岭南生态文旅股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告

　　证券代码:002717          证券简称：岭南股份       公告编号：2020-149

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议通知于2020年11月27日以邮件通知的方式送达全体董事。会议于2020年11月30日在公司十楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，全体董事参加了会议。本次会议由董事长尹洪卫先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

　　本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案：

　　一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于向成都银行申请授信额度的议案》。

　　为有效推进公司“二次创业”战略目标，围绕“生态环境+文化旅游”两大产业发展方向，助力公司业务的蓬勃发展，公司拟向成都银行天府新区分行申请不超过4亿元授信额度。

　　特此公告。

　　岭南生态文旅股份有限公司

　　董事会

　　二二年十二月一日

　　证券代码:002717           证券简称:岭南股份        公告编号:2020-150

　　岭南生态文旅股份有限公司

　　关于控股股东股票质押展期的公告

　　尹洪卫先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

　　岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人尹洪卫先生的通知，其持有公司的部分股份办理了质押展期手续，具体情况如下：

　　一、股东股份质押展期基本情况

　　1、 本次质押展期的情况

　　2、股东股份累计质押情况

　　注：截止2020年11月20日，公司总股本为1,528,762,449股。

　　二、控股股东股份质押情况

　　1、公司控股股东本次股票质押展期原因为个人资金需求，与本公司生产经营需求无关。

　　2、公司控股股东未来半年内到期的股份质押累计数量为70,700,000股，占其持有公司股份的13.72%，占公司总股本的4.62%，融资余额为11,562万元；未来一年内到期的股份质押累计数量为322,081,465股，占其持有公司股份的62.48%，占公司总股本的21.07%，融资余额为69,562万元。公司控股股东还款资金来源主要来源于其自有资金，具备相应的资金偿还能力。

　　3、公司控股股东不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。

　　4、股份质押事项对公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等不产生实质性影响。

　　5、公司控股股东质押的股份目前不存在平仓风险，质押风险在可控范围内。未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形，公司将严格遵照权益变动披露的相关规定，及时履行信息披露义务。

　　三、备查文件

　　1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；

　　2、东莞证券股票质押式回购业务延期购回交易协议书。

　　特此公告。

　　岭南生态文旅股份有限公司董事会

　　二二年十二月一日