内蒙古西水创业股份有限公司 关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

　　证券代码：600291        证券简称：西水股份      公告编号：2020-067

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2020年12月16日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年12月16日   14点00分

　　召开地点：包头市凯宾酒店会议室（内蒙古包头市青山区自由路与文化路交叉口东200米路南）

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年12月16日

　　至2020年12月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司 2020 年11月30日召开的第七届监事会2020年第三次临时会议审议通过，会议决议公告于 2020 年12月1 日刊登在《上海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》及 上 海 证 券交 易 所 网 站（www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1.自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证原件和证券账户卡或

　　有效股权证明原件办理登记；委托代理人出席的，应出示委托人证券账户卡或有

　　效股权证明原件和身份证复印件、授权委托书原件（格式见附件1）和受托人身

　　份证原件办理登记手续。

　　2.企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议

　　的，凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营

　　业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡或有效股权证明办理登记手续；企业股

　　东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书（格式见附

　　件 1）、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡或有效股权证明办理登记

　　手续。

　　3.异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，

　　在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需

　　附上上述 1、2 款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东大会”字样，出

　　席会议时需携带原件，公司不接受电话方式办理登记。

　　4、参会登记时间：2020 年12月11日、14日（9:00-11:30，14:30-17:30）。

　　5、登记地址及相关联系方式

　　地址：内蒙古乌海市海勃湾滨河区世景苑西 4-21号西水股份证券部

　　联系人：苏先生，塔女士

　　联系电话：0473-6953126

　　传真号码：0473-6953126

　　邮编：016000

　　六、 其他事项

　　1、出席现场会议的股东及代表请携带相关证件原件到场。

　　2、与会股东及代表交通、食宿费用自理。

　　特此公告。

　　内蒙古西水创业股份有限公司董事会

　　2020年12月1日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　内蒙古西水创业股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年12月16日召开的贵公司2020年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：2020年12月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600291           证券简称：西水股份       编号：临 2020-065

　　内蒙古西水创业股份有限公司

　　第七届董事会2020年第三次临时会议

　　决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　内蒙古西水创业股份有限公司第七届董事会2020年第三次临时会议于 2020年11月30日以通讯表决方式召开。会议应表决董事8人，实际表决董事8人，会议由董事长郭予丰先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体董事审议，一致通过了如下决议：

　　审议并通过了《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》；

　　具体内容详见公司在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《西水股份关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》（临2020-067）。

　　表决结果：8票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　特此公告。

　　内蒙古西水创业股份有限公司董事会

　　二二年十二月一日

　　证券代码：600291        证券简称：西水股份         编号：临 2020-066

　　内蒙古西水创业股份有限公司

　　第七届监事会2020年第三次临时会议

　　决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　内蒙古西水创业股份有限公司第七届监事会2020年第三次临时会议于2020年11月30日以通讯表决方式召开。本次应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体监事审议，一致通过了如下决议：

　　审议并通过了《关于增补公司监事的议案》；

　　鉴于周志刚先生的辞职导致公司监事会人数低于法定的最低要求，为保证公司监事会的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经股东正元投资有限公司推荐，监事会同意提名赵荣女士为公司第七届监事会监事候选人（简历详见附件），并将此议案提请公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　内蒙古西水创业股份有限公司

　　监事会

　　二二年十二月一日

　　附件：

　　监事候选人简历：

　　赵荣，女，汉族，1989年5月出生，本科学历，毕业于东北财经大学会计学专业。2011年11月至2013年2月在包头市东河区河东镇人民镇政府工作，2013年2月至2013年9月在深圳晟旭来有限责任公司从事财务工作，2013年9月至2020年8月在包头浩瀚科技实业有限公司从事财务工作。