北京石头世纪科技股份有限公司 2020年第五次临时股东大会决议公告

　　证券代码：688169        证券简称：石头科技        公告编号：2020-066

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2020年11月30日

　　（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区黑泉路康健宝盛广场C座四层

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事毛国华先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《北京石头世纪科技股份有限公司章程》及《北京石头世纪科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席6人，董事长昌敬先生及董事蒋文先生，因工作原因未能出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，监事张志淳先生因工作原因，未能出席本次会议；

　　3、 董事会秘书孙佳女士出席本次会议；财务总监王璇女士列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于授权公司管理层开展外汇套期保值业务的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会审议的议案1、议案2对中小投资者进行了单独计票；

　　2、本次股东大会的议案2为特别决议议案，由出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上表决通过；议案1为普通决议议案，由出席会议的股东所持表决权 1/2 以上表决通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

　　律师：姚启明、赵海洋

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　北京石头世纪科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年12月1日

　　● 报备文件

　　（一）2020年第五次临时股东大会决议；

　　（二）北京市中伦律师事务所关于公司2020年第五次临时股东大会的法律意见书。