公司法定代表人或法定代表人授权代表行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

　　二、投资风险分析及风险控制措施

　　1、投资风险

　　本次公司投资于安全性较高、流动性较好、风险较低、投资期限在12个月以内的专业理财机构管理的理财产品，但并不排除该项投资收益受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

　　2、风险控制措施

　　（1）公司董事会授权管理层行使该项投资决策权并签署相关合同及协议文件，包括不限于选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务负责人负责组织实施，公司财务中心具体操作。公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　（2）公司审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务中心及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实，于每个季度末对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

　　（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，按照定期报告编制要求对报告期内投资理财以及相应的损益情况予以披露。

　　三、对公司的影响

　　基于对公司未来12个月的资金情况的预计，公司在确保日常经营正常所需流动资金的前提下，公司及下属子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为股东获取更多的投资回报。如公司因重大项目投资或经营需要资金时，公司将终止进行投资理财以保证公司资金需求。因此，进行投资理财不会影响公司的日常经营，不会影响公司主营业务正常开展。

　　公司本次拟使用自有闲置资金购买理财产品是在确保维持日常经营正常所需流动资金的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的自有资金适时购买理财产品，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

　　四、相关方意见

　　1、独立董事独立意见

　　公司目前经营情况良好、财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，公司及下属子公司使用部分自有闲置资金购买理财产品，有利于在控制风险前提下提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司利益，亦不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。因此，我们同意公司及下属子公司使用自有闲置资金购买理财产品。

　　2、监事会意见

　　监事会认为：公司董事会审议此议案的程序符合有关法律法规的规定。公司及下属子公司本次使用自有闲置资金购买理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司及下属子公司使用自有闲置资金购买理财产品。

　　3、保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为，公司本次使用自有闲置资金购买理财产品已经公司董事会、监事会会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的审核程序。上述资金使用行为符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求。综上，保荐机构对宏川智慧本次拟使用自有闲置资金购买理财产品事项无异议。

　　五、备查文件

　　1、第二届董事会第三十六次会议决议；

　　2、第二届监事会第三十四次会议决议；

　　3、独立董事关于第二届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见；

　　4、《中国银河证券股份有限公司关于广东宏川智慧物流股份有限公司使用自有闲置资金购买理财产品的核查意见》。

　　特此公告。

　　广东宏川智慧物流股份有限公司董事会

　　2020年12月1日