环旭电子股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

　　证券代码：601231           证券简称：环旭电子        公告编号：临2020-089

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

　　（二）会议通知和材料于2020年11月25日以书面、传真及邮件方式发出。

　　（三）会议于2020年11月30日以通讯表决的方式召开。

　　（四）公司董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

　　（五）本次会议由董事长陈昌益先生主持召开，监事会主席石孟国先生、董事会秘书史金鹏先生、财务总监刘丹阳先生列席会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过关于签署《发行股份购买资产框架协议之补充协议三》的议案

　　公司拟以发行股份的方式购买ASDI Assistance Direction S.A.S.（以下简称“ASDI”）合计持有的Financière AFG S.A.S. （以下简称“FAFG”）8,317,462股股份。根据实际情况沟通协商后，公司已经与ASDI签署了《发行股份购买资产框架协议》《发行股份购买资产框架协议之补充协议》和《发行股份购买资产框架协议之补充协议之二》（以下简称“原协议”）。

　　现结合外部宏观经济环境和FAFG的实际经营情况，双方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商主要就以下事项对原协议进行修订并签署《发行股份购买资产框架协议之补充协议之三》：

　　1、赔偿托管股份对应价值额由“8,130,169美元减去任何已付争议数额的等额人民币，以ASDI于登记结算公司办理质押登记日计算的价值为准”调整为“6,097,627美元减去任何已付争议数额的等额人民币，以ASDI于登记结算公司办理质押登记日计算的价值为准”；

　　2、净收入托管股份对应价值额由“6,910,475美元”降至“5,182,857美元”；

　　3、ASDI在换股交易中取得的公司股份的锁定期为自新股交割日起的“一十二(12)个月”调整为“三十六(36)个月”；

　　4、免除从2019年10月1日至交易完成的标的资产现金对价利息，少数股东的部分除外。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过关于新增银行授信额度的议案

　　为满足公司对营运资金的需求，公司拟从恒丰银行股份有限公司上海分行取得短期贷款授信（包括但不限于流动资金贷款、外汇交易额度、贸易项下融资等），金额为5,000万美元。实际金额以和银行签订的合约为准。同时，授权董事长陈昌益先生签署相关授信文件（包括授信文件的任何补充、变更、修改和展期），包括但不限于签署相关文件、开立和关闭银行账户等。可由陈昌益先生的亲笔签名（或印章）加上公司财务章进行授信函签署和日常业务操作。本次授权的有效期限为自2020年11月30日至2021年6月30日。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　环旭电子股份有限公司董事会

　　2020年12月1日

　　证券代码：601231           证券简称：环旭电子         公告编号：临2020-090

　　环旭电子股份有限公司

　　第五届监事会第六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　(一) 环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

　　(二) 会议通知和材料于2020年11月25日以书面、传真或邮件方式发出。

　　(三) 会议于2020年11月30日以通讯表决的方式召开。

　　(四) 公司监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　(五) 本次会议由监事会主席石孟国先生主持召开，公司董事会秘书史金鹏先生列席会议。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过关于签署《发行股份购买资产框架协议之补充协议三》的议案

　　公司拟以发行股份的方式购买ASDI Assistance Direction S.A.S.（以下简称“ASDI”）合计持有的Financière AFG S.A.S. （以下简称“FAFG”）8,317,462股股份。根据实际情况沟通协商后，公司已经与ASDI签署了《发行股份购买资产框架协议》《发行股份购买资产框架协议之补充协议》和《发行股份购买资产框架协议之补充协议之二》（以下简称“原协议”）。

　　现结合外部宏观经济环境和FAFG的实际经营情况，双方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商主要就以下事项对原协议进行修订并签署《发行股份购买资产框架协议之补充协议之三》：

　　1、赔偿托管股份对应价值额由“8,130,169美元减去任何已付争议数额的等额人民币，以ASDI于登记结算公司办理质押登记日计算的价值为准”调整为“6,097,627美元减去任何已付争议数额的等额人民币，以ASDI于登记结算公司办理质押登记日计算的价值为准”；

　　2、净收入托管股份对应价值额由“6,910,475美元”降至“5,182,857美元”；

　　3、ASDI在换股交易中取得的公司股份的锁定期为自新股交割日起的“一十二(12)个月”调整为“三十六(36)个月”；

　　4、免除从2019年10月1日至交易完成的标的资产现金对价利息，少数股东的部分除外。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过关于新增银行授信额度的议案

　　为满足公司对营运资金的需求，公司拟从恒丰银行股份有限公司上海分行取得短期贷款授信（包括但不限于流动资金贷款、外汇交易额度、贸易项下融资等），金额为5,000万美元。实际金额以和银行签订的合约为准。同时，授权董事长陈昌益先生签署相关授信文件（包括授信文件的任何补充、变更、修改和展期），包括但不限于签署相关文件、开立和关闭银行账户等。可由陈昌益先生的亲笔签名（或印章）加上公司财务章进行授信函签署和日常业务操作。本次授权的有效期限为自2020年11月30日至2021年6月30日。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　环旭电子股份有限公司监事会

　　2020年12月1日