广东好太太科技集团股份有限公司关于 召开2020年第一次临时股东大会的通知

　　证券代码：603848       证券简称：好太太      公告编号：2020-055

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2020年12月16日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年12月16日   14点30 分

　　召开地点：广州市番禺区化龙镇山门石化路21号之一、之二

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年12月16日

　　至2020年12月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　详见2020年5月8日《关于变更会计师事务所公告》以及2020年12月1日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1-4

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和部分高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　为保证本次股东大会的顺利召开，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。具体事项如下：

　　1、登记方式：出席会议的自然人股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（须法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。

　　2、登记办法：公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以2020年12月15日17:00时前公司收到传真或信件为准）。

　　3、登记时间：2020年12月15日8:30-11:30、14:00-17:00

　　4、登记地点：广州市番禺区化龙镇石化路21号之一、之二会议室

　　六、 其他事项

　　1、会议联系方式

　　通讯地址：广州市番禺区化龙镇石化路21号之一、之二

　　邮编：511434

　　电话：020-61960999；传真：020-61960928   邮箱：IR@hotata.com

　　联系人：崔海英

　　2、本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　广东好太太科技集团股份有限公司董事会

　　2020年11月30日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　广东好太太科技集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年12月16日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603848     证券简称：好太太      公告编号：2020-051

　　广东好太太科技集团股份有限公司

　　第二届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“好太太”）第二届董事会第十四次会议于2020年11月30日在广州市番禺区化龙镇石化路21号之一、之二公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议由董事长沈汉标先生召集和主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》。

　　本报告具体内容详见2020年12月1日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

　　公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见2020年12月1日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（二）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘请证券事务代表的议案》。

　　本报告具体内容详见2020年12月1日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司关于聘请证券事务代表的公告》。

　　（三）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订公司关联交易管理制度的议案》，本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　（四）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订公司对外担保制度的议案》，本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　（五）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订公司对外投资管理制度的议案》，本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　（六）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订公司委托理财制度的议案》。

　　（七）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于提请召开广东好太太科技集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会的议案》，2020年第一次临时股东大会拟定于12月16日召开。

　　具体内容详见2020年12月1日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》

　　三、上网公告附件

　　1、广发证券股份有限公司关于广东好太太科技集团股份有限公司募投项目延期的核查意见

　　2、公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项发表的独立意见

　　特此公告。

　　广东好太太科技集团股份有限公司董事会

　　2020年11月30日

　　报备文件：

　　1、公司第二届董事会第十四次会议决议

　　证券代码：603848          证券简称：好太太         公告编号：2020-052

　　广东好太太科技集团股份有限公司

　　第二届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“好太太”）第二届监事会第十二次会议于2020年11月30日在广州市番禺区化龙镇石化路21号之一、之二公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议由监事会主席林贤惜女士召集和主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》。

　　本报告具体内容详见2020年12月1日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于部分募集资金投资项目延期公告》。

　　公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见2020年12月1日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（二）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订公司关联交易管理制度的议案》，本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　（三）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订公司对外担保制度的议案》，本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　（四）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订公司对外投资制度的议案》，本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　（五）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订公司委托理财制度的议案》。

　　（六）以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》，2020年第一次临时股东大会拟定于12月16日召开。

　　具体内容详见2020年12月1日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于召开2020年第一次临时股东大会通知》。

　　特此公告。

　　广东好太太科技集团股份有限公司监事会

　　2020年11月30日

　　报备文件：

　　1、公司第二届监事会第十二次会议决议

　　证券代码：603848     证券简称：好太太      公告编号：2019-053

　　广东好太太科技集团股份有限公司

　　关于部分募集资金投资项目延期的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“好太太”）于2020年11月30日召开了第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十二次会议，会议审议通过《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》，根据公司募集资金投资项目的实际情况，并经过谨慎的研讨论证，拟调整“智能家居产品生产基地建设项目”达到预定可使用状态日期。具体情况如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准广东好太太科技集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1922号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,100万股，共计募集人民币32,349.00万元，扣除承销费用及其他发行费用后，净筹得人民币27,149.2818万元。上述募集资金到位情况已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“广会验字[2017]G15044190428号”的《验资报告》。公司对募集资金进行了专户储存管理。

　　二、拟延期募集资金投资项目及募集资金使用情况

　　截至2020年6月30日，公司募集资金使用情况如下：

　　单位：万元

　　三、关于募集资金投资项目延期的原因

　　（一）本次延期的募投项目情况

　　根据公司当前募集资金投入项目的实际建设情况和投资进度，拟对部分募集资金投资项目预定达到可使用状态的时间进行调整，具体情况如下：

　　（二）项目延期原因

　　受2020年“新冠”疫情影响，智能家居产品生产基地建设项目建设进度有所延误。同时，由于前期基础建设工期推迟，项目后续的建设报备、建设权取得和建设实施等进度均受到一定影响。为降低募集资金的投资风险，保证资金安全合理运用，保护建设工程的安全实施，公司经过审慎研究，本着对股东负责及谨慎投资的原则，结合当前该项目的实际建设情况和投资进度将该项目达到预定可使用状态的时间延期到2022年3月。

　　四、本次募集资金投资项目延期事项的审议程序

　　（一）董事会和监事会审议情况

　　公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》。

　　（二）独立董事意见

　　公司本次关于部分募投项目延期的事项，履行了必要的审批程序。符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对募集资金投资项目实施产生不利影响，符合公司及全体股东的利益，符合公司未来发展的需要。我们一致同意公司《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》。

　　（三）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目延期不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司本次部分募投项目延期事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。

　　五、募集资金投资项目延期对公司生产经营的影响

　　本次部分募投项目延期是根据项目市场实际情况做出的审慎决定，仅涉及项目进度的变化，不涉及项目实施主体、实施方式、投资总额的变更，不涉及公司募集资金的用途改变，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，公司募投项目延期不会对公司的生产经营造成重大不利影响。

　　广东好太太科技集团股份有限公司董事会

　　2020年11月30日

　　证券代码：603848          证券简称:好太太           公告编号：2020-054

　　广东好太太科技集团股份有限公司

　　关于聘请证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年11月30日召开第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于聘请证券事务代表的议案》，因工作需要，同意聘请崔海英女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满为止。

　　崔海英女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备担任证券事务代表所必备的专业知识，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。崔海英女士的简历见附件。

　　证券事务代表联系方式如下：

　　联系电话：020-61960999

　　联系地址：广州市番禺区化龙镇石化路21号之一、之二

　　电子邮箱：IR@hotata.com

　　特此公告。

　　广东好太太科技集团股份有限公司

　　2020年11月30日

　　附件：崔海英女士简历

　　崔海英，中国国籍，1985年6月出生，大学学历。2011年7月至今就职于广东好太太科技集团股份有限公司，先后在人力资源部、总裁办、董事会办公室任职。崔海英于2017年8月参加上海证券交易所第九十二期董事会秘书培训并取得《董事会秘书资格证书》，于2019年11月参加上海证券交易所第九期董事会秘书后续培训并取得《董事会秘书后续培训合格证书》。

　　崔海英女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒情形。